分类： 传销

• 密码保护：浙江省温州市永嘉县麻妙莉组织、领导传销活动案 2023.12.8……【警方通告】浙江省永嘉县公安局立案侦查的麻妙莉组织、领导传销活动案，犯罪嫌疑人麻妙莉现已被永嘉县公安局采取刑事强制措施。2022年8月起，犯罪嫌疑人麻妙莉在永嘉县瓯北街道乌山路67号租赁店面内，以投资“共创会Eabox平台”充电桩项目可获得高额回报为由，通过在店面内宣传、微信群介绍、组织宣讲会等方式，向社会不特定人员公开宣传“共创会Eabox平台”,以高额回报诱惑他人加入投资。
  ➤请仍未向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所报案登记，或者到永嘉县公安局经侦大队报案登记。集资参与人在此期间无特殊情况，没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记，由此导致的法律后果由集资参与人自行承担。

  2023年12月8日

• 福建省莆田市仙游县冷绪兵（绰号“兵哥”）涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.12.4……【警方通告】我局正在办理的冷绪兵涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人冷绪兵（绰号“兵哥”，男，39岁，江西省九江市武宁县人，常住地址：上海市闵行区）现已被我局依法刑事拘留。目前，案件正在进一步侦查中。
  ➤请尚未报案登记的投资参与人主动积极向公安机关报案登记并提交相关证据材料。报案登记时间：本公告发布之日起至2023年12月15日。

  2023年12月5日

• 永倍达电子商城 2023.12.1……【官方发布】黑龙江省伊春市金融服务局发布预警提示：2022年以来，湖北宜昌、襄阳、恩施、荆州、孝感，江西宜春、吉安，陕西安康等全国多地市场监督管理、公安、处置非法集资等多部门通过各种途径发布预警，提示永倍达电子商城涉嫌传销和非法金融活动。伊春市处非办提醒，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负。请广大市民切实提高风险意识，拒绝高利诱惑，远离传销和非法集资陷阱，切实守住钱袋子，防止利益受损。

  2023年12月2日

• 海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案 2023.12.1……【警方发布】近日，衡阳市公安机关经过缜密侦查，成功侦破公安部部督的海汇国际（DRC）特大跨境网络传销案，抓获一批犯罪嫌疑人，扣押冻结一批涉案财物。2021年9月16日，公安机关在工作中发现刘某伟等人利用海汇国际（DRC）平台以炒外汇为名，实施网络传销活动，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 经查，陈某麟、刘某延、刘某伟组织技术人员搭建海汇国际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”推广等方式，以高额回报为诱饵，拉人头发展下线会员，吸引众多人员参与。至案发，该平台共发展会员32层，涉及全国31个省份及港、澳、台地区，涉及会员众多，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金。
  （抖音主播说这盘子已崩盘1-2年了，陈麒麟、刘俊伟网上都挂着名……被问候）

  2023年12月2日

• 黑龙江省嫩江市刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪案 2023.1.13……【检察院起诉书】本案由嫩江市公安局侦查终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪，于2022年12月15日向本院移送起诉。
  经依法审查查明：“TR外汇”网络平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案侦查，该平台属平台型的新业态传销犯罪，其宣称为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名要求参与者交纳1万元至5万元不等的费用注册成为会员，以发展人员数量确定IB、MIB、PIB等级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接发展的人员数量及其投资金额为奖励依据，吸引参与者积极发展其他人参与，层层发展下线。
  2018年12月，被告人刘丽娟经李某某（另案处理）介绍成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为工作室、组建微信群、带领部分参与人到大连、三亚等地参加考察、培训等方式，在嫩江市积极开展推广活动，直接或间接发展他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而非法获利。经鉴定，刘丽娟发展下线7层，下线人数1648人，吸收传销资金总计人民币60,439,579.20元。被告人刘中华除参与“TR外汇”并发展下线外，还负责在群内进行宣传、指导，同时长期负责为参与人注册帐户、入金、出金、按期发放佣金，并从中获利。经侦查，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局在哈尔滨市抓获到案。

  2023年11月29日

• 密码保护：湖南共创优选网络科技有限公司（聚派） 2023.11.24……【官方答复】公安机关已初步查明，聚派涉嫌组织领导传销案，涉案公司存在三个层级以上含多个层级的业务推广人员参与投资，且各层级有分享奖励和提成情况，人员获取分享奖励和提成金额达上亿元。依据相关法律法规和调查取证的涉案犯罪事实，我局以涉嫌传销团队、传销犯罪等罪名对涉案公司予以立案侦查，并对涉嫌犯罪嫌疑人团队骨干进行打处，涉案公司提供的虚假宣传资料正在查证中。

  2023年11月26日

• “DFC鼎盛国际”“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪案 2023.11.24……【法院发布】11月23日，福建省福州市罗源县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑八年六个月至二年八个月不等的刑罚；1名被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处刑罚。
  ➤被告人曹某长于2017年5月创办“DFC鼎盛国际”拆分理财投资平台，因网站被举报、封杀等原因先后更名为“DFC鼎晟学院”“ATF创博学院”“DAM学习平台”，并不定期更改登陆网址。该平台系以投资理财为名，以投资有高额回报且只涨不跌等宣传口号作为诱饵，诱使他人注册成为会员，收取会员费，会员间以先后加入顺序形成上下层级，同时设定多种奖励机制诱使会员不断推荐新会员。2017年5月至2023年1月期间，被告人曹某长伙同被告人徐某、周某、黄某等18人开展以投资理财的名义，不断发展会员骗取钱财的传销活动，通过管理员账号从系统后台设置积分再销售给会员的方式获利。经鉴定及审计，该数据库查询到的会员总数为1070807个，会员层级数为27层。各被告人非法获利1亿余元至46万余元不等。因该起传销案件涉案金额达60亿元，赃款赃物数额特别巨大，于是，在案件审理过程中，合议庭坚持案件审理与追赃工作并重，一方面通过释法说理，积极动员被告人家属主动退赃，另一方面与公安机关协同配合扣押赃款赃物，全案共扣押、冻结赃款赃物共计1亿余元，判决向被告人追缴违法所得1.7亿余元。

  2023年11月24日

• 密码保护：山东威海市火炬高技术产业开发区王有利等组织、领导传销活动案 2023.11.17……【警方通告】威海市公安局火炬高技术产业开发区分局正在侦办王有利等组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。
  ➤一、报案登记时间和地点：自本通告发布之日起一个月内。地点：威海市公安局火炬高技术产业开发区分局经济犯罪侦查大队（文化西路280号）。二、通告对象：017年至今，在高区范围内参与“50600民间互助理财”的人员。

  2023年11月17日

• 广东众益鑫投资有限公司涉嫌组织、领导传销活动案 2023.11.17……【警方通告】浙江省台州市仙居县公安局为依法妥善做好广东众益鑫投资有限公司涉嫌组织、领导传销活动案的投资人登记确认工作，依照相关法律、司法解释规定，定于2023年11月20日至2023年12月20日，对持有与广东众益鑫投资有限公司或其他上线人员签订的合同协议、在Square Peg Capital（简称SPC）平台购买投资产品等有效凭证的投资人，进行登记和确认。
  ➤受理登记地点：仙居县公安局东大门接警大厅(仙居县环城南路900号)，请各受害人合理安排时间前来登记，服从在场工作人员安排，登记时间安排:上午8:00—11:30,下午14:00—17:00(工作日期间)

  2023年11月17日

• 佛萨奇原力元宇宙生态平台 2023.11.16……【官方发布】陕西省渭南市蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于佛萨奇原力元宇宙生态平台涉嫌违法的风险提示函：近日，我县有个别群众，打着投资“区块链”的旗号，以国家支持、安全、永续、稳定、无风险为噱头，通过人传人等方式，组织群众推广购买佛萨奇原力元宇宙生态平台“代币”套餐，承诺给予高额奖励或分红，该行为已涉嫌集资诈骗或传销，请参与群众立即提现退出。

  2023年11月16日