分类： 传销

• 重庆宝月窖藏酒业有限公司“每一滴15年纯粮原浆” 2022.1.17……重庆宝月窖藏酒业有限公司在微信公众号“每一滴15年纯粮原浆”及微信小程序“15年原浆”对“景悦丰”白酒进行宣传及销售，并设置二级分佣赚钱模式：“1级分享：分销员A分享给消费者下单购买，分销员A获得成交订单总金额12%的佣金；2级分享：分销员A发展分销员B，分销员B分享给消费者购买，分销员B获得成交订单总金额13%都佣金，分销员A获得成交订单总金额3%的佣金。”形成涉嫌传销组织的“人员链”和“金钱链”，属于《禁止传销条例》第七条规定：“下列行为，属于传销行为：（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”的行为。

  2022年2月3日

• 江苏启东市吴忠花等人涉嫌组织、领导传销活动案 2022.1.30……警方通告。启东市公安局经侦大队正在受理吴忠花等人涉嫌组织、领导传销活动案。请相关参与人员尽快携带本人身份证明、银行卡明细等到户籍地派出所或市公安局经侦大队形成材料

  2022年1月30日

• 湖南有德瑞泽传销案、非吸案 2022.1.20……长沙市天心区人民法院对已执行到位的涉案资金进行清退。审核确定的损失总额为3.85亿元,目前执行到位金额57874085.05元。本次清退金额为损失金额的百分之十三，线上和线下清退比例一致。关于“有德瑞泽”退赔一案尚未到办案单位长沙市公安局天心分局报案登记的参与人，请于本公告之日起90日内到长沙市公安局天心分局经侦大队（0731-85895101）登记报案。逾期未登记的将不纳入清退范围

  2022年1月25日

• “欧束”品牌化妆品传销案 2021.3.18……被告人宋维樵、宋丹丹、赵敏婷、王欢、汪思妗、陆晓清、姚新雨、马秀玲、李丹犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……经专项审核，欧束公司自注册成立以来，接受全国代理商打款704036756.3元，扣除支出，欧束公司从非法传销中获利389823162.08元。这其中向“战略合伙人”等代理商返利108027136.04元，余额281796026.04元为被告人宋维樵的违法所得……被告人宋维樵创办欧束公司后，成为公司唯一的股东和负责人。被告人宋维樵要求代理商利用微信、抖音、快手、微博等社交媒介，夸大产品效果，展示销售的火爆场面，发布代理商领取巨额现金及购买豪车、房产的图片视频，并不定期组织代理商出国旅游，邀请明星、“网红”举办晚会，现场赠车，大肆宣传扩大影响。同时要求代理商建立各种微信群，对下级代理宣传、洗脑，吸引他人加盟，成为“欧束”的产品代理，对代理商进行培训、考核，鼓励多拉人头、提升业绩……被告人宋维樵的供述，证明欧束公司由其创办，代理商体系、结构、发展下线的方式及返利制度是其参照同行制定。“战略合伙人”在2018年10月达到15万人。另有宋丹丹、赵敏婷、王欢、于梦倪、马秀玲、陆晓清、李丹、姚新雨、汪思妗9个“执行董事”，晋升主要是依据3个月内达到500万业绩和跟随品牌的时间来考量，由其指定。但王欢和赵敏婷姐妹俩是搭档，共同管理一个团队。广州鸿亿公司的郑某曾提醒其三层返利涉嫌传销，其也想规避一些法律风险，但直至案发，也没有想到一个好的解决办法，还是以三层返利在运作。

  2022年1月22日

• TST庭秘密 2021.12.28……石家庄市裕华区市场监督管理局2021年12月23日《关于查证函的回复》原文：我局根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据(禁止传销条例》，我局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金，我局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。

  2021年12月29日

• 蚩尤康旅商城服务平台传销案 2021.12.21……近日，湖南省安化县人民法院对一起16人组织领导传销案进行宣判，以组织、领导传销活动罪判处被告人杨向飞等16人三年至九个月不等的有期徒刑，并处罚金148万元；依法追缴传销平台及各被告人违法所得9288121.15元，上缴国库

  2021年12月26日

• “青岛大狮集团”（中销联合）特大网络传销案 2020.11.3 2021.3.11……2020年11月3日，青岛市市北区人民法院（2020）鲁0203刑初155号民事判决被告人岳本华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍仟万元……青岛市市北区人民法院（2020）鲁0203刑初155号刑事判决书已于2021年3月11日生效

  2021年12月22日

• “太极古芳平台” 2021.12.10……2021年12月10日，广西百色田东县人民法院对被告人陈某州、刘某有、陈某芳、陈某滨犯组织、领导传销活动罪一案公开宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处四名被告人有期徒刑五年六个月至一年八个月不等刑期，并处罚金262万元；依法追缴传销平台及四被告人非法所得约2.4亿元，上缴国库。经司法鉴定，“太极古芳平台”会员总数为116495人，其中最大层级数为18，累计下线会员数为108102人；“太极古芳平台”通过绑定的第三方支付平台收取会员充值收入总计655648093.18元，支出合计416517289.60元，结余239130803.58元

  2021年12月22日

• 星球盟（星球矿机） 2020.12.31……被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……上述三个平台设立后未进行任何实际经营活动，以投资理财、销售可以挖公司内部发行的“HNW”“PTV”等虚拟币的星球矿机为名，吸引社会不特定公众加入该平台，并要求会员在吴阳开发的币图交易所购买“以太坊”“泰达币”等虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖“HNW”“PTV”虚拟币的资格。平台中新会员加入需经老会员推荐，在会员加入后通过制定理财收益、推广收益、团队收益、代理收益、节点收益等各种奖励为诱饵，引诱会员继续发展其他会员作为下线形成层级，会员以直接或者间接发展的下线人数为依据获得奖金，从而骗取他人财物。被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明等人通过设立“商学院”“空中课堂”等培训平台骨干成员，以“币图交易所”为媒介向社会不特定公众推广，通过会员投资积分和虚拟货币达到敛财目的。被告人吴阳明知刘长宇、苏石等人从事传销活动，为获取非法利益，仍长期为传销组织提供会员交易、平台维护、站台宣传等帮助，对传销活动的事实、传销组织的建立、扩大起关键作用

  2021年12月20日

• 河南南阳大宗农产品交易中心霍州运营中心 2021.12.15……警方通告。一、有关“河南南阳大宗农产品交易中心霍州运营中心”在霍州市组织、领导传销活动的参与投资人及受损人员，自公告发布起60日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资协议以及投资、转账、返利（银行交易明细）等凭证到霍州市公安局经侦大队报案登记，并配合调查取证工作……二、凡是参与组织领导传销活动的行为人（包括领导、组织者、讲师、推广人及为组织、领导传销活动提供帮助收取报酬的人员），自公告发布起60日内，立即到霍州市公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；同时将本人在上述活动中的非法所得（包括：工资、佣金、提成等）全部上缴霍州市公安局涉案财物专户

  2021年12月18日