分类： 传销

• “九九社区”传销组织 2021.7.30……被告人张颖、王春干、曹宇、谢潇潇、钟莎婷、汤某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案江苏省苏州市相城区人民检察院起诉书……被告人张颖于2018年7月经曹某某（另案处理）发展，加入名为“九九社区”的传销组织。该组织在曹某某等人的组织、领导下，在无实际经营活动的情况下，通过他人或自行控制的“ARW”、“VAST”、“MARK”、“ROMANEX”等虚拟币交易平台，以操纵平台内“虚拟币”价格、赚取散户资金为名，以交易“虚拟币”获取固定利润为诱饵，引诱社会不特定人员通过缴纳人民币（以下币种均为人民币）2万元至3万元获取社员资格。该组织通过上述交易平台，组织社员统一按照设定的交易时间和价格，每四天进行一轮虚假“炒币”活动，设置“炒币盈利”为静态收益、“理事奖”为动态收益，并设置“理事以上层级不允许参与炒币”、“长期不发展人员将被停止交易及劝退”、“炒币盈利满一定金额必须提现”等“群规”，以奖励资金增长量一定比例的分成为诱饵，直接或间接以发展人员数量作为层级晋升及计酬依据，引诱社员继续发展其他人员参加，形成了社员-群主-理事-常务理事-代币常务理事等层级。被告人张颖经曹某某发展加入该组织后，在曹某某等人的组织、领导下，在苏州市等地组织、领导被告人王春干与赵某某（另案处理）等人参加并进一步发展人员，逐步形成名为“厚德社区”的分支。后“厚德社区”又逐步拆分为“泽恩社区”、“道合社区”、“星辰社区”、“天涯社区”、“飞扬社区”等分支。至2020年9月9日，上述社区合计发展社员账号10.6万余个，涉案传销资金28.6亿余元；至2020年10月14日，上述社区合计发展社员账号17万余个，涉案传销资金46亿余元

  2021年12月9日

• 南宁市邕宁区从事“纯资本运作”的“东北商会”传销组织 2021.12.6……日前，南宁市邕宁区人民检察院依法以组织、领导传销活动罪对金海英、陈玉喜、陈敬东、王艳铎、辛明军、杨宇航、程丽春、郭清、马国庆、王欢等10人提起公诉。经审查，金海英、陈玉喜等10人加入从事“纯资本运作”的“东北商会”传销组织，发展下线，并以发展人员数量和缴纳份额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了正常的经济社会秩序

  2021年12月9日

• 中联众筹（北京）投资有限公司 2021.12.1……2021年12月1日，辽宁省丹东市中级人民法院依法对祖某某等二十二名被告人犯集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、洗钱罪一案进行公开宣判。经审理查明，2019年间，被告人祖某某利用其中联众筹（北京）投资有限公司（以下简称中联公司）实际控制人身份，以中联公司为载体，未经有关部门依法批准，虚构投资项目，以投资和发展下线后可以获取高额返利为诱饵，通过微信群、推介会等方式向社会公众广泛宣传，骗取投资人投资，截至2019年12月案发，祖某某通过传销手段非法吸收投资款合计人民币3亿余元

  2021年12月4日

• “MBI”会员陈金娇传销案 2021.12.3……犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。

  2021年12月3日

• “麦购商城” 2021.11.18……11月18日，恩施市人民法院公开开庭审理被告人顾某、向某等10人犯组织、领导传销活动罪一案。该传销组织规模较大，形成的会员层级高达20级，发展会员90448个，涉及地域较广。被告人亲属等相关人员近70人旁听了整个庭审过程。

  2021年11月27日

• “慧点新闻”APP和 “融晖科技”APP 2021.10.21……10月21日淮南市大通区人民法院开庭审理一起组织领导传销活动案，该案涉24人

  2021年11月27日

• GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件 2021.11.24……警方通告。成都公安机关对GUCS、麒麟矿机虚拟币系列案件立案侦查以来，先后对35名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。其中，王某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌诈骗罪、杨某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪、林某某等犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕。请受损群众携带本人身份证、转款凭证、虚拟币账户信息等与案件有关的资料原件、复印件，前往居住地公安机关报案，公安机关将根据报案资料核对受损金额

  2021年11月25日

• 密码保护：福建珍菌堂传销案 2020.12.8……朱新勇组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……刘威甫（另案处理）作为实际控制人成立了福建珍菌堂生物科技有限公司、厦门珍菌堂农业科技有限公司、厦门珍菌堂进出出口贸易有限公司等公司。整合公司管理架构、增设子公司、开立直营店，以发展牛樟椴木培植及销售牛樟芝产品为名，以高额回报为诱饵，依托“运营中心”和“报单点”等在全国各地发展会员，开展宣传、培训，组建营销团队，要求参加者以每单15000元向该公司购买牛樟椴木及牛樟芝产品的方式获得加入资格成为会员，并签订《买卖•回购•合作合同》，参加者成为会员后通过发展下线，形成二叉树状的上下线关系，并根据下线人数、认购产品数量、级别情况可逐步发展成为“主任、经理、区域总监、全国总监、荣誉董事”五个级别的管理人员。会员可通过静态和动态两种模式从福建珍菌堂公司获利……福建珍菌堂公司通过以上方式，在全国多地推广牛樟芝培植项目，共设立了180余家珍菌堂“运营中心”和“报单点”。福建珍菌堂公司通过上述方式发展会员达66089人，会员层级达96层。福建珍菌堂公司将上述钱款用于支付会员补贴与返利、投资项目等，后因资金链断裂于2018年3月、4月停止支付会员补贴及返利。……被告人朱新勇系设立福建珍菌堂公司的股东之一，为刘威甫代持公司股权，担任总经理管理福建珍菌堂公司，并参加公司各类宣传会、推广会及各地“运营中心”“报单点”的成立大会，负责部分直营点的选址、装修，提供个人银行账户供福建珍菌堂公司用于收取会员费用。上诉人朱新勇诉称：原判认定其为该传销的组织者和领导者不公平，且量刑畸重，请求二审综合全案事实，撤销原判，改判对其大幅度减轻处罚或发回重审

  2021年11月21日

• 华云数字商城APP 2021.11.17……当事人通过“消费返利”的方式，吸引会员认购平台上的商品。通过调查，“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。当事人为了给予会员“消费返利”，要求商家的商品必须按照当事人审核通过后的价格才能上架销售，而上架的商品大部分销售价高于实际价格（商家的成本、运费、税费、利润），导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时当事人为了牟取会员的利益，推出宣称只涨不跌的“云元”，设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格，并通过操纵“云元”的价格，虚拟“云元”的增值收益（从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚）。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品，以此获取“消费返利”来购买“云元”。截至2021年3月29日，当事人已经发行“云元”120248647枚，向会员销售“云元”金额达258694709.60元，当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介，牟取非法利益……罚没款合计人民币叁亿零叁佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分

  2021年11月21日

• BBGO云矿机资金盘 2021.11.19……江苏睢宁警方破获“BBGO”虚拟货币质押挖矿平台特大传销案

  2021年11月20日