分类： 传销

• 从“全球看点”到“全球博览”再到“博览共享（也有称为‘博蓝共享’的）”，现在名叫社群共创，连改四次名，也算是个神盘（贴吧里有个“关注：1,889 贴子：39,778”的“博蓝共享吧”，“博蓝共享吧”是这样介绍自己的：“承认博蓝及改名后的任何平台就是资金盘”） 2022.7.24……【自媒体】网传，2022年的7月21日，博览共享终于崩了。超越梦想（陈麒麟）连同技术多人已经被某地警方带走！

  2022年7月25日

• 宁夏固原市原州区马某录、马某涉嫌组织、领导传销活动案件（优油乐） 2022.7.22……【警方通告】已对马某录、马某涉嫌组织、领导传销活动（优油乐）案立案侦查。请未到固原市公安局原州区分局登记确认的参与优油乐人员（马某录、马某体系下的人员，携带身份证、转账记录、下载的会员信息等相关凭证）于2022年8月30日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。对不属于马某录、马某体系下的参与优油乐人员请按规定到居住地辖区公安机关报案。

  2022年7月22日

• 深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司“亚元”虚拟资产的网上交易平台（2017年12月份，“亚元”交易平台改名为“文旅资产”现货交易平台）传销案 2019-2021……【法院判决书】“亚元国际”传销案多地法院判决传销层级为省级分公司级别会员的案犯（当前公开发布的7次判决：2021.3.5、2020.5.20、2020.11.26、2020.1.15、2019.10.29、2018.4.13、2019.8.8）……被告人常惠君的供述与辩解：自幼在河北读书，高中毕业，1979年到北京，在北京旅游事业管理局下属饭店工作，后退休；其于2017年9月份前后被拉进一个宣传文旅资产的微信群，里面有好几个二维码，其加入了一个叫亚元国际的微信群，其微信名叫常青树；其越投越大，相继有一百多万元，当时有人建议建个群让其当了群主，其在这个群里转发了一些宣传资料，因为是群主，找其咨询并给其打钱注册账号的人就越来越多，其就将自己的农行卡号给了他们，他们给其打钱，郑鑫替他们注册账号；其记得的几个由其发展的会员：闫某乙、闫某甲、祁某、战敏、顾某，还有其他一些人，他们打了多少钱，记不得了，以其农行卡的流水账号为准；2017年11月份的时候，其去文旅资产在湖北恩施组织的一次活动，当时其也叫了几个人去的，之后有更多的人来找其投文旅资产，然后其就成了省级代理，也即总业绩达到500万元；每个级别发展会员后拿多少提成其不知道，钱都是自动到账的；其主要就是想挣亚元币上涨之后的钱，其大概挣了300多万元，其注册的其他账号是亏损的，总共盈利是多少，其不清楚，其从文旅资产里转出90万元至股票账户里；其农行账户里的钱都是别人打给其注册文旅资产会员的钱，其建行里的钱是其弄文旅资产赚的钱填补上的，因为之前账里的钱被其用掉了；文旅资产的收益就是亚元币的上涨差价，还有就是发展他人投资，有提成的，其知道发展下级有提成，但具体是多少不知道，这些钱是直接到账的；其是群主的群只有一个，叫“文旅资产”，其会在群里发一些宣传资料，主要是讲文旅资产平台是国家平台，亚元将会取代美元；……被告人欧阳鸿供述和辩解。证实：2015年5月，我与兰新民成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，一起成立交易平台，兰新民是实际控制人，我为主负责市场运营。拉一些会员给我们投资，给这些会员好处费，好处费按照会员投资的数额比例返还。2015年11月份，兰新民以我弟弟的名义成立了惠民谷公司，房租等一切费用都是深圳公司支付的。会员的钱有部分汇到惠民谷公司名下的公户，公户是在江西新余工商银行开户的，这个公司是我弟弟欧阳金平注册成立的。2017年8月，我和兰新民开始调整分红模式，动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红，具体比例我记不清楚，当时是我和兰新民设计的，兰新民找北京那边的技术人员做的平台。2017年8月，兰新民就开始重新做了一个交易平台，把原来在北京服务器技术员全换掉了，然后在南京构建了新的平台服务器，听兰新民说是由我们控股的江苏元量智能科技有限公司负责服务器的调试。我们这组织吸引了很多会员加入。到了2017年12月，我们的平台遭受黑客攻击，我和兰新民商量找技术人员把亚元交易平台改成文旅资产交易平台。我们公司就想把“亚元”虚拟的东西转化成文化资产、旅游资产形式的积分，实际也是一种虚拟的东西。

  2022年7月21日

• “斑美拉”特大传销案 2020.6.11 2020.10.20……【法院判决书】被告人唐玲、蒋利、罗丹、蒋娟犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2020.6.11）……被告人江萍犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2020.10.20）……闭何成笔录，证实：2015年左右闭何成让代办公司在香港注册了亚洲斑美拉美容养生机构有限公司，闭何成是公司的法人代表、余石容是董事长。2015年底至2016年初在桂林市七星区彰泰春天开始经营，2017年底搬到漓江路安厦时代天悦财富名城，余石容负责。2016年5月份成立了广州市斑美拉化妆品有限公司，法人代表是闭何成、股东是余寿敏(余石容)和闭何成，代办公司提供的注册地址广州市越秀区环城东路，2017年5月份更名为中汇生物医药科技(广州)有限公司，2017年4月成立了广州斑美拉化妆品有限公司南宁分公司，2017年11月成立了斑美拉生物医药科技(天津)有限公司，并由一家策划公司策划帮找代办公司申请注册“容玺”商标，法人代表是余石容和股东，监事是闭何成。斑美拉公司总部只在广西南宁和广东东莞有运营中心，由余石容负责所有市场管理和运营，闭何成负责找化妆品生产厂家。余石容妹妹余小艺作为财务总监负责公司财务管理，培训总监方小波。斑美拉公司经济来源于销售斑美拉化妆品，2016年底开始经营销售排毒套化妆品，2018年3月份经营护肤套化妆品，“容玺护肤套”，期间也有少量化妆品单品，都是委托代理工厂生产。2016年刚开始闭何成和余石容在广州找到一家叫大家美化妆品有限公司委托加工斑美拉产品，2017年4月8日签订生产合同，由余石容弟弟余挺炜作为物流发货点帮发货。斑美拉公司根据《产品合作协议》约定的条款向大家美公司购进斑美拉化妆品，委托其全权研制、配发生产，不知道配方是什么、如何生产，斑美拉化妆品的生产许可证、备案证明是广州市大家美化妆品有限公司办理的、没有注销。斑美拉公司根据市场需求，要求向大家美公司研发一、二、三代排毒套化妆品，一、二代在2017年4月前推出，三代2017年4月后推出，向大家美公司提供“斑美拉”、“脸部靓肤套盒”字样等外包装含化妆品瓶子、包装盒、外包装袋、纸箱、封口打包材料等，是斑美拉公司闭何成等人联系外包装厂家的，由大家美公司将生产好的合同约定一、二、三代产品价格都是30O元／套(靓肤霜50g／瓶、3瓶／套；修护精华液30ml／瓶、4瓶／套；保养精华液30m1／瓶、4瓶／套)化妆品装入套盒包装好提供给斑美拉公司，30O元价格是闭何成、余石容、郭志辉讨论决定。对另一份《产品合作协议》(720元／套、560元／套)，因用料不同，经余石容、郭志辉同意，找别人代签，不会给代理商看，定零售价格9800元一套或者出货给特级代理2600元一套是因为运输、损耗等支出，而且为赚钱，闭何成、余石容、郭志鹏决定以不同进货量定不同的价格来吸引别人作代理。约定产品只能由斑美拉公司经营销售，再斑美拉公司以自己的销售模式销售给特级代理。2018年3月份，余石容找甲美公司协商委托生产斑美拉护肤套化妆品。斑美拉公司销售化妆品没有纳税。以微信形式招募代理商分销产品，招募的代理商分特级代理、一级代理、二级代理、三级代理和普通会员五个级别。成为普通会员只要购买一套价格为980O元斑美拉产品，原来要成为代理商必须要先成为会员，后来取消这个规定；要成为特级代理必须再一次性交纳150万元向公司购买500套化妆品(进货价300O元／套)；成为一级代理必须一次性交纳17.5万元向其推广的特级代理购买50套化妆品(进货价3500元)；成为二级代理必须一次性交纳8万元向其推广的一级代理购买20套化妆品(没有一级就向特级代理购买，进货价4000元／套)；成为三级代理必须一次性交纳4.5万元向其推广的二级代理购买1O套化妆品(没有二级就向一级代理购买，一、二级都没有就向特级购买，进货价4500元／套)，后来因为二级代理太少了，公司决定取消二级代理这个级别。代理商能够获得高额“批发差价”或“感恩提成”(每一次发展级别比自己高的代理商可以获得公司给予的10％“感恩提成”，并且你所发展新代理商每一次进货你都可以获得10％“感恩提成”即斑美拉公司宣传中所称的“永续收入”)资格。余石容负责公司年会、人员培训的组织和策划，公司的资金都是余石容和余小艺负责。公司没有固定例会，不像其他公司一样有上下班制度，都是代理商。各部门和各战区的人事都是由余石容负责任命，斑美拉公司拓展市场以及对外宣传时将全国分为十二个战区，挑选一些业绩比较顶尖的代理商组成管理团队，组织开展招商会和培训会以及指导各地市场开拓，宣传的内容大概是产品的成效、使用方法等，要求参与者通过手机微信朋友圈晒收入有多高、产品晒疗效很好进行宣传。2016年11月份、2017年7月份分别以300多万元人民币购买的法拉利和500多万元人民币购买的劳斯莱斯古斯特轿车分别在余石容、闭何成名下，购买这两辆车是用经营斑美拉公司所获得的钱购买的。……余石容笔录，证实：余石容购买车辆、注册公司、公司运营中心、人员分工、微信招募代理商、成为普通会员和代理商条件、批发差价、感恩提成的供述与闭何成一致，另外供述2015年余石容在美容院学到套路决定用“亚洲斑美拉美容养生机构有限公司”在香港注册。2017年5月左右推出“容玺排毒套餐”批发价是3500元／套和4500元／套，零售价9800元／套。“容玺护肤套餐”批发价2600元／套，零售价6800元／套。划分为五个级别的经营规矩是余石容在微商群里看到类似内容。斑美拉公司发展的所有级别代理商和会员人数有2万到3万人，余石容负责公司年会、人员培训组织和策划，控制所有经营、管理，公司资金用余石容账户，余小艺协助管理资金。余石容负责任命各部门、各战区人事。斑美拉公司拓展市场以及对外宣传的供述与闭何成一致。

  2022年7月16日

• “斑美拉”特大传销案 2022.7.15……【自媒体】余石容房产和豪车将被拍卖！玉林市玉州区人民法院发布的《拍卖公告》显示，法院定于2022年8月14日10时至2022年8月15日10时（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台对被执行人余石容所有的万灵润园25栋、31栋别墅进行第一次司法网络公开拍卖。25栋别墅建筑面积为443.44平方米，评估价1254万元，起拍价877.8万元。31栋别墅建筑面积为362.05平方米，评估价593.67万元，起拍价415.569万元。小编从玉州区法院发布的一系列公告中搜索了一番，注意到余石容名下的资产不光有这两套别墅，还有多套普通住宅。比如位于七星区普陀路14号长城花园4栋10-4号房产，该套房屋建筑面积为135.59平方米，评估价130.67万元，起拍价104.54万元，余石容名下资产还有一套位于秀峰区中隐路9号广源·国际社区4栋1-6-1号房产，建筑面积为79.46平方米，评估价65.63万元，起拍价52.504万元，拍卖架除了这些房子之外，还有一辆豪车——法拉利488GTB，该辆超跑为意大利法拉利公司原厂进口，生产日期2016年5月，里程表显示公里数为3425公里。评估价241.59万元，起拍价169.11万元

  2022年7月16日

• 陕西神木市白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生组织、领导传销活动案 2022.7.16……【警方通告】近日，神木市公安局正在侦办白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生组织、领导传销活动案。经查：上述5人于2016年7月至2018年9月，通过上海中汇爱五福投资集团和新加坡FCF合作的“零投资”养老项目，在神木市境内依托www.fcf688.com平台，以现场授课、大型聚会聚餐等形式推广“五福集团”，并以“替天下儿女尽孝、为党和政府分忧”为宣传口号，假借“零投入”养老为由，通过“拉人头”抽取投资比例5%-12%的方式发展下线，进而骗取钱财。目前，白金、贺晓奇、李正杰、王凤娥、刘金生等人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被神木市公安局依法采取了刑事强制措施，其中白金、贺晓奇、刘金生已被神木市检察院批准逮捕。

  2022年7月16日

• 山东滨州市滨城区“淘画网”“昕跃久”传销平台案 2021 2022.7.7……【法院通告】被告人宿方宝、徐娜、张跃、张雪梅、邓延民、王福军、杨国萌犯组织、领导传销活动罪一案，滨州市滨城区人民法院于2022年7月7日作出一审判决，被告人宿方宝、徐娜、张跃、张雪梅、邓延民、王福军、杨国萌因组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑七年六个月至二年不等。

  2022年7月12日

• 密码保护：陕西富县何建英等人涉嫌组织、领导传销活动案 2022.7.1……【警方通告】现查明该传销组织以上海五福公司打造免费养老服务为噱头，诱骗投资人在FCF平台注册会员账户，购买虛拟积分，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从中谋取平台高额奖励实施传销犯罪。

  2022年7月10日

• 聚硒农场 2022.6.21……【官方发布】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局风险警示：恩施聚硒企业孵化器有限公司于2020年5月22日在恩施注册，随后搭建“聚硒农场”网络平台，宣传所谓“国资背景”“硒博馆长”误导会员。诱导消费者扫描推荐人的推荐码完成注册，形成上下级关系。以下线购买数量为依据，形成“硒客、硒农、硒主、硒侯、硒王、硒皇、硒董”不同级别。以下线购买商品数量为依据计算和给付上线报酬。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。2022年5月13日，恩施市市场监督管理局依法对恩施聚硒企业孵化器有限公司涉嫌传销作出行政处罚。

  2022年7月6日

• 维卡币特大网络传销案 2022.6.30……【媒体报道】美国当地时间周四（6月30日），FBI将Ruja Ignatova(鲁亚·伊格纳托娃，国内数年前的媒体报道里称之为鲁娅)列入十大通缉犯名单，悬赏高达 100,000 美元。……联邦调查局今天（6月30日）宣布将 Ruja Ignatova 添加到其十大通缉逃犯名单中，因为她涉嫌领导了一项影响全球数百万投资者的大规模欺诈计划。Ruja Ignatova 因涉嫌参与大规模欺诈计划而被通缉。大约从 2014 年开始，Ignatova 和其他人被指控从世界各地的投资者那里骗取了数十亿美元。Ignatova 是 OneCoin Ltd. 的创始人，这是一家总部位于保加利亚的公司，销售一种声称的加密货币。为了执行该计划，Ignatova 据称向个人作出虚假陈述和陈述，以招揽对 OneCoin 的投资。据称，她指示受害者将投资资金转移到 OneCoin 账户以购买 OneCoin 包，导致受害者发送代表这些投资的电汇。在整个计划中，OneCoin 被认为已骗取了超过 40 亿美元的受害者。Ignatova 在 2017 年 10 月之前一直担任 OneCoin 的最高领导人。2017 年 10 月 25 日，Ignatova 从保加利亚的索非亚前往希腊的雅典，之后可能还去了其他地方。她可以持德国护照前往阿拉伯联合酋长国、保加利亚、德国、俄罗斯、希腊和/或东欧。2017 年 10 月 12 日，伊格纳托娃在纽约南区美国地方法院受到指控，并针对她发出了联邦逮捕令。2018 年 2 月 6 日，发布了一份替代起诉书，指控 Ignatova 各一项共谋实施电汇欺诈罪；电汇欺诈；串谋洗钱；串谋进行证券欺诈；和证券欺诈。

  2022年7月4日