分类： 传销

• 维卡币传销案 2020.6.19……【法院判决书】被告人廖碧环、曹宇辉犯诈骗罪，原审被告人别士杰犯组织、领导传销活动罪二审刑事判决书……上诉人廖碧环的供述和辩解，供认：2015年3月，我通过互联网相关境外网站了解到维卡币这个投资项目。维卡币平台实际是一个虚拟货币交易平台，要成为维卡币会员就要在维卡币网站上购买条形码，然后用条形码在网站上注册账号和交易密码，根据投资者所购买条形码金额的大小确定会员的级别。会员级别从小到大分别为新手级、入门级、进阶级、专业级、大亨级、至尊级、极限级；投资金额分别为新手免费、入门级100欧元、进阶级500欧元、专业级1ＯＯＯ欧元、高管级3000欧元、大亨级5000欧元、至尊级12500欧元、极限级25000欧元。投资者注册成为维卡币平台会员后，按照级别会在平台上产生一定数量的网币，网币会根据投资级别进行拆分；拆分都是按原先网币账户内的网币数量进行双倍级多次拆分，进阶级是5000个网币可以拆分一次，专业级是1万个网币可以拆分一次，高管级是3万个网币可以拆分一次，大亨级是6万个网币可以拆分2次，至尊级15万个网币可拆分2次。接着网币根据不同的市场行情、不同的会员级别、不同的难度系数挖掘出不同数量的维卡币，越高级的会员挖掘出的维卡币会越多，维卡币的数量会显示在投资者会员账号内的维卡币账户里。投资者赢利就是通过在维卡币交易平台上出售自身拥有的维卡币，维卡币的币值是以欧元的形式表现出来。如果交易平台上有买家成功接盘，交易的金额就会以欧元的形式返现到卖家的现金账户里。现金账户里的欧元有两种用途，一种是提现，提现首先在维卡币平台上申请，申请要经平台审核允许提现后才可以提现，成功提现后平台就会按照欧元兑换人民币的汇率计算出金额后将款划入到投资者会员账号内设置指定的银行卡账号内；另一种用途是继续购买条形码，继续注册维卡币会员，重复以上模式赚钱。维卡币平台发现下家的奖励模式分为直推奖、对碰奖、代数奖、激励奖。

  2022年7月1日

• “藏奥堂”精华浴足液 2022.6.27……【官方通报】近日，铜陵市有关部门在核查群众举报时发现“藏奥堂”精华浴足液的代理经销模式在该市有涉嫌传销活动的迹象。

  2022年6月30日

• 词条“张庭夫妇公司被冻结约95万财产” 2022.6.27……【自媒体】也能上了微博热搜，在今日下午时分。……之前是因为这对台湾夫妻“TST庭秘密”涉传销近百亿上过热搜，所以这次是因为这钱太少而上的热搜吗？所以张庭夫妇的新闻里钱多钱少都能上热搜？来看网友评论：“95万对于他们等于9块钱，还以为冻结95亿[二哈]”“这点钱还上个热搜 还以为95亿[doge]”“95万对于人家来说不是冰山一角么[二哈]”“这种传销公司在上海黄浦江边上硕大一栋楼，也不觉得毁坏城市形象的[偷乐]”“以后没有以“亿”为单位的 不要推送给我 [心]”“九牛一毛都嫌少。光税就交百亿！你想一下营业额个利润”“娱乐圈不是千万，亿元为单位的，没必要发通知[doge]”“我都被冻过150万 人家95万还上个热搜，乌鱼子”“才95万……这也值得上一个热搜？”“这点钱还抵不上一个下线的下线在另一个下线那里骗来的会员费”“据说这个女的微商早就又开始了”“简直迷惑，大家都知道它们在搞传销，那么多年没有被查就算了，被查了一点惩罚代价都没有[拜拜]”“才95万？？这不就是她一个包的钱吗？法院也太心慈手软了”“人家一个小车备用胎的钱，随便你罚。”“一顿晚餐被冻结了[喵喵]”

  2022年6月27日

• “金满满”商城APP 2022.6.21……【官方通告】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室关于“金满满”商城涉嫌传销的风险提示：2021年8月18日，周氏黄金珠宝（武汉）有限公司在恩施州注册周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司，创建“金满满”商城APP，宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”。诱导消费者扫描推荐人的二维码免费完成注册，成为推荐人的下线会员。依据扫码的顺序依次确定“一号月光宝盒…至九号月光宝盒”九个层级，会员购买黄金或者复购黄金，系统赠送800至7200个不等的金豆，金豆每天按2‰的比例释放成金叶。依据下级会员的购买黄金的数量，加快释放成金叶。金叶可兑换成黄金，黄金回购从而兑换成现金。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。2021年9月15日，恩施市市场监督管理局依法对周氏黄金珠宝（武汉）有限公司涉嫌组织策划传销立案调查。2022年4月以来，相关人员将上述“金满满”商城变更为“壹号金”商城，继续经营。目前，恩施市市场监督管理局已申请市人民法院冻结违法资金约7000余万元。案件正在进一步调查中。

  2022年6月27日

• TRX波场超级社区网络传销平台 2021.9.17……【法院判决书】被告人刘凯、金荣、刘如意、刘晓盛犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2021.9.17）……2019年1月份以来，被告人刘凯、金荣、刘如意、刘晓盛利用互联网成立TRX超级社区，以此为依托，建立了TRX波场超级社区网络传销平台，该传销组织通过手机下载TRX超级社区APP，利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人注册并激活节点成为社区会员，按照一定顺序组成层级，以发展下线会员的方式来骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台，把骗取的TRX币以现金形式销售出去，从而骗取财物，进行传销活动，平台注册会员16万余人，参与传销活动人员120人以上，且层级在三级以上，传销资金数额累计1亿余元。另查明，2019年6月26日，被告人刘凯在太原武宿机场被抓获归案。2019年6月27日，被告人金荣到内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局巡逻接处警大队图侦中队投案自首。2019年7月2日，内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区公安局解放街派出所民警发现已经被山东省安丘市公安局经侦大队上网追逃的刘如意在临河区有活动轨迹，遂通过电话联系刘如意到解放街派出所进行调查，刘如意于当天到解放街派出所投案自首。2019年7月5日，被告人刘晓盛到湖南省长沙市公安局雨花分局洞井派出所投案自首。

  2022年6月26日

• 绵阳福天下传销案 2021.8.13……【法院判决书】被告人刘煊苗、王兰英、李松涛、李彬、陈健、杨进泉、唐富玖、秦长江、王飞、刘梅、王贵、刘艳红、王维、李俊霞犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……原审被告刘瑄苗上诉辩称，请求撤销一审判决，改判其无罪。主要理由：1.其接手绵阳福天下电子商务有限公司不是为了圈钱，主观上没有从事传销活动的故意，其投入了实实在在的资金，对公司规范治理，提出“九大禁令、六个统一”，其推出2.0版本可以杜绝假单，资金不会崩盘，企业完全可持续发展。一审判决未充分考虑电商企业经营的一般规律，主客观不一致；2.“层层计酬”是电商类企业正常团队计酬模式，其主张真实消费，以销售业绩作为团队计酬依据，与发展人员数量拉人头式传销有明显区别，参与公司平台的区域经理、业务员、商家与公司之间是销售合作关系，绝对不是传销活动之间的层级关系，区域经理下面只有业务员，不可能形成多个层级关系，团队的报酬来源于销售额提成，大区经理和商家不需要缴纳入门费，其没有参与所谓传销的任何一个层级，没有参与做假单。返利比例标准也有科学依据，187笔福元赠送属于企业自身留存部分，不存在虚假，采取混合赠送后，赠送金额跌倒0.1元，说明公司有效抑制了假单，最后赠送跌至0.01元不能说明已经崩盘。本案不应作为犯罪处理。

  2022年6月17日

• 陕西彼岸云信息科技有限公司 2022.6.5……【警方通告】一、参与陕西彼岸云信息科技有限公司违法犯罪活动的人员，在2022年9月5日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则依法处理。二、陕西彼岸云信息科技有限公司的会员以及投资人员在本公告公布之日起，可在三个月之内，携带本人身份证明材料、合同、交易流水账户和存款凭证等书面材料，依法向公安机关反映情况。

  2022年6月5日

• 密码保护：湖南宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31 2020.8.4……【法院判决书】被告人曾立军、李尚源、黄娟、李平、薄景奎犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.12.31）……二审刑事裁定书（2020.8.4）……2016年年底，曾繁荣（已提起公诉）召集在3Ｍ传销平台结识的被告人李尚源、曾立军、李平、黄娟到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日，曾繁荣、李平、李尚源、黄娟、曾立军、薄景奎在娄底市云长购网络科技有限公司，曾繁荣为法定代表人、董事长，持股52%，曾立军、李尚源、李平、黄娟、薄景奎分别持股9.6%。在曾繁荣的安排下，薄景奎联系郑州银狐网络科技有限公司建立了宗圣文化创富平台。“宗圣文化创富平台”的运营模式为：新加入的会员缴纳100元“激活币”激活会员账号，购买“排单币”（购股币，每个币100元）获取购股资格，随后进行“购买股权”（2000元、5000元、8000元、20000元、30000元、50000元不等）操作，首期支付10%的预付款，7天后支付全额余款，同时会员按公司规定必须进行第二次下单，支付第二单10%预付款后，再经过半个月“冻结期”后会员之间可以进行匹配“出售股权”回收本金及利息，收、付款的方式为银行或支付宝转账。会员可以通过“静态投资”获得投入本金20%-30%的投资收益，以此诱导会员持续投资。同时，注册后的会员可以推荐发展自己的下线会员，向自己推荐的下线销售“激活币”、“排单币”获利，并按照隔代收取下线团队计酬奖（动态投资），直推1人得第1代投资额的5%，直推3人得第3代投资额的3%，直推6人得第5代的1%,第二代、第四代不拿动态奖，直推奖励累计达到500元方能提取。另直推15人，团队人数达到200人，设立团体奖，奖金金额为团队投资总金额的0.1%。

  2022年6月4日

• 密码保护：湖南曾繁荣宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31……【法院判决书】被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。……2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数309人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。……2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。

  2022年6月4日

• 太极古芳平台传销案 2022.6.2……【法院发布】2022年6月2日，百色市中级人民法院对被告人陈永州、刘远有、陈辉滨、陈丽芳犯组织、领导传销活动罪一案作出终审裁定……2019年12月份，被告人陈永州、刘远有、陈辉滨、陈丽芳等人以非法牟利为目的，积极通过“万人拼团”的营销模式搭建线上销售“太极古芳平台”，以销售太极古芳产品为幌子，以购买产品作为会员门槛，以拼团奖励、分红奖励等高额返利为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，并按照层级和发展人员的数量作为计酬依据，积极发展下线并按照一定顺序组成层级，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。经司法鉴定，“太极古芳平台”会员总数为116495人，其中最大层级数为18，累计下线会员数为108102人；“太极古芳平台”通过绑定的第三方支付平台收取会员充值收入总计655648093.18元，支出合计416517289.60元，结余239130803.58元。

  2022年6月3日