分类： 传销

• 北京厚福德生物科技有限公司“厚福德”平台“厚福盾虚拟币”传销案 2021.8.23……【法院判决书】李永利组织、领导传销活动一审刑事判决书（2021.8.23）……被告人李永利的供述及辨认笔录证明：2017年9月，厚福德公司的董事长张新鹏找我帮他做销售，给他的公司拉客户。2017年11月，我到该公司位于北京市朝阳区王四营地区的总部北京泽爱中医院进行考察，公司有实体且正准备上市。2017年12月，我加入该公司。2018年4月，张新鹏让我负责山东济南的市场。2018年9月，我不再参与公司的事了。公司的董事长张新鹏，CEO徐勇，讲师张小雪、余晓敏，财务负责人张恺，技术负责人申兴、甜甜，实物产品负责人李斌，司机高金彪，云南团队负责人申迎春、东北朝阳团队负责人王和润、韩蕊，江苏团队负责人吴承璞，沈阳及陕西团队负责人刘新旺，山西和内蒙团队负责人王濮哲，其他地区市场负责人丁东、秦香兰。公司的泽爱医院没有正式经营，只是招聘了部分员工。公司向会员销售厚福盾获利，也就是靠拉会员进公司，会员缴纳会费购买公司的厚福盾产品，用后面会员的资金维持经营。我们每发展一个会员，这个人会向公司缴费（最低500元），我们就可以从这个会员身上拿到10%的奖励。之后，我的下级再发展会员，他也可以从他的下级拿到提成，我同时也可以从他的提成中再拿奖励。我发展的会员越多，拿到的奖励越多。我在公司平台有账号，我的账号里可以看到我下级2至3层的会员信息，再往下就看不到了；公司的高层和负责技术的人能够看到公司全部的会员层级信息。我的上级是丁向东和秦香兰。我是山东德州团队的负责人，团队会计李霞，讲师李某鹏。我直接发展的客户有山东地区王红英、张小云、代丽，北京地区的卢某1、刘子胜，还有外地市场的佟德勤。我和他们说在公司投资收益不错（5倍返利），当天卖出积分当天能到款，可以和我一起去泽爱中医院实地考察；让这些下线发展客户，继续往下发展下线，形成一个大团队。他们发展下线介绍了200多人，后来团队一共220多人，我是团队长。我的团队投资1400万元左右，公司给我奖励300-400万厚福金盾，我提现220多万元。我给投资人返了120多万元，剩下的日常花销了。我介绍的投资人都是将投资款转账到高金彪工商银行卡上。我按照总投资额的百分之十提成。想投资的人，先去公司了解这个投资项目，然后将钱交给介绍人或者打款给杨庆丰、郭晓、高金彪的银行账户投资买厚福金盾。公司不签合同、没有收据，刷POS机（刷到郭晓工商银行账户）的有小票。客户上一个网站上注册账号密码，成功后可以登录网站，然后绑定个人信息（姓名、身份证号、银行卡），可以操作买进、卖出厚福金盾。投资期限都是334天，在投资当天就冻结，分334天还，每天1/334的厚福金盾可以售卖。每个星级的会员对应投资金额不同：1星是投资1000元拥有0.1万厚福金盾，2星是投资2000元拥有0.2万厚福金盾，3星是投资5000元拥有0.5万厚福金盾，4星是投资1万元拥有1万厚福金盾，5星是投资5万元拥有5万厚福金盾，6星是投资25万元拥有25万厚福金盾。账号里有积分，积分可以在平台上进行买卖，公司承诺在公司投资334天可以获得5倍收益。客户需要向公司或者地区负责人购买相应的积分才能成为会员。公司的后台由申兴管理。在公司投资大健康产品，投资334天可以获得3-5倍的收益，投资有1-6星级，投资1元大概获得1个厚福金盾（金盾分级别）。厚福金盾会涨价，后期是一个金盾4元，金盾涨价后卖出就赚钱。厚福金盾是公司的技术人员申兴和董事长张新鹏操控涨价情况，每天涨价3‰左右；投资的334天后会涨到投资的5倍（1元买的厚福金盾会卖出5元）。我投资180万元左右，有十几个关联账号。李永利辨认出申兴。

  2022年9月13日

• “嗨购严选”商城 2022.9.7……【官方答复】2022年8-9月间，多个网友称被一个名为“嗨购严选”的电商诈骗（该商城主体为湖南省郴州市奔富电子商务有限公司法人周浈以及股东肖丽，购物商城名称：嗨购严选；后以郴州市通豪电子商务有限公司为主体，商城又名： E购生活优选）……2022-06-06 17:26有自媒体发文：“嗨购严选”看广告返利或涉嫌传销、资金盘骗局，点评：这就是典型的商城模式传销分红盘。前期通过各种手段对参与者进行洗脑，当大家都进来打钱的时候，就会给你进行返利，等进钱的速度变慢或者不再有新人小白投钱的时候，账户内的积分就只是数字，返不出来。……2022-09-07 09:41:10湖南郴州市公安局北湖分局答复：目前，公安机关已介入调查。

  2022年9月12日

• 湖南通天珠宝有限责任公司通天尚品APP 2022.8.12……【警方答复】2020年12月16日，郴州市公安局苏仙分局对“通天珠宝”公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月中旬相继抓获李华勇、黄朱勇、黄向阳、尹运洪4名主要犯罪嫌疑人。2021年4月23日郴州市苏仙区检察院经审查后认为应以组织、领导传销活动罪定性，并对四名主要犯罪嫌疑人作出了批准逮捕决定，后我局依法对该四名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，并于2021年9月23日苏仙公安分局对以上四名主要犯罪嫌疑人依法移送起诉至苏仙区人民检察院。2022年1月份我局又陆续抓获该案其他犯罪嫌疑人22名，并依法采取了刑事强制措施。鉴于案情特别复杂，经与苏仙区人民检察院商讨，决定对后续抓获的嫌疑人分批次移送起诉，2022年5月12日，已对后续抓获的其中6名犯罪嫌疑人依法移送起诉，本月即将依法再次移送起诉7名犯罪嫌疑人

  2022年9月11日

• 湖南邵阳市裕农园农业发展公司（邵阳中裕百丰） 2022.8.19……【官方答复】今年邵阳兴起了20多家裕农园土鸡的店子，这个店的APP以10只起售，70元一只认养鸡苗，买10只，你可以当场提一只成年的鸡回家去吃，其它的鸡等过3个月可以领剩余的一半鸡回去吃，158天后这些鸡就可以出栏了，你可以领鸡回去吃，也可以把剩余的鸡在APP点击出售，换成APP里面的积分，当然这个积分看你当时买鸡时候的认购价格来决定卖出价格，有些158元/只，有些138元/只，现在他们这个公司改了名字，换了新 的APP，只能70元/只买进，99元/只卖出，兑换出来的积分你可以提现成现金出来，但是会扣代养费10%，提现费6%，扣除这些鸡还能赚个50元/只，当然你想赚钱的话就得多多投资。除了投资鸡苗赚钱外还可以拉人赚钱，只要你买了50只就可以成为推荐人，如果你成功推荐一个人买鸡你就可以从APP上得到7元/只的返利，推的多赚的多。比这个更高级一点的3个月内可以推荐500个有效会员的可以升级为区域经理，就有开店的资格，可以申请一个店铺或申请开农场。……邵阳市大祥区市场监督管理局答复如下：2022年8月16日，我局接到您的投诉后，立即派执法人员前往调查了解，经查：邵阳市裕农园农业发展公司己经停业，也没有发现从事的经营人员。经营地址为罗市镇和平村，现己废弃，对该公司从事传销的违法行为无法查证。

  2022年9月8日

• 江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.9.2……【警方通告】根据群众举报，经公安机关依法侦查，江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪。经检察机关批准，该公司实际控制人孙某勇等主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。目前，案件正在进一步侦办中。一、公安机关现已对该案开展全面侦查，同步对相关数据、资金进行审计鉴定，对涉嫌犯罪的人员，公安机关将依法追究其刑事责任。公安机关郑重督促其他参与该传销活动的相关人员，主动向公安机关投案，根据宽严相济的刑事政策，将依法从宽处理。二、请参与该传销活动的人员，就近到本人户籍地 或实际居住地公安机关经侦部门或派出所提交相关材料，登记填写真实信息，配合开展调查取证工作。

  2022年9月6日

• 广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪 2022.9.5……【警方通告】广州市公安局番禺区分局关于广州城联信息科技有限公司涉嫌犯罪的通告（二）。广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪已被广州市公安局番禺区分局立案侦查。该公司实际控制人韩某、司某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等强制措施，一、公安机关敦促参与该公司及其运营的城联优品 APP 犯罪活动的人员，尽快主动向公安机关投案。二、请尚未登记、反映案情的城联优品 APP 的会员，尽快携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同以及会员的交易账户流水和预存款凭证等书面资料，依法向本地公安机关反映情况。已经备案的会员不再重复登记。

  2022年9月6日

• 正宇集团“乾易通”传销案 2019.10.23 2020.8.14……【法院判决书】“乾易通”白城地区一中心主任传销案判决书……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.10.23）……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2020.8.14）（张立芹判了2次：被告人张立芹组织、领导传销活动罪一案，由白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2018〕470号起诉书向本院提起公诉。本院以（2018）吉0802刑初506号刑事判决书作出一审判决，被告人张立芹提起上诉，吉林省白城市中级人民法院以（2019）吉08刑终203号刑事裁定书发回重审。）……经审理查明：被告人张立芹系正宇集团企信易购网站白城地区中心主任（后更名为乾易通网站）。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司注册地为广东省东莞市。（前身为企信易购电子商务有限公司。）其与乾易通公司系两个牌子一套人马运营。该公司的实际控制人为陶照阳，公司总裁华秀艳。乾易通公司系传销组织，该组织在全国14个省市区发展会员，2018年6月21日被哈尔滨市公安局南岗分局以组织领导传销活动罪，对华秀艳立案侦查。黑龙江省公安厅经侦总队已对该组织领导传销活动发起全国性集群战役的请求，报请公安部。乾易通公司营销模式，是通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据，计酬返利，非法获取利益。公司要求消费者必须有推荐人举荐后在公司投资一单货，一单以上产品每单500元，2018年5月1日起提高到每单1000元，新会员首次报单必须是三单，即可在该公司企信网上注册成会员，企信网上出售价格远远高于市场价格的产品，产品销售都按每单500元为基本单位会员，消费后，每周可得所购产品价值最低百分之十利润分成连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，会员每发展一单购买一单产品即可获得10元奖励，只要关联消费者达到50人，即可成立服务站。服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励关联服务站达到六个，即可成立服务中心。服务中心下属的会员每投一单，服务中心主任可得5元奖励。2018年4月27日开始，该公司采取拖延策略，人为制造提现难度延缓提现返利时间，创建了凯撒网平台，要求会员兑换积分，转入凯撒网账户。2018年5月7日之后，该公司又要求汇源通过凯撒网平台用OBB进行报单。张立芹系白城乾易通网为中心主任、站长、会员。系2016年底成为会员，2017年11月成为站长，直接或间接发展传销活动人员，并要求参与人员缴纳传销资金，2018年3月为白城中心站主任，其层层发展下线，参与人员达4000余人，涉案金额近亿元，张立芹获利40余万元。

  2022年9月6日

• 内蒙古商友圈传销案（内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司） 2021.9.26……【媒体报道】2021年1月25日，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民检察院以组织、领导传销活动罪，对商友圈孙继刚（又名孙健航）等12名被告向科尔沁左翼中旗人民法院提起公诉。2021年3月和5月，科尔沁左翼中旗人民法院两次开庭审理。2021年9月26日，经过几个月的审理，法院作出一审判决，商友圈12名被告均获刑，其中5名被告被判8年不等有期徒刑，7名被告获得缓刑。判决结果如下：孙继刚（又名孙健航）：有期徒刑8年并处罚款300万元；韩志国：有期徒刑7年并处罚款200万元；陈向东：有期徒刑5年6个月处罚款150万元；薛小某：有期徒刑3年6个月并处罚款6万元；刘晓某：有期徒刑3年并处罚款5万元；其余7人均被判有罪，缓期执行。……几年前，国际商友圈也曾在传销圈中风起云涌。其依托公司为：内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司。案发后，孙继刚在航班上被抓获……2021年3月30日，中央电视台《一线》栏目曾对本案进行长达35分钟的专题报道，节目中披露的内容，令人震惊：在一间普通民宅中，查获了随意堆放的上亿元现金。13个人，用了10台验钞机，从上午九点多，一直点到晚上十一点。

  2022年9月5日

• 河北邢台市襄都区黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓（北京第五季康养服务产业有限公司襄都区分支机构）等人涉嫌组织、领导传销活动一案 2022.8.30……【警方通告】我局侦办的黄恒江、李平、刘丽娜、梁志芬、史江霞、韩邢玉、张士忠、吴晓卓等人涉嫌组织、领导传销活动一案。经侦查，其在我辖区以北京第五季康养服务产业有限公司的名义，进行组织、领导传销违法犯罪活动。请未登记过的参与人携带本人身份证、康养协议、康养证的原件及其复印件、转账记录等相关证明材料,到邢台市公安局襄都分局经侦大队登记。登记日期:从即日起至2022年9月18日。对未在规定时间内登记的,视为个人放弃。

  2022年9月3日

• 甘肃庆阳市西峰区齐伟业等人“云联惠”传销案 2022.9.1……【警方通告】近期，庆阳市公安局西峰分局依法对“云联惠”传销案立案侦查，云联惠传销案系广东云联惠网络科技有限公司传销案，该公司创建了“云联惠”APP平台后，发展自然人通过注册升级会员及在平台内购买商品的模式获取积分，经查，2016年至2018年期间庆阳市西峰区齐伟业等人为获取平台积分违反社会管理秩序及市场经济秩序，通过微信朋友圈等方式向社会公开宣传，多次介绍、引诱庆阳市民加入“云联惠”传销活动。未报案的活动参与人或者其他受害人携带身份证原件、汇款凭证等相关证据材料，于2022年12月1日前到庆阳市公安局西峰分局经侦大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

  2022年9月1日