分类： 传销

• 杭州星风旺哲科技有限公司“公销社APP”涉嫌其他传销行为案 2022.3.2……杭州星风旺哲科技有限公司于2019年1月开始搭建网络销售平台“公销社APP”销售日用商品，并在全国范围内发展会员入驻开店。消费者通过购买398元商品大礼包（含商品）成为平台会员后，即可在“公销社APP”平台内开店，成为社长。成为社长后，即可获得推荐会员并获得返佣的资格，具体情况如下：1.社长每推荐一个会员，可以获得直推佣金100元不等（根据大礼包的进价不同由公销社工作人员设置）；直邀20个社长成为销售社长，销售社长每推荐一个会员获得直推佣金180元不等；直推20位社长，其中有3位社长直推做到20人，即可成为服务社长。服务社长每推荐一个会员获得直推佣金220元不等。2.如果普通社长上面的层级有销售社长、服务社长，那么除了普通社长拿100元不等的返现外，销售社长可以拿80元不等的返现，服务社长可以拿40元不等的返现，总返现金额为220元不等；如果普通社长上面的层级只有销售社长，那么除了普通社长拿100元不等的返现外，销售社长拿80元不等的返现，总返现金额是180元不等。另服务社长、销售社长可根据下属社长开设网店的销售业绩，获得不同额度的返现奖励。当事人通过“公销社APP”平台销售“398元大礼包”及普通商品，销售金额共计385268081.12元，其中采购商品支出共计130532467.39元，缴纳税款共计25855690.31元，销售折扣共计211620568.92元，服务费支出2283380.83元，当事人实际获利14975973.67元。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八及《禁止传销条例》第二十四条的相关规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：1．没收违法所得人民币14975973.67元;2．罚款人民币1500000元。作出行政处罚的日期：2022-03-02

  2022年3月9日

• 河北省邢台市南和区李爱军、王超涉嫌组织、领导传销案 2022.3.3……警方通告。李爱军、王超涉嫌组织、领导传销案，现被公安机关侦办中，请未登记过的投资参与人携带身份证、投资转款凭证及相关的证明材料到邢台市南和区公安局经侦大队进行登记

  2022年3月7日

• “舍得联盟”、“集呈商城”等 2021.12.21……“钻石尊卡”杨某、吴某、闫某、宁某犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……2016年以来，刘燕青、陈孔銮等人（均另案处理）先后以“舍得联盟”、浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以投资Oasis国际理财拆分资金盘、推广集呈会籍卡等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额的奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织……抗诉机关提出：被告人杨某、吴某、闫某、宁某在判决前认罪认罚，一审法院依法对其从宽处罚，判处后提出上诉，是不认罪认罚，一审判决失去从宽处罚的基础，故一审量刑畸轻。……上诉人（原审被告人）被告人杨某、吴某、闫某、宁某及其各辩护人上诉提出：原审量刑不当，请撤消原判，改判各上诉人为缓刑。

  2022年3月4日

• 河北华林酸碱平生物技术有限公司 2022.2.28……近日，鹿泉区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人刘某香提起公诉。经查明，被告人刘某香自2011年起加入河北华林酸碱平生物技术有限公司并在后来发展成为该公司的一级体系领导人，通过开设理疗店，以向他人推广华林DDS理疗技术为名义发展下线会员，并引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入会费用，提取现金17626566.14元

  2022年3月3日

• 浙江嵊州市38人以“销售充电桩，提供充电桩经营服务”涉嫌组织、领导传销活动 2022.3.2……警方通告。38人已被逮捕，公安机关敦促相关违法犯罪人员尽快投案自首

  2022年3月3日

• 真珠美学涉嫌传销一案 2022.2.9……山东省菏泽市东明县人民法院冻结被申请人（上海梵蓉网络空间有限公司、上海上海暴龙创业投资合伙企业(有限合伙)、上海魅婉商贸有限公司、长兴蓉熙供应链管理有限公司、上海楠蓉网络科技有限公司、孙玉婷、缪雨迅、屠雅共8个主体）银行账户存款2.19亿元

  2022年3月2日

• 河北省秦皇岛沐鸿文化传播有限公司（盖网秦皇岛） 2022.2.21……警方通告。2020年11月4日，河北省秦皇岛市公安局海港分局对秦皇岛沐鸿文化传播有限公司（盖网秦皇岛）组织、领导传销案立案侦查，截止目前，已对犯罪嫌疑人邓某等5人采取刑事强制措施，目前案件侦办工作正在开展中。请涉及该案件的群众积极配合公安机关开展调查取证工作，尚未报案的群众请及时前往海港分局经侦大队或辖区派出所作报案笔录

  2022年2月22日

• “鲸叹星球”运营方广州鲸叹号文化传媒有限公司 2022.1.29……当事人利用“抖音、微信”等网络平台作为宣传互动渠道，将自行编辑录制的《短视频运用、玩转抖音技巧》相关系列课程存储至“百度网盘及抖商直通车、鲸叹星球等APP”网络后台，借助互联网渠道设置销售模式分享贩卖课程。通过设置推荐新学员即享“复购优惠课程全款50%权益”等计酬奖励机制，不断吸引老学员介绍、诱骗他人购买相关课程，从而在代收新学员微信转账缴交至公司的课程全款中，即时扣留获得课程总额50%的计酬奖励。以直接发展的新学员数量所购买课程为依据计算即时兑现报酬，剩余50%由推荐人微信个人转账至当事人账户。运营模式符合从事非法传销的组织要件和计酬要件

  2022年2月20日

• 呗呗链平台、翰林金业包头分公司、北京久臣汽车有限公司包头分公司 2022.2.16……警方通告。包头市公安局青山区公安分局征集三家公司违法犯罪线索

  2022年2月18日

• “由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台 2022.1.26……1月26日，广西钦州市钦南区人民法院公开开庭审理一起利用互联网组织传销案，被告人郭东军于2016年3月在江苏无锡市注册成立江苏由爱地尔生物科技有限公司（以下简称由爱地尔公司），以推行新零售模式为名创建了“由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台。由爱地尔公司利用该平台设置会员等级和晋级规则，通过会员奖励、直推返利、间接返利、平级销售奖励等奖励返利模式推销“欧迪玛”系列消毒产品引诱他人发展下线牟取利益。据统计，“由爱超级购”平台共有会员数96万，会员涉及全国各地，其中郭某军下线层数28层，下线数达86万。经过对平台会员进行身份证去重后，实际会员数为110035个，金牌和金牌级别以上会员38068个。金牌和金牌级别以上会员零售订单57870条、微商订单165893条、提现记录36715条，累计已打款“个税基金”1278863元，“实发金额”126607028元。

  2022年2月4日