分类： 传销

• “永利皇宫”网络理财平台 2021.11.22……被告人苏建省、吴志明、周义涛、李华文涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……经依法审查查明：2017年年初，被告人苏建省经其上线乔某某（另案处理）介绍投资了“永利皇宫”网络理财平台，后又发展被告人吴志明等人为其下线，吴志明又发展了被告人周义涛等人为其下线，周义涛又发展了被告人李华文等人为其下线。苏建省、吴志明、周义涛、李华文等人利用“永利皇宫”网络理财平台，通过在微信上建立会员群，宣传该理财项目，以充值现金购买“美金”的形式确定会员投资金额，投资最低限额为人民币700元。他们共同对外宣传介绍该平台是根据澳门永利赌场每天盈利情况来决定日分红收益，每个会员可以随时登录平台查看自己的日分红收益，每月1日和15日对分红收益进行结算。会员处置收益时，可选择复投，即将分红收益转为自己的本金再次投资；也可选择提现，以此为诱饵引诱他人参与，而他们从中获取直推奖励、间推奖励、团队管理奖励。具体承诺的收益情况为：1、本金账户产生的日分红收益（静态模式）；2、直推奖，即每名会员每直接发展一名下线，可以获得该直接下线投资额度的5%大小的奖金；3、团队红利管理奖金（代数业绩每天利息的红利），只要是在你代理等级内的会员有分红，你就有奖金，每天可以根据你的代理等级拿相对应的团队管理奖；4、感恩奖，即每名会员注册成功后，首次可拿上级领导红利收入的5%；5、星级董事奖励，这主要是针对四级代理以上会员

  2022年3月20日

• “商务商会”传销组织 2021.9.1……5名老总级别被告人组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年起，被告人杨超、鲁志干、余礼根、周本强、段婷等人陆续来到南宁市良庆区参与以交钱申购虚拟份额的“商务商会”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。五被告人加入传销后，积极参与发展下线，随着伞下人员的增加，很快晋升为老总级别人员，其所在的传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中分别承担管理、协调、宣传等职责

  2022年3月20日

• 内蒙古德一堂科技发展有限公司 2022.3.20……警方通告。2021年12月8日，济南市公安局章丘区分局对“12.8”组织领导传销活动案立案侦查。经查，“内蒙古德一堂科技发展有限公司”以购买“冷敷凝胶”等系列产品为载体，引诱他人不断发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。现敦促该案参与人员主动到公安机关接受询问

  2022年3月20日

• 密码保护：中君国际控股集团旗下“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”平台传销案 2021.1.21……被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯组织、领导传销活动罪二审刑事判决书……原审被告人罗永亮不服一审判决，提出上诉。原审被告人罗永亮上诉称，一、原判认定上诉人规劝同案其他重大嫌犯投案自首行为仅为一般立功明显不公，应认定为重大立功表现而更减轻处罚；上诉人规劝同案的冯德利、罗龙自首后，由田阳经侦大队承办的同案的其他重要嫌犯如徐某、刘某3、马某、王某3、苏某等见到上诉人及公司的其他主要负责人自首后都纷纷带着赃款主动投案，包括西林、靖西警方承办的其他同案犯，也是见到上诉人投案自首后也纷纷投案，并愿意退出涉案赃款，客观上也是因为上诉人的投案及规劝行为所造成的影响，均属协助司法机关规劝抓捕同案其他重要犯罪嫌犯，对本案彻底侦破立下汗马功劳，且其他同案犯和上诉人一样没转移、侵占涉案财产，属于司法解释中“对国家和社会有重大贡献表现”，应认定为重大立功表现予以减轻处罚并给予缓刑处理；二、上诉人主观恶性和社会危害性较小，符合适用缓刑的条件；没有再犯罪风险，且身体有心脏病、高血压等，不宜继续羁押；三、从社会维稳角度来看，也应对上诉人从宽处罚适用缓刑；本案属于破坏经济秩序行为，是目前国内电商平台企业经营模式中较为容易触犯的犯罪行为，但更多的是由市场监管部门对企业合规进行监管和处理，相关司法精神对此也是“慎用强制措施”，本案案发至一审结束，全国各地的经销商、供货商均理性维权，无过激事件，希望对上诉人适用缓刑，让上诉人能出去后出面应诉和化解因本案造成的众多民事诉讼和风险；四、上诉人除了自首、重大立功、认罪认罚、积极退出巨额赃款、无前科初犯等法定从轻减轻情节外，家属二审时愿意主动缴纳200万元罚金。因此，请求二审法院能改判上诉人三年有期徒刑并宣告缓刑三年。

  2022年3月19日

• 密码保护：中君国际控股集团旗下“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”平台传销案 2020.12.18……被告人罗永亮、冯德利、陈建新、周松、罗龙犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2018年7月，“中君健康商城”平台依托中君际联公司管理，正式上线运营。该平台以交纳或者消费满990元、3300元、6600元、19800元、33000元注册成为会员，会员的等级分别对应为优惠顾客、微客、创客、高级创客、VIP创客，通过推荐发展新会员获得推广奖、服务奖、领导奖等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2018年10月，“星E淘”平台依托瀚安公司、珺和公司管理，正式上线运营。该平台以具备“中君健康商城”会员即可获得加入资格，或者交纳30万元成为区级代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员投资金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……2019年4月，“豪享拼”平台依托和沐公司管理，正式上线运营。该平台以会员购买365元礼包成为店主、购买1万元礼包成为服务商、交纳30万元成为区县代理、交纳200万元成为市级代理获得加入资格，以上层级会员可以获得下层级会员消费额度提成等收益为诱饵，引诱会员继续发展他人参与该平台设置的投资消费等传销活动且形成层级，并以发展会员的数量、会员消费的金额作为计算返利依据，从中骗取他人财物。……经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，“中君健康商城”、“星E淘”、“豪享拼”均存在有效会员，会员之间的推荐关系、管理关系形成上下线层级模式。其中“中君健康商城”会员总数为211500,所有会员层级135,下线会员层级134；“星E淘”会员总数为264752,所有会员层级144,下线会员层级143；“豪享拼”会员总数为371604,所有会员层级144,下线会员层级143。

  2022年3月19日

• 隆盈天下传销案 2019.1.31……百色市右江区人民检察院起诉书……本案由百色市公安局侦查终结，以被告人黄晓晖、袁野、黄雄、覃强、谭祖康、莫新梅、黄伟、谢炎芳、黄夕珏、何永忠、邓超发、刘学军、徐健、涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人丁洪军、余超明、叶仁年涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向百色市人民检察院移送审查起诉

  2022年3月19日

• 密码保护：隆盈天下传销案 2021.11.5……被告人陆虹帆、李智、蔡嫦明、朱晓文涉嫌犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2014年12月份，黄晓晖与黄雄商议后，注册成立广西隆盈营销策划有限公司（以下简称“隆盈公司”），法人黄晓晖。2015年底黄雄介绍袁野与黄晓晖认识，袁野建议黄晓晖依托互联网搭建以充值油卡、话费、水费、电费、衣食住行为主的网络营销平台，黄晓晖同意后由袁野开发网络平台并取名“隆盈天下”。后袁野租用网络服务器，设立隆盈公司主网站为××，并用隆盈公司的营业执照和黄晓晖的身份证在网上申请办理了“隆盈天下平台”，该平台内共有隆盈天下、隆盈天下—微端、隆盈天下商家、收益渠道管理平台四个平台。2016年初该平台正式运行，随后为加快该平台的使用推广速度，袁野、黄晓晖、黄雄商议后，在“隆盈天下”网络平台中植入会员直推下线会员和会员签约商家的各项奖励制度。以购买团购包、发展下线的方式，以高额动态、静态收益为诱饵，在互联网上吸引参加者并按照加入平台的先后顺序组成层级，各层级的数量呈现头小底大的金字塔结构。隆盈天下平台的参加者需扫描上线渠道会员提供的推荐二维码后购买团购包，以及激活包注册激活成为渠道商用户。渠道商用户分为上下四个等级。成为渠道商用户后，若要提升等级，需先引领新渠道商用户加入并每周购买1个团购包以上，其次还需发展外部商家签约加入隆盈天下平台的渠道，平台才允许其本身账号再次购买团购包用以向上提升用户等级。隆盈天下平台为渠道商用户参与者设置了上下级层排列方式及各种收益获得及奖励机制，鼓励会员发展下线，下线发展得越多，账户等级越高得到的团购点提成就越多，即可参与隆盈天下平台分红的次数及奖励额度就越高。渠道商用户可通过将团购点兑换为团购金，然后提现至捆绑的银行账户获利。至2018年11月，隆盈天下平台数据显示其最大会员层级为42层，会员总数为510174个，其中渠道用户会员为312895个。2018年6月隆盈公司分批次在全国多个地方建立地推中心。……被告人陆虹帆于2016年4月经黄雄推荐，扫描杨xx的二维码注册成为隆盈天下平台会员，其以本人名义注册8个渠道商会员账户（分别是会员账户“24”、“12031”、“28400”、“192417”、“333017”、“382007”、“469476”、“473594”），下线会员22万余个（其中陆虹帆直接或间接下线会员有莫新梅、黄夕钰、刘丽、梁彩玲、李智、林桂宝、周亚芬、蔡嫦明、葛贞秀等人）

  2022年3月19日

• 宝基（天津）健康管理有限公司推出的（“创想汇购”APP） 2022.3.14……警方通告。银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对宝基（天津）健康管理有限公司推出的（“创想汇购”APP）投资一事受理初查，案件中涉及“创想汇购”APP可能存在组织、领导传销活动的违法犯罪行为，请未到公安机关办理登记报案的集资参与人，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队204办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理

  2022年3月17日

• 至尊中草堂宁夏分公司 2022.3.14……警方通告。请未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队204办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理

  2022年3月17日

• 吉林松原市公安局宁江一分局辖区内“头寸管理”组织，涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.3.11……警方通告。吉林省松原市公安局宁江一分局经侦大队在工作中发现，在辖区内有市民组织或参与“头寸管理”组织，以炒作虚拟币币值为名，充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立等级提成制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。现通告松原市公安局宁江一分局辖区内，参与“头寸管理”的涉案人及相关参与人员自通告之日起至2022年3月31日前携带本人身份证明材料、银行交易流水（A4纸规格）等相关书面材料到宁江一分局经侦大队配合调查取证

  2022年3月11日