分类： 传销

• 密码保护：小蜜生活圈商城传销案 2021.3.22 2021.12.24……被告人李爱杰、毛献忠、赵攀、贾琨、王显胜、陈荣文、陈凌岳、李明、张川、丁义福、王娜慧犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书（2021.3.22）……二审刑事判决书（2021.12.24）……林叠鑫、许秋生（另案处理）等人实际控制的上海口亿公司于2014年5月成立。2017年5月起，被告人李爱杰、毛献忠、赵攀、陈凌岳、贾琨、王显胜、陈荣文、李明、张川、王娜慧、丁义福等人先后以上海口亿公司的关联公司浙江卓际公司、上海卓际公司、上海宝矢公司等名义，以经营“小蜜生活圈”商城、共享电单车等项目为幌子，引诱参加者缴纳人民币880元（以下币种均为人民币）、3，980元等固定金额购买商品、网上店铺等，成为会员（合伙人）。除给予会员经营收入分成外，以会员发展其他会员加入，可通过推荐关系确定上下层级关系，并能够获得相应层级的奖励，诱使会员继续发展他人加入。至案发，共计吸收会员缴纳的资金累计达40余亿元，其中上海宝矢公司会员层数共计221层，会员账户数190余万个。

  2022年4月23日

• 林瑞阳、张庭夫妇创立TST庭秘密 2022.4.21……今日晚间，演员陶虹再次冲上百度热搜榜一“官方回应陶虹从张庭公司分红4.2亿”，因媒体爆料：陶虹的经纪人刘小姐声称对陶虹和张庭夫妇公司之间的经济往来并不知情。而石家庄裕华区市场监督管理局相关人士在接受采访时，则确认了陶虹与此事相关，并透露正在调查当中。

  2022年4月22日

• 宁夏中宁县10.26涉嫌组织、领导传销活动案 （购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS网络存储文件、矿机挖取FIL币） 2022.4.20……警方通告。截至目前仍有大部分购买西安聚英数字科技股份有限公司的IPFS服务器存储空间的项目投资参与人未到公安机关登记备案。请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年5月20日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案

  2022年4月22日

• 小蜜生态圈小蜜单车项目 2022.4.20……警方通告。邱某涉嫌组织、领导传销活动案（小蜜生态圈小蜜单车项目）中宁县公安局已于2021年04月20日立案侦查，但截至目前仍有大部分“小蜜单车”项目投资参与人未到公安机关登记备案。特对“小蜜单车”项目投资参与人通告如下：请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年5月20日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案

  2022年4月22日

• TST庭秘密（TST,全称为TIN’SECRET,是上海达尔威贸易有限公司旗下品牌,由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立,以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售） 2022.4.20……今日下午，演员“陶虹”冲上了微博热搜榜二，榜一是“东航MU5735事故调查初步报告发布”。事情是，有数不清的媒体报道了这样一则消息：陶虹独资公司持有的4.7%股份，从2016年开始接收张庭夫妇经营的上海达尔威公司的分红现金。2016年和2017年两年分红所得为1.6亿，2018年、2019年和2020年3年的分红所得为2.6亿，5年合计4.2亿元。其中后3年2.6亿分红是达尔威处于传销阶段的分红。目前，陶虹已要求从该传销公司退股。

  2022年4月20日

• TST庭秘密 2022.4.19……(2022)鼎恒函字第0419号。北京市鼎恒律师事务所接受上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威有限公司”)的委托，为正视听，就近期各网络媒体平台上多个账号发布关于上海达尔威有限公司被调查事件的不实信息及视频等行为，特发出以下函告：上海达尔威有限公司接受并配合相关部门的合法调查。感谢大家对公司的关注。之所以一直不发声是出于上海达尔威有限公司自觉遵守相关法律法规的要求，即任何主体均不得在配合相关部门工作中擅自公开任何信息。由于案件复杂，目前上海达尔威有限公司不便回答各方问题，请媒体朋友不要无端猜测。特此函告！

  2022年4月20日

• 张庭、林瑞阳夫妇创办的品牌TST庭秘密从事传销 2022.4.19……今日，“张庭夫妇公司名下96套房产被查封”冲上了微博热搜榜一……据媒体报道，张庭林瑞阳夫妇创办、经营的达尔威公司因从事传销活动，导致该公司全资子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘亿网实业有限公司持有的96套房产被石家庄裕华区市场监督管理局查封，价值17亿元，查封日期是2021年7月20日。……上海达尔威贸易有限公司成立于2013年6月，注册资本约2.32亿人民币，法定代表人、董事兼总经理为林吉荣（林瑞阳），董事长为张淑琴（张庭），张庭的闺蜜陶虹也在该公司任职董事并持股约1.9%。该公司前两大股东分别为上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司，共持股约67%，两家公司法定代表人均为张庭。……达尔威贸易公司对外投资有27家企业，除上述被查封房产的两家公司外，还包括上海达尔绽生物科技有限公司、上海宏升电子商务有限公司等，法定代表人多为林吉荣，涉及生物科技、电子商务、广告等，注册地址多位于上海。此外，该公司的4家分支机构中，仅静安分公司为存续状态。……风险信息显示，达尔威贸易公司多次因合同纠纷被起诉，其中一则法律文书显示，该公司因拖欠供应商货款被判赔36万余元。2021年7月，达尔威贸易公司、振泓生物科技公司、巨擘亿网实业公司等多家张庭夫妇关联公司被保康县市场监督管理局申请保全审查。

  2022年4月19日

• 密码保护：广瀚椹喜生态旅游开发(山东)有限公司椹仙网商城 2022.3.15……被告人于海洋、杨玉凤、陈立凯、吕秀爱、吕永兵、李春婷、张新军、董文风、苟现峰、晋庚瑞、刘连霞、赵洪起、丁曰芹、刘传明犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2019年至2020年11月份，被告人于海洋、杨玉凤为获取非法利益，利用注册成立的山东广瀚生态旅游开发有限公司、广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司组织他人到公司参观、组织现场会讲述公司成立背景、经营模式及静态奖、动态奖的返利模式，采用消费增积分的经营模式，并做鼓动性、煽动性演讲，以静态和动态双轨制高额收益模式为诱饵，鼓动他人以交纳1500元、5000元、1万元、3万元不等费用购买不同数量桑葚酒等产品的方式，按照上述金额划分成四个级别的会员，并按照一定顺序组成层级，用获得静态收益积分吸引投资人多投资，用动态收益积分激励会员引诱其他投资人继续投资。会员获得的积分后可在ＵＭＴ系统内兑换成ＵＭＴ币，会员获得的ＵＭＴ币或出售后提取现金，或在设立的椹仙网消费。公司设立六大系统，不断发展会员，吸收资金。截至案发，经鉴定，共发展会员11995人（含杨玉凤、陈立凯以他人身份信息在平台系统中设立的会员7人），组成层级达47层，吸收会员投资559129536.53元，其中，“充值金额”416587305.23元，“复投金额”142542231.3元。

  2022年4月17日

• 权健集团 2022.4.1……近日，曾因传销而受到关注的权健集团，在沉寂几年后，又因一则行政处罚决定书而重回媒体视野。据国家外汇管理局网站公布的一份行政处罚决定书显示，因涉非法买卖外汇，权健集团有限公司（下称“权健集团”）被国家外汇管理局安徽省分局淮南市支局罚处9127.06万元人民币。行政处罚决定书文号（淮南汇检罚〔2022〕1号）。处罚决定日期（2022-04-01）。处罚时间（时限）（2022-04-24）

  2022年4月17日

• “MBI”传销组织资深全球领导委员李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.4.15……犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实：2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。

  2022年4月16日