分类： 传销

• Ubank平台宋毅琼组织、领导传销活动案 2022.12.8……【法院判决】被告人宋毅琼，女。
  经审理查明，Ubank平台以投资挖矿、交易虚拟货币等为名，要求参加者需经一名会员推荐，并购买该平台发行的“UBNK”通证激活账号。通过设置分享加速、节点加速、社区加速等方式，引诱参加者继续发展他人参加，会员间按照一定顺序组成上下线层级，将直接或间接发展人员的数量及投资金额作为返利依据，进行非法传销活动。
  2019年3月，被告人宋毅琼经他人推荐加入Ubank平台并成为会员，通过建立微信群、口头宣传等方式开展宣传Ubank平台，发展宋春梅、宋坤和等人成为会员，并从中获利。经审计，至2021年5月，被告人宋毅琼直接或间接发展下线19层（未包含宋毅琼所在层级）、10,000余人，其中6,000余名下线人员买入金额3亿余元。
  2021年12月24日，被告人宋毅琼被警方抓获到案，到案后如实供述主要犯罪事实。
  1．证人贾某、许某、戴某、张某1、张某2、张某3、徐某、谢某、周某、郑某、张某4等人的证言及微信聊天记录，证实徐刚是优贝迪的创始人，Ubank启动大会于2018年12月在常州召开，Ubank有了自己的平台和App。原先国内的Ubank由艾某负责，后由贾某接手负责。作为国内负责人贾某成立了一些公司，但这些公司没有实体，是便于开会、宣传时介绍自己，更有利于推广会员。贾某系集团董事长，徐某、郑某、戴某、许某、谢某、周某、张某4系董事会股东。投资Ubank的会员可以在平台内进行买卖交易，平台内的获利方式是个人账户内的“UBNK”每天按照0.3%进行静态释放，另外动态收益就是发展人员投资Ubank，加速释放和增值。
  动态收益分为分享加速、社区加速、节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；社区加速就是被推荐的人继续发展人员，推荐人也可获得奖励，但有层级限制；节点加速是后期的股币双全时期，平台设置了奖励百分比，每个大小团队的领导人在满足条件的情况下，可以按照团队的入金额度、新发展成员人数等获得奖励，没有层级限制。Ubank平台的游戏规则就是让投资人去发展人、推荐人，否则平台根本无法运行下去。
  2．证人李某1、石某、李某2、吴某、黄某的证言及提取笔录、电脑文档资料等，证实Ubank平台的维护、刷单、运行机制等情况。平台用户注册投资后，有分享活跃矿工且业绩达标，会成为一级矿工，之后每升一级都会有分享活跃矿工的数量要求和业绩达标要求，合格后系统会自动将用户升级，共有从一级矿工到矿场合伙人十级，其中活跃矿工是指被分享的用户矿池内有一定量的余额。锁仓挖矿的加速模式，有分享加速、社区加速、节点加速三大种，其中节点加速又有一个额外的超级节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；节点加速是平台会员直推2人，则可以获得直推用户下一级分享用户2%的加速，以此类推，节点加速的层级一共10层；社区加速是指本人所在XX社区XX社区的累计锁仓额度后，历史业绩达标，可以新增锁仓数量的2%加速释放，最高可以到10%，在1.0的版本中，只有二级矿长以上有资格享受社区加速，后来的2.0版本取消了该限制，且最高可达20%；超级节点加速需本人申请，对应的释放速度是社区新增锁仓额度的2%至5%，超级节点加速没有层级限制。除了上述收益加速机制之外，还有币币交易、币宝交易、IPCO认购的加速。
  Ubank平台的加速释放、自行调节虚拟货币价格、新增矿机等机制都是火币网等平台没有的，这些机制就是通过拉人的方式，由上级赚取下级的投资金额，下级的数量和活跃交易越多，上级获取的利益业绩越多。
  8．被告人宋毅琼供称，2019年，其通过陈敏、张素玲、张某3了解到Ubank平台，并通过张素玲的邀请码注册加入。加入该平台必须通过已注册会员推荐，且至少投资700元才能成为正式会员。在平台上购买“UBNK”通证会放大3.5倍，每天从通证池中释放0.3%，释放出来的通证由系统自动销毁20%后转入自己的账户中，通证可以在平台会员间进行买卖，也可以继续投入锁定的通证池或购买企业股权（IPCO），这是静态收益。另外推荐下线可以享受分享加速、节点加速、社区加速等动态收益。Ubank平台公司每一段时间都会有培训课，公司的人会微信或电话告知其。其会将推荐的人带去和张某3见面，由张某3介绍，其也在旁边帮忙讲，主要就是讲平台可以赚钱，投资资金放大3.5倍，而且分享他人可享有加速释放，效益很好，他们需要注册的话，其就将邀请码给他们。其有自己组建的微信群和加入的微信群，一般会在群内转发Ubank平台的宣传资料和通知平台培训课的情况。其在自己的账号下又用其女儿茅某手机号和自己另外的手机号进行注册操作，目的也是为了加速释放，可以尽快提现和复投，获得更多利益。其共计在平台投入2.7万元，获利100余万元。
  被告人宋毅琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
  （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月24日起至2023年12月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。

  2023年1月8日

• 广西梧州市“基因易学”6.02组织、领导传销活动案 2023.1.4……【警方通告】2022年12月，巴彦淖尔市公安局临河分局接到广西梧州市“基因易学6.02组织、领导传销活动案”的违法犯罪线索。现通告临河地区参与投资“基因易学”平台的会员在2023年1月4日至2023年2月4日前持本人身份证复印件、报案材料、微信转账及银行流水等相关证据到巴彦淖尔市公安局临河分局报案，逾期未登记所产生的法律后果自负

  2023年1月4日

• 黑龙江“尚朋高科”网络传销案 2023.1.3……【警方通告】2022年10月31日，巴彦淖尔市公安局临河分局接到黑龙江“尚朋高科”网络传销案的违法犯罪线索，现通告临河地区参与投资“尚朋高科”网络平台的会员在本通告发布之日起一个月内（2023年1月3日至2023年2月3日），持报案材料、本人身份证复印件、转账凭证、个人账户截图复印件等相关证据，到临河分局经侦大队报案，逾期未报案所产生的法律后果自负

  2023年1月3日

• 雷顿投资传销案 2022.4.6……【检察院起诉书】陕西渭南市临渭区人民检察院2022年4月6日起诉书（靳建红组织、领导传销活动案）
  临渭检刑诉〔2022〕93号　
  被告人靳建红，女，2021年12月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2022年1月12日被依法逮捕。现羁押于临渭区看守所。
  本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人靳建红涉嫌组织、领导传销活动罪一案，于2022年3月9日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。
  经依法审查查明：
  被告人靳建红以在雷顿投资管理公司进行美元投资获利为由，在渭南通过召开宣传会、建立微信群等手段进行宣传，陆续以直接推荐和间接推荐的方式发展何某某、雷某某、何某甲等人投资，雷某某、何某甲等人又陆续发展新人员进行投资。新发展人员以缴纳投资金获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，并以发展人员层级和投资金额作为返利依据。经鉴定，靳建红共发展下线22层426人，参与资金达41290542.9元。

  2022年12月17日

• 如艺有品 2022.12.12……【官方答复】湖南湘潭网友在2022-12-07 20:47:03反映：我要控诉湖南如艺文化发展有限公司，利用自建互联网购物平台如艺有品对顾客实施连环诈骗，本人被骗金额：104万，这个绝对不能定性为传销，赤裸裸的诈骗＋传销。购物未发到货，利用互联网购物充会员购物免费领取商品和挣广告佣金的方式吸引我进来，然后实行连环诈骗，通过如艺有品商城诈骗我104万元，期间利用支付通道升级，配合国家税务政策，上市湖南股权交易所，政府备案，疫情等借口不发货，充值钱不能提现，于2022年2月我确信是被传销诈骗了，就去昭山文化产业园，昭山派出所，昭山工商监管局投诉报案，没有一个部门受理，只是劝我们和解处理。导致我苦不堪言，我的家庭已经支离破碎
  湘潭市昭山派出所在2022-12-12 09:53:02回应：您好，您所反映的事，我所已知悉，我们正在侦办中。您有其他线索需要反映的可与我们联系。电话：53281561

  2022年12月15日

• 江苏靖江市宋某（女，39岁，靖江新港人）等人涉嫌组织领导传销活动案 2022.12.12……【警方通告】自2022年12月起，靖江市公安局对该案的投资参与人开展申报登记等相关工作，请涉及本案的投资参与人，持身份证、投资证明、返利证明等材料到靖江市公安局申报登记

  2022年12月12日

• 河南信阳市潢川县农夫铺子商业运营管理有限公司“未来名片”APP 2022.10.20……【官方发布】当事人存在利用“未来名片”APP介绍、诱骗他人参加传销活动，通过发展人员，要求被发展人员交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，同时对发展的人员数量、层级为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的行为。 违反了《禁止传销条例》，1、没收当事人人员信息表、技术服务协议等非法财物； 2、没收违法所得23.6万元； 3、处以罚款38万元。

  2022年12月1日

• 广西南宁市武鸣区云联惠传销案扣押的电动自行车 2022.11.29……【警方通告】我分局在侦办“曾某华等人组织、领导传销活动案”中，于2018年5月9日，分别在广西武鸣县城厢镇标营路160号金福名城C5#楼西段一层商铺的南宁市武鸣区“云集惠”电动车超市查获涉嫌传销活动的电动自行车89辆、在南宁市武鸣区陆斡镇的剑江云集惠电动车经营部查获涉嫌传销活动的电动自行车24辆，上述涉案的共计113辆电动自行车已依法予以扣押。上述涉案物品（后附清单）的实际所有人、持有人自公告之日起六个月内，持个人、涉案物品有效证明，到广西南宁市公安局武鸣分局配合调查。逾期不到或不能提供有效证明的，公安机关将依照相关法律处理。……警方通告的曾某华应是大名鼎鼎的云联惠云联商城传销平台广西南宁市武鸣区代理公司的头头。【法院判决书】附：被告人覃华、曾杰华、班献生、覃春花、陆文君、詹喜能、陆春艳、刘秀香组织、领导传销活动一审刑事判决书（2020.2.25）……曾杰华供述了云联惠平台的运营模式、返利模式。……陆文君还供述了云联惠平台的运营模式、返利模式

  2022年11月30日

• 广西百色市隆林县罗琴、夏斌、杨雪涉嫌组织、领导传销活动案 2022.5.27……【检察院起诉书】经依法审查查明：BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立，要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，通过发展人员购买USDT加入平台，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式，成立有17个社区。2018年7月，被告人罗琴通过蒋宏伟（另案处理）接触、了解并加入该平台后，间接发展了被告人夏斌，被告人夏斌又间接发展了被告人杨雪，被告人罗琴、夏斌、杨雪为获利，通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队，将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群，在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等，并通过转卖平台所返的USDT获利。期间，被告人罗琴成为共识社区负责人，任BTE商学院讲师，发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人；被告人夏斌成为闪电社区负责人，任BTE商学院院长助理、讲师，发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人；被告人杨雪直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。2017年，被告人李秋与蒋宏伟在泸州共同经营一家移动外呼公司，2018年，蒋宏伟向被告人李秋介绍BTE平台，被告人李秋感觉像传销，当时未参加。2019年5月，被告人李秋注册成为BTE会员后，开始帮蒋宏伟售卖BTE币、矿机，并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋抓获归案。

  2022年11月27日

• “通惠公司”刘清伟案 2022.10.26……【资金清退】案款发放。发放时间：自公告发布之日起至2023年1月31日止。发放方式：委托中国农业银行佛山华达支行对案款进行集中发放……附1：蔡雅文组织、领导传销活动罪刑事二审刑事裁定书（2020.4.8）……附2：欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.8.1）……“通惠”案案情：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城，并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员V1）银级会员（股东会员V2）和金级会员（股东会员v3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%+2%以及3%+2%+1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。

  2022年11月26日