分类： 传销

• 上海中汇爱五福投资集团股份有限公司（旗下网络平台简称“FCF”平台） 2021.11.20……警方通告。公司实际控制人徐某芸等犯罪嫌疑人已被依法执行刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。参与“FCF”平台违法犯罪活动的人员，在2021年12月31日之前，主动向公安机关投案的，根据宽严相济的刑事原则依法处理。“FCF”平台的会员在本公告公布之日起，可在六十日内，携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和存款凭证等书面材料，依法向公安机关反映情况

  2021年11月20日

• 广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司（江苏常州溧阳） 2021.11.19……警方通告。广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司等公司的工作人员，以推广椹酒为名，设立椹仙网商城，建立线上团队，通过组织宣传会议，微信宣传等方式对公司发展模式进行包装，推广、宣传广瀚公司消费平台，以获取消费返利、推荐奖励为诱饵，大量发展会员，涉嫌组织领导传销活动罪。现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，为查明案情，特发布公告，请此案参与人员携带以下证据资料，到本人现实际居住地所属派出所登记

  2021年11月20日

• 优人帮杭州临安区（安徽天恩泽生物科技有限公司） 2021.11.2……2020年12月底以来，临安局陆续接到反映在天目山、玲珑、锦北等地有人在做“优人帮”推广活动。参加“优人帮”推广活动首先需经他人推荐通过手机APP购买3999元或399元的红酒、黑茶后才能获得推广资格，在获得推广资格后方能推荐他人参与该项目。参与的人员根据所推荐的人数、业绩额等能够获得直推奖、管理奖、团队（网体）业绩奖金等不同类型的奖金，发展介绍的人越多，获得的奖金就越多。临安的周某从2019年5月起注册“优人帮”，成立工作室通过线上培训、讲课等形式推广“优人帮”，成为临安地区推广“优人帮”第一人。截至查获当日，周某团队累计发展加入和意向人员达2500余人。日前，临安区市场监督管理局对安徽天恩泽生物科技有限公司处罚款80万元；对周某处罚没款15万余元。在处罚后，安徽天恩泽生物科技有限公司及时缴纳了罚款，停止了在临安地区的推广活动；同时，周某也承认错误，停止在临安地区进行推广活动

  2021年11月18日

• 呼和浩特市玉泉区杨建军利用“华莱健”黑茶组织领导传销案 2021.11.18……警方通告。近日，玉泉区公安分局依法受理一起杨建军利用“华莱健”黑茶组织领导传销案，为彻查全案，依法打击犯罪，需征集其犯罪线索，请受骗参与此传销活动的受害人速来报案

  2021年11月18日

• “MBI”传销组织会员阳岱霖 2021.11.12……犯罪嫌疑人阳岱霖涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2015年前后，犯罪嫌疑人阳岱霖在互联网发现“MBI”传销组织，通过投资一定的金额成为该传销组织会员，先后利用其本人及亲属黄某某、欧阳某某等人的信息资料注册多个账号。随后，阳岱霖在本市罗湖区地王大厦等地通过喝茶聊天等方式对该传销组织进行宣传，先后引诱、发展彭某某（已被判处刑罚）、冯某某等人作为下线。经审计，犯罪嫌疑人阳岱霖在该传销组织“MFC”平台上注册帐号总数为70，所有账户下线总数为9100，在“MTI”平台上注册帐号总数为39，所有账户下线总数为107。2021年7月19日，深圳市公安局罗湖分局将犯罪嫌疑人阳岱霖抓获归案

  2021年11月12日

• 德一堂商城 2021.11.10……内蒙古一公司以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品成为会员，获得推荐下线的资格，并按照会员的消费金额和发展团队业绩，将会员等级设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别；骗取财物以发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利，形成金字塔式层级关系，从而骗取财物。从2020年初至2021年8月，该传销组织通过线上APP疯狂敛财8.53亿元，涉及全国31个省(市、自治区)，41万余名参与者成为正式会员。内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人35名。目前，自治区检察机关已批准逮捕19人

  2021年11月11日

• IPFS星际联盟网络传销 2021.11.6……FIL头部矿商暴雷，警方先后在上海、武汉、深圳等地抓获星际联盟网络传销犯罪团伙成员31人

  2021年11月11日

• 陕西乐抢拼购商贸有限公司 2021.11.5……警方通告。陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案，公安机关于2021年9月27日立案侦查,2021年11月3日对该公司的主要骨干人员共计9人依法采取刑事强制措施，对其他涉嫌违法犯罪成员仍在进一步调查中。警方郑重督促其他参与陕西乐抢拼购商贸有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的相关人员，主动向公安机关投案

  2021年11月7日

• 广西米兰柏菲投资有限公司 2021.10.11……​​10月11日，谭某某、周某某、征某某等15名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪案，在象山区法院公开开庭审理。公诉机关指控，2015年5月，被告人谭某某、周某某、苏某、张某共同出资成立广西米兰柏菲投资有限公司（以下简称米兰柏菲公司）。2018年先后通过在广西南宁、桂林、湖北武汉建立分公司大量发展会员。该公司采取典型的传销级差制分红模式进行奖金分配，确定五个级别的会员制度，通过购买美容整形、血液项目成为会员，各级会员通过推荐他人交费成为公司会员，可领取20%-45%的提成奖励，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额得到公司一定比例提成团队奖和级差奖金。该公司以该方式快速招揽会员加入，引诱会员发展下线，从而获得高额非法利益

  2021年10月21日

• 四川智天金融 2020.11.23……驳回申诉通知书……你主张二审未开庭审理，违反法定程序的问题，二审法院认为案件事实清楚，不需要开庭审理，未违反《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定。你主张一、二审裁判认定事实和适用法律错误，经复查，四川智天金融服务外包有限公司(以下简称智天公司)成立于2015年8月24日，企业法定代表人是你，股东是你、冯文秀及吴开明。你作为智天公司的法定代表人，持有公司80%的股份，组织、安排智天公司挂牌，召开世界金融大会，虚假宣传智天公司和你本人，虚构拥有22万亿古玩，鼓吹智天公司在美国纳斯达克上市，销售股权资金的50%归你支配，余下50%的资金由下线团队获取计酬和返利，你在销售股权的传销活动中起发起、策划、操纵的作用，承担管理、协调、宣传的职责，应对该传销组织负责

  2021年10月21日