分类： 传销

• 湖南共创优选网络科技有限公司（聚派app购物商城）案 2024.2.27 ☑官方答复
  2022年12月30日，长沙市公安局开福分局组织警力将该集团主要嫌疑人黄某坤、廖某华等人抓获，现30余人被依法采取强制措施。涉案犯罪嫌疑人陆续移送开福区检察院审查起诉，目前马某辉在逃，案件正在进一步侦办中。

  2024年3月7日

• 天空传媒 2024.2.18 ☑官方答复
  目前该案涉及华蓥的犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被逮捕，案件正在全力侦办，请耐心等待。同时，全国多地公安机关对与天空传媒公司相关的涉嫌犯罪的问题已立案侦查。

  2024年3月7日

• 湖北十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆郝某林、刘某征等人涉嫌组织、领导传销活动罪 2024.1.2 ☑警方通告
  2022年8月，江苏省常熟市公安局对顾某、潘某等人涉嫌组织、领导传销活动罪（“CK轻奢荟”APP）一案立案侦查，先后对犯罪嫌疑人顾某等人采取刑事强制措施，并发布协查。其中，涉及十堰市茅箭区5家“CK轻奢荟”线下体验馆，2022年12月十堰市公安局茅箭区分局依法对郝某林、刘某征立案侦查，并对5家体验馆负责人采取刑事强制措施。
  ➤请在茅箭区五家线下体验馆投资了“CK轻奢荟”APP且尚未提交报案材料的参与人，务必在2024年1月31日前携带以下证据材料到茅箭区公安分局经侦大队报案。因参与人员较多，为方便提交报案材料，报案人可通过电话提前预约，按照预约时间携带相关材料到茅箭区公安分局经侦大队进行报案登记。投资地门店位于其他辖区的，可到门店所属地公安机关经侦大队报案，逾期未报案的，由参与人自行承担相应责任，特此通告。

  2024年1月3日

• 密码保护：翰林金业（翰林商城APP）传销案 2023.12.26 ☑自媒体
  据自媒体消息，济南市天桥区法院已判决。
  翰林金业(深圳)有限公司全国共有3家直营店，几十余家加盟店，发展会员注册账号724485个，形成传销层级89层，其中济南市天桥区辖区内会员500余人，公司平均每日新增注册会员900余人，涉案金额28291388407.2元全部来源于传销销售黄金相关的收入,未发现与传销活动关联之外的公司收入来源。截止2021年11月24日，翰林金业(深圳)有限公司的净资产为负348亿余元，该公司处于严重资不抵债的境况，主营收入不能覆盖公司尚未向会员兑付的代金券、购物券等现金等价物，公司自身持续经营能力极低。
  被告人杜军、赵长宝、乔晓伟、王晓芳、冯永涛、刁星福的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。

  2023年12月31日

• 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县“卓越系统”组织 2023.12.26 ☑官方发布
  @漾濞人，“卓越系统”组织涉嫌传销风险预警提示，请注意查收

  2023年12月30日

• “藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
  内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件

  2023年12月20日

• 贵州贵阳市“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销案 2023.12.18 ☑警方通告
  2023年10月20日，我局对“TR外汇平台”涉嫌组织、领导传销活动依法立案侦查，现为维护投资人的合法权益，推进案件的侦办进度，特发布此公告，请在贵州省贵阳市南明辖区内参与投资，且未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认
  ➤本公告发布之日起，至2024年3月18日止，未参加登记确认，视投资人放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

  2023年12月18日

• 广州市南沙区邱国华、王福生等28人涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.12.15 ☑检察院通告
  2023年11月16日，广州市南沙区人民检察院依法对邱国华、王福生等28人涉嫌组织、领导传销活动一案受理审查起诉。目前，该案正在办理中。
  （广东美好三六五科技有限公司？美好365董事长邱国华、总经理王福生）

  2023年12月15日

• 密码保护：内蒙古语芹科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.12.14 ☑警方通告
  相关人员利用内蒙古语芹科技有限公司进行传销活动，该案件现已由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队受理初查
  ➤凡是在内蒙古语芹科技有限公司(呼和浩特市新城区团结巷与中山路交叉口东南方向80米丰泰金翡丽广场C座1008号)成为画室粉丝，参与链接中抢画的参与人，请携带报案材料(需在材料中写清楚自己的层级关系以及打款的金额)、参与人本人身份证原件及复印件、付款凭证、银行交易流水、画室账户注册信息等相关材料，在2024年2月12日之前到新城区公安分局经济犯罪侦查大队制作询问笔录。

  2023年12月15日

• 密码保护：浙江省温州市永嘉县焦文龙等人组织、领导传销活动案 2023.12.10……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的焦文龙等人组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2019年12月到2020年11月，犯罪嫌疑人焦文龙、刘建勇、肖彩月、肖月飞在永嘉县以高额回报为诱饵宣传“亚太三农”网络传销平台，并以高额“推荐奖”等方式拉人头发展下线。
  ➤为保障集资参与人的权益，请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

  2023年12月10日