分类： 传销

• “铸源智家”“永倍达”商城平台 2023.3.8……【官方发布】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局风险警示：
  近期，我省部分县市发布了针对“铸源智家”“永倍达”涉嫌传销及非法集资风险预警。请广大市民提高警惕。天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少省、地、市设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构，“铸源智家”“永倍达”商城平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，涉嫌非法传销、非法集资。具体运营模式为：消费者投入2600元/单后就可以成为会员，会员推荐他人投资，共设六个奖励，即分红奖24.5％、推荐奖3％、提成奖1％一31％、董事分红4.5％、辅导奖1％、境外奖1％，多投多返、多推荐多返利；在投资的同时会获得相应的积分，积分可以在永倍达电子商城和线下实体店兑换商品，一个积分相当于1元钱。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。　

  2023年3月10日

• “中航汇购”APP（“航天蔬菜”项目）传销案 2023.2.28……【警方通告】湖北十堰市公安局茅箭区分局于2021年6月9日对王某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案（“中航汇购”APP）立案侦查。
  一、基本案情
  经查：2019年10月以来，犯罪嫌疑人王某、高某等人从河南引进“航天蔬菜”投资项目，宣称通过“中航汇购”APP投资和发展新会员均可获得高额返利及推荐奖励，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，嫌疑人王某、高某已被采取刑事强制措施。
  二、公司总部立案打击情况
  2022年9月8日，河南省淅川县公安局对王某岗、王某娥等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案立案侦查。目前，王某岗、王某娥等六名“中航汇购”APP主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

  2023年3月6日

• 简兑天衡APP 2023.2.27……【官方发布】云南省玉溪市通海县市场监督管理局：“简兑天衡APP”疑似传销，请广大居民朋友勿上当！

  2023年3月4日

• 密码保护：贵州蚨购云商务咨询服务有限公司（“蚨购云商城”APP）涉嫌传销活动及诈骗案 2023.3.3……【警方通告】2023年1月3日，贵阳市公安局南明分局对贵州蚨购云商务咨询服务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案和诈骗案依法立案侦查。为维护参与人合法权益，请还未登记和确认的参与人到位于南明区新寨路30号的南明公安分局经侦大队进行登记和确认。

  2023年3月3日

• 深圳市宝安区犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢桂连在朋友圈中推广“掌中油宝”投资项目，截至6月30日平台关闭，其已发展下线50余人，层级达到 V6级（六个层级），非法获利达17万元。

  2023年2月24日

• 海南云仓酒庄有限公司 2023.1.16……【官方发布】【2023-1-16】单市监行处字﹝2023﹞255号行政处罚决定书：海南云仓酒庄有限公司组织策划传销罚款200万元
  【2022-9-7】海南云仓酒庄有限公司：我司一直坚持依法合规经营，以遵纪守法为红线不越雷池半步，商业模式特点为传统业务线上经营，我司商业模式未被任何监管部门认定为传销。

  2023年2月16日

• 新疆李梅涉嫌组织、领导传销活动案 2023.2.3……【警方通告】近期，第九师公安局正在侦办李梅涉嫌组织、领导传销活动案，为全面查清李梅在我辖区涉嫌组织、领导传销活动的违法事实，现面向社会公开征集线索。
  凡在李梅介绍下参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起20日内（即日起至2023年2月22日），持身份证原件及复印件（正反面），银行转账凭证、个人APP账户和密码、微信、支付宝截图，到第九师公安局经侦支队报案，并提交相关证据

  2023年2月8日

• 内蒙古包头市东河区“王方宁”涉嫌组织、领导传销案 2023.2.6……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的“王方宁”涉嫌组织、领导传销一案。现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。
  报案时间：本公告发布之日起至2023年3月7日。

  2023年2月6日

• 密码保护：“动物世界”传销案 2022.1.17……【法院判决书】安徽省蚌埠市蚌山区被告人周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书。
  公诉机关指控：2019年11月，檀炳根（已判决）、王德宝（已判决）共谋依托“动物世界”网络传销系统牟取非法利益。2019年11月30日“动物世界”APP正式上线。成为“动物世界”系统会员，须通过扫描老会员推送二维码下载“动物世界”APP进行注册，注册成功后会员即成为推荐人的下级会员，系统按照推荐下线的级别及人数，形成“龙王—盟主—动物园主—驯兽大师—会员”多层级网络传销关系，并通过实名认证并绑定收款方式后采取不同方式获取收益。
  为宣传、扩大“动物世界”APP市场，檀炳根、王德宝等人通过发布微信朋友圈、建立微信群、组织高级别会员开会等方式，推广“动物世界”传销思想，通过层层发展，先后吸纳崔晓亮（已判决）、周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜等人加入该传销平台。上述人员加入后，以参与抢购虚拟动物和发展下线获取动态奖为诱饵，继续推广、宣传“动物世界”传销思想，促使更多人员参与虚拟动物买卖，并依托该APP以发展下线会员层级的方式获取动态奖。

  2023年2月3日

• 广东省鹤山市肖建峰、钟少卿、黎雪梅涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.1.18……【检察院通告】犯罪嫌疑人肖建峰、钟少卿、黎雪梅涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已由广东省鹤山市公安局于2023年1月16日移送鹤山市人民检察院审查起诉。

  2023年1月21日