分类： 传销

• 震大黄金珠宝（山东）有限公司 2022.5.9……【官方发布】赵振、李佑保、李明金、通达天下李氏投资管理（北京）有限公司、山东震大网络科技有限公司于2021年2月25日经核准登记成立震大黄金珠宝（山东）有限公司从事黄金投资等经营活动，赵振任执行董事，李明金任总经理，李佑保任公司监事。2021年8月10日，李明金退出公司，不再担任公司股东及公司总经理，相应股份及职务转至赵振，赵振改任公司执行董事兼总经理。2021年10月20日我局执法人员与兰陵县金融办工作人员联合对震大黄金珠宝（山东）有限公司进行监督检查，发现该公司涉嫌组织策划传销活动，执法人员于当日申请立案，鉴于该案涉及人员众多、涉及资金巨大、社会影响较大，我局于2021年11月26日申请兰陵县人民法院依法对震大黄金珠宝（山东）有限公司银行账户进行冻结，截至目前，该案正在调查处理中。

  2022年8月29日

• 密码保护：玉川国际平台传销案 2021.11.9 2022.3.4……【法院判决书】马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2021.11.9）……马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2022.3.4）……马玉山系龙口玉川网聚国际贸易有限公司法定代表人及实际控制人。2019年5月至7月，马玉山指使王立勇搭建玉川国际平台，并招募陈维担任玉川国际公司客服经理，从事该公司会员管理、人员招聘、宣传等工作。2019年9月，玉川国际公司及线上平台正式对外运营。玉川国际公司以销售紫竹盐为名，在本市及国内其他地区，通过公开授课、微信公众号等渠道，夸大宣传紫竹盐功效，要求参加者通过认购人民币1,200元、3,600元、9,600元三档不同金额的紫竹盐，分别成为志愿者、天使、特使三个不同级别的会员。会员通过发展下线形成上下层级关系，并依据发展下线数量获得对碰奖、感召红利等返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物。同年9月，徐明新加入玉川国际公司担任华东区总经理，负责华东区传销活动。2020年4月，赵兵加入玉川国际公司担任商学院主任，负责讲师培训、宣讲工作。经司法鉴定，2019年9月至2020年8月，玉川国际平台会员层级30余层，会员人数1,900余人，订单总金额450余万元；赵兵任职期间，玉川国际平台新增会员层级10余层，新增会员人数640余人，新增订单总金额110余万元；徐明新下线层级10余层，下线人数240余人，订单总金额40余万元。2020年8月31日，马玉山、陈维、赵兵、王立勇、徐明新被公安机关抓获。……上海市普陀区人民法院认为，上诉人马玉山伙同原审被告人陈维、赵兵、王立勇、徐明新组织、领导以推销紫竹盐商品为名，要求参加者以购买商品或者缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。马玉山系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；陈维、赵兵、王立勇、徐明新系从犯，依法应当减轻处罚。徐明新系累犯，依法应当从重处罚。陈维、赵兵、王立勇、徐明新到案后如实供述主要犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚……（2021-12-10媒体报道：“玉川国际”曾风靡一时，“紫竹盐，越千年，重返人世间……”紫竹盐被吹嘘成包治百病的神品，价格1.5元每袋的普通食盐，摇身一变成为1200元、3600元、9900元一组的天价产品。该公司实为传销组织，不到一年时间，发展会员89层7300余人，涉案金额4000余万，而背后的这位“传销大鳄”竟是务农出身。公司实际控制人马玉山现年59岁，在成为“传销大鳄”前务农20年。没有任何专业知识，半路出家转行成房产销售，还曾在涉嫌非法集资的公司任职，“多样”的工作经历使他妄图一夜暴富。随着全民健康意识的进一步提升，马玉山把目光瞄向近几年风靡一时的“紫竹盐”，并认定自己可以借此施展抱负。于是，2018年注册了名为“玉川国际”的空壳公司，他计划以销售紫竹盐为名，发展传销组织。）

  2022年8月29日

• “SSC共享生活圈”传销案 2019.9.20 2022.6.30……【法院判决书】赵海陇、丁崴、莫红军、王春燕犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.9.20）……刘先国、陈小卫犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2022.6.30）……2018年3月起，上海灏轩智能科技有限公司(以下简称灏轩公司)通过市场推广会、微信平台宣传等手段，诱使他人加入“SSC共享生活圈”，以购买一件人民币990元的固体饮品作为成为会员的入门条件，并让会员积极发展其他人员加入，由被发展人员通过购买固体饮品990元获得再发展人员的资格，形成上下线关系。灏轩公司承诺，会员若发展下线人员，下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得价值16元的孵化券，累计返利5,840元；下线人员若再发展下下线人员，下下线人员购买一份990元产品，会员可连续365日每日获得2元的孵化券，累计返利730元；所获孵化券可扣除8%平台手续费后通过“SSC共享生活圈”平台提现。2018年8月27日，灏轩公司公告停止返利提现。经审计，灏轩公司累计发展会员23层，共计29,505人(已剔除重复姓名)，收取会员投入资金829,288,350元，其中已返款649,747,333.59元(扣除8%平台手续费后实际到账金额)，尚有179,541,016.41元未返还。2018年10月16日，被告人赵海陇明知他人报警，仍留待现场等候公安机关处理；同年10月27日，被告人丁崴主动至公安机关投案自首；2019年2月24日，被告人王春燕被公安机关抓获；2019年4月11日，被告人莫红军主动至公安机关投案自首。上述四名被告人到案后均如实供述主要事实。别克商务车一辆被扣押。……2018年8月27日，灏轩公司因资金链断裂停止返利提现。被告人刘先国、陈小卫先后逃匿至柬埔寨、缅甸。2020年2月21日，被告人刘先国至公安机关主动投案，但其到案后未如实供述上述犯罪事实。2021年5月21日，被告人陈小卫主动至公安机关投案，但到案后仅如实供述了其负责灏轩公司数据维护的事实。同年6月22日，陈小卫退出违法所得8万元。

  2022年8月28日

• 内蒙古包头市东河区周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案 2022.8.18……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的周娅丽利用MBI平台涉嫌组织领导传销一案，犯罪嫌疑人周娅丽已于2022年7月29日被包头市东河区人民检察院依法批准逮捕。为了持续加大办案力度，全力保证案件诉讼的顺利进行，现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

  2022年8月22日

• 山东济南平阴县“富游通证FUU”虚拟币交易平台涉嫌组织、领导传销活动案 2022.8.19……【警方通告】2022年8月，根据上级转办线索，我局对“富游通证FUU”虚拟币交易平台涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查，并对我县主要嫌疑人张某某、林某某等骨干分子采取刑事强制措施。经查，“富游通证FUU”虚拟币交易平台通过自行设计FUU虚拟货币挂钩USDT币的方式，对外宣称未来价值飙升，诱骗投资人注册会员账户，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从而获取奖励实施传销犯罪。同时，我县仍有部分骨干分子，以欺骗的方式阻止受害群众向公安机关报案登记，妄称开发新平台进行“自救”，其根本目的是为了逃避公安机关打击并诱骗群众继续从事非法传销活动，请广大群众不要上当受骗。

  2022年8月20日

• 济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销活动案 2022.8.9……【警方发布】红旗分局接市局经侦支队移交线索，济南翰林金业有限公司白山分公司涉嫌组织领导传销违法犯罪。办案民警迅速展开调查，经收集证据并研判后立案，依法将该公司法人仉某传唤至公安机关。经讯问，仉某对其组织领导传销违法犯罪行为供认不讳，并深刻认识到了自身错误。现已对其依法采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。……（翰林金业壹号白山黄金珠宝有限公司成立于2021年04月13日，注册地位于白山市浑江区浑江大街44号新城小区107门市，法定代表人为仉培礼。经营范围包括一般项目：珠宝首饰批发；金银制品销售。）

  2022年8月17日

• 辽宁黑山县“水之美”项目万某等人涉嫌犯罪案件 2022.8.16……【警方通告】目前，黑山县公安局正在办理黑山县“水之美”万某等人涉嫌犯罪的案件，公安机关现已依法对万某等人采取刑事强制措施。为了进一步核实涉案金额，请黑山辖区内经万某等人直接或间接发展参与“水之美”项目的参与人，务必于自此通告发布之日起至2022年8月31日前到黑山县公安局经济犯罪案件侦查大队说明情况并配合制作笔录，在此期间未来登记说明情况的，公安机关在不掌握参与人信息的情况下，将不再主动对参与人受理核实，由此导致的后果由参与人本人自行承担。……（2022年8月11日有自媒体爆出“水之美”无法提现：近日，大批水之美机构的受害人举报该项目提现端口停滞，大小团队长纷纷失联或各种借口推脱，会员群纷纷解散的状况。据悉，该项目的头目基本都是大连人，所以被骗的最多的也是大连人，人数达数万。据受害人提供的资料，水之美公司名称为 WATER BEAUTE WORLD BERHAD，总部在马来西亚，董事长是李哲水，2000年成立，2012年公司拥有自己的操盘团队，正式进军资本市场。主要分为国外机构和国内市场。据受害人介绍，水之美具体投资的项目也种类繁多，具体投资对象包括：电子股、猫山王榴莲园、马六甲六星豪华公寓、诺贝币、保本保息、温佩、ASE、阿波罗交易所、井喷/爆喷（比特币期货合约）、稳喷/易喷（比特币期货合约）、优胜（股票交易）、太享币/太享元宇宙（虚拟币/元宇宙)。另据网传截图显示，2022年6月8日水之美团伙中的一份子孙爱英被派出所关押后移交到经侦。该自媒体最后得出结论：水之美的本质就是一个资金盘骗局，类似当年马来西亚“MBI集团”事件）

  2022年8月16日

• 江西省丰达农业发展有限公司、“丰达商城”手机APP非法集资案、传销案 2019.4.26 2019.7.15……【法院判决书】【法院裁定书】被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.4.26）……被告单位江西省丰达农业发展有限公司、被告人廖晋德、王文明、唐小丹犯非法吸收公众存款罪，被告人廖晋德、张辉琦、张青、陈晓新、廖世彬、候海珠犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书（2019.7.15）……被告人张辉琦被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月11日0时30分许，在南昌火车站被南昌铁路公安处南昌车站派出所民警获归案，并于当日被刑事拘留。……被告人张青被万安县公安局列为网上逃犯，2018年3月17日17时10分许，在广州东站广深列车出站口深圳铁路公安处广州东站派出所民警获归案，自2018年3月17日22时5分至3月23日10时30分羁押于广州铁路公安处看守所，23日21日换押回万安县看守所。……被告人陈晓新被万安县公安局列为网上逃犯，2018年2月12日18时多在家中被大庆市公安局龙岗分局干警抓获归案，经讯问后于2月13日1时被刑事拘留，自2018年2月13日至3月1日临时寄押于大庆市第一看守所，3月3日换押至万安县看守所。……被告人廖世彬于2018年1月19日投案自首。……被告人候海珠于2018年1月21日被公安机关传唤到案。

  2022年8月13日

• 华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动案 2022.8.12……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动违法犯罪线索。请涉及华昌永盛基金（临泉团队）涉嫌组织、领导传销活动、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日一个月内，携带本人身份证、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

  2022年8月13日

• “斑美拉”特大传销案 2022.8.10……【媒体报道】8月9日，玉林市玉州区法院首次对广西涉案超43亿元的斑美拉传销案主犯余石容名下的29套房子进行拍卖，其中，号称“亚洲十大豪宅”之一的南宁市凯旋1号两套豪宅令人关注，起拍价分别为1152万元、632万元。8月10日，首拍结果出来，凯旋1号两套豪宅被成功竞买，成交价明显低于市场价，其中一套以起拍价1152万元成交，另一套激烈竞价203次以760.5万元成交，溢价128.5万元。……余石容名下的法拍房共有122套。其中，南宁119套：凯旋1号2套，云星·钱隆首府6套，绿城·春江明月8套（包括车位），阳光城·时代中心103套；桂林3套：长城花园1套，万灵·润园2套别墅。据资产评估报告显示，余石容名下房产市场价值已超过1.27亿元。……8月9日，法院首拍余石容名下的29套房产，包括2套凯旋1号豪宅、6套云星·钱隆首府等。其余房产法拍时间则延续至8月21日。8月10日，首拍结束，除了凯旋1号的两套豪宅成功竞买外，另外27套房屋全部流拍。当天，余石容名下阳光城·时代中心的16套房屋（设计用途为办公）继续法拍，均无人报名。8月11日，16套房全部流拍。至此，余石容名下共43套房屋流拍。据业内人士表示，余石容创下广西法拍个人名下房产最多、集中法拍数量最多、资产评估价值最大的三个记录。

  2022年8月12日