分类：传销

“斑美拉”特大传销案 2020.11.20……【法院裁定书】余石容、闭何成、余庭炜、余小艺、秦华俊、唐铁山、何玥桦、劳芳、梁飞龙、何群、石桂凡、江星华、王霞、张素妙、李芳莉、冉启翠、周云、余春羽、何春松组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书（2020.11.20）……广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院审理广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院指控原审被告人余石容、闭何成、余庭炜、余小艺、秦华俊、唐铁山、何玥桦、劳芳、梁飞龙、何群、石桂凡、江星华、王霞、张素妙、李芳莉、冉启翠、周云犯组织、领导传销活动罪，原审被告人余春羽犯组织、领导传销活动罪和非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，原审被告人何春松犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2020年8月3日作出（2019）桂0902刑初487号刑事判决……宣判后，原审被告人余石容、闭何成、余庭炜、余小艺、余春羽、秦华俊、唐铁山、何玥桦、劳芳、梁飞龙、何群、江星华、王霞、张素妙、李芳莉、冉启翠、周云、何春松不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经审阅案卷材料和上诉材料，讯问被告人，听取了辩护人的意见，决定以不开庭方式进行审理。经广西壮族自治区高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。……本院认为，原判审判组织的组成不合法，违反了法律规定的诉讼程序，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十八条第（四）项的规定，裁定如下：一、撤销广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院（2019）桂0902刑初487号刑事判决；二、发回广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院重新审判

2022年8月12日
安徽合肥市包河区房某等人以运营“MGB元宇宙一号城”项目实施传销犯罪 2022.8.11……【警方通告】2022年7月21日，我局依法对房某等人以组织、领导传销活动罪采取刑事强制措施。经查，房某等人在合肥市包河区宁国路星光天地11楼、金保中心22楼等地以运营“MGB元宇宙一号城”项目为名，通过自行设计MGB虚拟货币挂钩USDT币的方式，对外宣称MGB虚拟币未来价值会飙升，诱骗投资人在MGB平台中注册会员账户，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从中提高MGB虚拟币所谓的释放速度在MGB平台获取奖励实施传销犯罪。

2022年8月12日
深圳盛世电梯股份有限公司、北京盛世电梯股份有限公司、四川盛世电梯科技有限公司三家公司的实际控制人金徐凯 2021.9.16-10.28……【自媒体】金徐凯在2021年9月16日被湖南省邵阳市大祥区人民法院以领导传销活动罪判处有期徒刑8年6个月，并处罚金100万元。一审判决之后，金徐凯等人不服进行了上诉。2021年10月28日邵阳市中级人进行了二审判决，判决是驳回上诉，维持原判。

2022年8月10日
“销巴生活”（有自媒体将它比作“悦花越有”仿盘） 2022.7.31……【媒体报道】郑先生说，“销巴生活”从六月中旬出现提现不成功的情况，到现在一个多月的时间依然没有出现解决的迹象，他也来到平台在杭州的办公地了解情况，但目前为止，公司给到的一个所谓分期返还的协议方案，也只不过是一个拖延的说辞罢了。郑先生气愤地告诉记者，出现提现问题后，公司负责人不仅没出来解决问题，还对他们这些平台会员进行了言语上的嘲笑，这令大家更加感到气愤。……“销巴生活”工作人员：我这边就直接回答是每个板块有板块对应的人，然后一切按照公司通告，每个板块有每个板块对应的人，那你们就按照这样子跟他们说就可以了，其他的话我们公司一切正常。按照公司的通知栏（来）啊，我们公司反正就是一切正常。如果谁跟你们说的，你们可以叫他过来，就是当面说清楚比较好。

2022年8月10日
今日爆团（现已更名为：播货联盟）运营主体上海优动网络科技有限公司 2022.7.27……【官方发布】7月27日，上海市市场监督管理局公布了一则行政处罚信息，今日爆团（现已更名为：播货联盟）运营主体上海优动网络科技有限公司，因组织策划传销行为，被虹口区市场监督管理局处以罚金65万元。……2021 年 5 月 31 日本局依法对当事人涉嫌传销的行为立案调查。调查期间进行了现场检查、询问调查，提取了相关书证等证据。经调查查明：当事人系社交电子商务平台经营者，自行设计开发了具有在线购物、在线返佣等功能的微信小程序及手机 APP平台商城，并通过租用云服务器进行线上运营，平台商城运营模式为 S2B2C 模式（供销一体化营销模式）。当事人为了快速获得客户资源，自行构建“店主-服务商-合伙人”3 层会员晋升服务体系，通过推送邀请码的方式发展会员形成上下线关系，利用会员身份晋升和在线返佣的激励手段，采取团队佣金、培育佣金等形式，以下线销售业绩为依据计算和给付上线报酬，以此发展会员并推动销售。2020 年 6 月 20 日至 2021 年 7 月 31 日期间，当事人通过上述模式共发展各层级会员的人数为店主 250509 人，服务商 4501人，合伙人 445 人；销售金额 900346504.16 元，团队佣金 15693536.33 元,培育佣金无法计算。案发后当事人对佣金计酬规则进行了整改，取消团队佣金和培育佣金，只保留销售佣金。

2022年8月10日
常德食健堂农产品销售有限公司“桃源硒购”和“硒小购”APP 2022.5.30……【官方发布】经查，当事人为销售大米、茶油、蜂蜜、葛根等富硒食品（含农产品），于2021年12月开设“桃源硒购”和“硒小购”APP网上商城进行销售，并制定和实施相关营销制度，要求购买商品人员登录手机APP平台注册成为会员，同时生成推荐码，介绍参与人员通过扫描推荐码下载“桃源硒购”和“硒小购”APP，注册成为会员，形成上下层级关系，会员通过APP购物商城购买商品后可将商品放在平台上进行销售即进行置换，由其他会员进行抢购即抢单，当事人收取置换费和提现手续费，并按层级和团队销售业绩给予参与团队和会员奖励收益。当事人具体营销制度和模式如下：一、通过推荐发展人员，形成上下层级关系参与人员通过介绍、推荐他人加入“桃源硒购”、“硒小购”购物商城，并注册成会员，形成上下线层级关系，并形成营销团队。二、销售奖励获利规则当事人在“桃源硒购”、“硒小购”商城中自行设置信用金、购物金、信用值、补贴金项目并规定其具体使用规则。信用金：用于用户间相互转账、也可用来购买商品；购物金：用于在平台置换商品；信用值：用于用户“抢单”；补贴金：用于直接提现，也可用来购买商品。1.用户抢单置换收入。用户通过扫描上一级的推荐码注册成为会员，注册成功后平台会送100信用值。在商城购买商品，公司赠送1:1的信用值，抢单消耗信用值，比例为300:1。每天的固定时间商城会开启抢购区，会员抢单成功后有两种处理方式：第一是选择发货到家，平台会补贴订单金额的10％的现金奖励；第二是选择委托平台置换，委托平台置换可以获得订单金额1.5％的补贴金，平台置换需先支付给平台6％的置换费，第二天，这个商品就会以原订单金额+置换费+1.5％利润的价格重新上架到抢购区被另一个会员抢购。抢购完成以后会员收到属于自己的订单原价格和1.5％利润的转账。而另一个会员继续选择发货或者委托平台置换，反复循环。2.直接推荐和间接推荐收入。推荐者可享受直接推荐会员抢单金额2‰的奖励金，可享受间接推荐会员抢单金额3‰的奖励金。推荐者只拿其以下两层的奖励，依次复制发展。3.团队业绩收入。团队由直推会员和间推会员三三复制组成，团队业绩日流水20万，可申请开通区县代理，公司奖励团队业绩日流水的2‰作为报酬。奖励的30%为信用金，70%为补贴金，会员提现时当事人直接扣除5%的手续费。三、当事人获利收入方式如下1.收取会员抢单金额6%的置换费；2.收取会员提现金额5%的手续费（从公司置换费、商品销售利润中提现支出后直接扣除留存）；3.商城商品销售利润。公司的运营成本、税费、工资、支付会员的补贴提现奖励收益等均从公司的收入中支出。从2021年12月开始至2022年4月9日，当事人后台会员统计显示发展会员5720人、区县代理4人，系统统计显示信用金500734.113个、购物金230523.22个、补贴金156859.567个、信用值631335.274个。

2022年8月9日
密码保护：浙江温州市永嘉县陈志祥等人组织、领导传销活动案 2022.8.5……【警方通告】温州市永嘉县公安局已对陈志祥等人组织、领导传销活动案进行立案侦查，犯罪嫌疑人陈志祥现也已被永嘉县公安局采取强制措施。

2022年8月5日
密码保护：深圳市点购电子商务控股股份有限公司组织、领导传销活动案 2022.7.22……【警方通告】南山警方于2022年2月22日对深圳市点购电子商务控股股份有限公司立案侦查，经调查取证，对陈某某等7人依法采取刑事拘留措施，现将本案侦办情况通报如下：一、经深圳市南山区人民检察院批准，南山警方于2022年6月1日以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某某等6人执行逮捕。

2022年8月5日
密码保护：河北任丘市崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案 2022.7.25……【警方通告】参与人信息登记。2020年10月9日，任丘市公安局经侦大队对崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案进行立案侦查。经侦查，2019年03月01日至2020年06月份，崔艳辉在任丘市永丰路办事处季家铺村，多次利用EXCOIN虚拟外汇平台，采取以拉人头、发展人员炒卖美金获取返利提成的方式非法开展传销活动，且多次担任讲师为下线参与人员讲解平台模式，涉嫌刑事犯罪。

2022年7月26日
买益客（“你是第一次了解博蓝共享（博览共享）”、“唯有社群共创宇宙无敌”……问：买益多和买益客是一个公司吗？答：买益客就是买益多。换地址重新改名字） 2022.7.24……【自媒体】买益客冻结订单……哪个电商平台敢这么干？唯有社群共创宇宙无敌。

2022年7月25日