分类： 传销

• 宁夏中宁县10.26涉嫌组织、领导传销活动案 2022.6.2……【警方通告】宁夏中宁县10.26 涉嫌组织、领导传销活动案 （购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS网络存储文件、矿机挖取FIL币）中宁县公安局已于2021年10月26日立案侦查，但截至目前仍有大部分购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS服务器存储空间的项目投资参与人未到公安机关登记备案。特对购买“西安聚英IPFS服务器存储空间”的项目投资参与人通告如下：请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年6月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案。该通告为最后一次告知

  2022年6月2日

• 小蜜生态圈小蜜单车项目 2022.6.2……【警方通告】宁夏中宁县邱某涉嫌组织、领导传销活动案（小蜜生态圈小蜜单车项目）中宁县公安局已于2021年04月20日立案侦查，但截至目前仍有大部分“小蜜单车”项目投资参与人未到公安机关登记备案。请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年6月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案。该通告为最后一次告知

  2022年6月2日

• 密码保护：山东省威海市环翠区“中汇爱五福”张福荣团队案件 2022.5.23……警方通告。威海市公安局环翠分局已对张福荣在环翠区利用“中汇爱五福”项目组织领导传销活动案立案侦查。

  2022年5月24日

• “50300”、“9.20优米心选”传销案 2021.9 2022.2……2022年2月，青岛公安机关经侦支队会同黄岛分局经过数月经营，成功侦破涉案层级达到37层、参与会员1万余人的“50300”特大组织、领导传销犯罪案，打掉了数个关联犯罪团伙，抓获核心成员15人，冻结涉案资金1641万元，缴获涉案赃款物1170万元。目前，该案中13名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，侦查工作正在推进中。……2021年9月，青岛公安机关经侦支队会同高新分局侦破“9.20优米心选”组织、领导传销案，涉案金额3亿余元。该案犯罪嫌疑人通过网上注册APP，采用拼团购物手段发展下线非法牟利，传销层级达85层，涉及10余省市参与会员29万余人。经缜密侦查，先后赴多省抓获犯罪嫌疑人9人，追缴赃款物价值4100万元。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

  2022年5月15日

• “云商企服”传销平台 2022.5.10……公诉机关指控，2019年6月左右,云商企服数据处理(北京)有限公司（以下简称北京总公司）等企业搭建“云商企服”传销平台,开始在全国设立分支机构,招收学员。该平台学员需缴纳入门培训费,加入后可通过发展下线等方式获取收益并按一定顺序组成层级结构。同年,被告人曹某某、叶某先后在北京总公司注册成为云企服学员。2019年底,叶某回到桐城宣传云企服平台、招收学员,后注册设立北京云商企服科技中心桐城分中心、北京云商企服科技有限公司桐城分公司(下称桐城分院),并被北京总公司任命为桐城分院负责人、院长,实际管理、策划桐城分院的运营。曹某某受北京总公司委派加入桐城分院工作,并实际担任分院副院长一职,辅助分院的管理、运营工作。叶某、曹某某等人直接或间接为云企服传销组织发展下线300余人,发展参与传销人员缴纳的传销资金累计超过3000余万元。

  2022年5月14日

• 百奥森 2022.4.22……传销案财产保全执行

  2022年5月12日

• 密码保护：昊天云集传销平台案 2019.12.2 2020.4.17……何富长、黄虹组织、领导传销活动一审刑事判决书（2019.12.2）……何富长、黄虹组织、领导传销活动二审刑事判决书（2020.4.17）……被告人何富长与何忠清、何小华、何良华、何海平（另处）预谋后于2016年11月30日注册登记成立贵州俊达盛世网络科技有限公司，法人何忠清，该公司位于贵阳市南明区花果园国际中心2号楼2001号，俊达盛世成立后于2017年7月通过贵州域网科技有限公司开发“昊天云集”ＡＰＰ软件，公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”会员,以最低68元注册会员，以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子，投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分，每天以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动，现查明已达五个层级，人数达到90人以上。被告人何富长负责出谋划策及赃款分配，其余四人负责具体运作。该传销平台流水共约人民币4.7亿。2017年10月，被告人何富长明知贵州俊达盛世网络科技有限公司通过发展下线拉人头，拿提成返利的违法情况，与俊达盛世股东何小华等人共谋，通过其名下的湖南真迪品牌贸易有限公司，湖南真谛网络科技有限公司，郴州忆真源电子商务公司，郴州精彩网络科技有限公司公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世组织领导传销活动所得的资金进行隐匿转移，共计人民币1.26亿元，其中约提现6000余万，4000余万购买黄金，并用违法所得资金购买汽车和房产。本案现已追回现金人民币19416482元，澳门币10元，港币22370元，黄金103公斤。被告人黄虹明知何富长取现的资金为俊达盛世的传销活动违法所得，帮助何富长对资金对该资金进行隐匿和使用，将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠泽园二期24栋1单元601家中，并使用33万元在湖南省郴州市购买一处房产；用124万元购买一辆路虎揽胜汽车，2018年4月用286万元购买湖南郴州市湘城中央37栋别墅一栋。被告人黄虹涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的金额为人民币1900万元，现已追回约1800万元。……一审宣判后，原审被告人何富长以“一审法院认定事实不清，他在公司没有参与经营管理策划和资金分配，也不是公司法人、公司员工和会员。在案件中只起了协助作用，只应当承担从犯的责任，只起到了转移资金的作用，刑期起止计算错误。”为由向本院提出上诉。

  2022年5月10日

• 陕西延安高占莉等人涉嫌组织、领导传销活动案 2022.5.5……警方通告。高占莉等人涉嫌组织、领导传销活动案。该传销组织以上海五福公司打造免费养老服务为噱头，诱骗投资人在FCF平台注册会员账户，购买虚拟积分，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从中赚取平台高额奖励实施传销犯罪

  2022年5月6日

• 重庆兴手付科技发展股份有限公司 2022.4.30……警方通告。重庆市公安局南岸区分局依法处置重庆兴手付科技发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动案涉案账户冻结资金、车辆、房产

  2022年5月1日

• 贵州悟喜网络科技有限公司《悟喜生活》传销 2022.4.20……2022年1月24日，我局执法人员对位于贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区金融商务区东区东五塔5栋1单元18层1号附5号的贵州悟喜网络科技有限公司进行检查。检查中，执法人员在当事人经营场所的电脑中发现《悟喜生活》PPT文档，其中含“用户等级：G1。条件：游客在商城消费，获得≥200积分，即升级为G1。权益：广告任务0.1%-1%补贴，直推奖励30%；用户等级：G2。条件：直接分享10个用户成为G1，自动升级为G2。权益：广告任务0.1%-1%补贴，直推奖励30%，间推20%……”等内容。当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条第一款第三项的规定，应当依法追究其行政责任。经报局领导批准，于2022年1月24日立案。

  2022年4月27日