分类： 传销

• “世界环保创业基金会”（GEC环保币） 2021.9.29……安岳县金融工作领导小组办公室：“世界环保创业基金会”涉嫌传销活动的风险警示

  2021年10月16日

• 浙江省舟山市“合发房银”传销案件（合发全球平台和合发APP网上商城） 2021.9.14……2018年9月7日，上海市浦东新区市场监督管理局对合发（上海）网络技术有限公司的传销行为作出行政处罚，没收违法所得12005527.5元并处罚款1500000元。同年9月12日，上海市公安局浦东分局对合发传销案立案侦查。2019年3月4日，上海市浦东新区人民检察院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪提起刑事公诉。同年9月24日，上海市浦东新区人民法院对万炳水等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行审理，判决万炳水等人组织、领导传销活动罪成立，判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年8月10日，舟山市定海区人民检察院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、领导传销活动罪提起公诉。同年9月23日，舟山市定海区人民法院对郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行审理并作出刑事判决，判决郑月圆、毛蔚萍、李玉宾等人犯组织、领导传销活动罪成立，并分别判处两年缓刑两年六个月至两年八个月缓刑三年不等的有期徒刑

  2021年10月15日

• 云数贸“旗锋归来”项目 2021.1.21……众被告人涉嫌传销、涉嫌诈骗起诉书……“云数贸”是宋某某（曾用名张某丁，已判刑）（张健，本名宋密秋）自行设计、建立的传销组织，该组织宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团，是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体，实行员工持股，张某丁（张健）为未来世界首富等虚假内容，自2012年起在全国范围内发展会员获利。2019年中旬，宋某某（宋密秋）被判刑入狱后，很多参加过该传销组织的成员仍相信“云数贸”的宣传内容，有人就假借张某丁（张健）的名义继续组织、领导传销活动，骗取财物。2019年中旬，被告人陈锡铮在从事网络小说推广业务过程中，通过微信群了解到“云数贸”是传销组织，于是不断在微信群中学习相关传销项目的运作模式，并在此过程中知道宋某某已被司法机关处理的事实。2020年3月至2020年4月期间，被告人陈锡铮因经济紧张，便产生假借张某丁的名义组织、领导传销活动，从而骗取财物的想法。于是陈锡铮在网络上购买了开户名为吴某某的电话卡、银行卡等作案工具，通过该电话卡注册了昵称为“霸道总裁旗锋归来张某丁”的微信账号，随后利用该微信账号到其他“云数贸”微信群中物色能力出众的团队长。被告人陈锡铮在添加物色好的团队长成为微信好友后，谎称自己是张某丁，准备带领“云家人”回家，并通过各团队长的推荐，最终筛选出60余名精英团队长，拉入到其建立的“旗锋归来精英主干”微信群内，同时给进入微信群的部分团队长每人发送888元的红包，赢取大家的信任。被告人赵红英、项某某、姜某某、何某甲、李某某、刘某甲、张某甲、张某乙、杨某甲、高某某、余某某、陈建明、张某丙、金某甲等团队长通过上述方式与陈锡铮成为微信好友并进入到“旗锋归来精英主干”微信群内

  2021年10月4日

• 康朵芭海外代购商城 2021.7.7……被告人栗玉华涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2019年8月，被告人栗玉华经徐某某介绍以2400元的的价格购买了4盒“康朵芭肽”，成为“康朵芭海外代购商城”会员。为了发展会员，扩展自己的下线以获取更多利润，被告人栗玉华先后注册了10个会员账号。成为会员后，被告人栗玉华以发展“康朵芭肽”下线会员为业，建立多个微信好友群以上课、发宣传资料的方式，推广并吸引大量人员购买“康朵芭肽”发展成为会员。被告人栗玉华以“栗秀明”、“栗老师”等称呼在微信好友群和下线会员中自称。其中被告人栗玉华的省级代理绿钻会员账户CN6767666下线第四级为桃江籍会员周金芝及桃江籍、益阳籍会员至少32人，层级达3层以上。根据“康朵芭海外代购商城”网络系统显示，2019年5月至2020年3月，“康朵芭海外代购商城”会员管理系统内发展会员已达23616人，总业绩25028680元。犯罪嫌疑人栗玉华收取下线会员传销资金数额达659万元，从中非法获利160余万元。……在共同犯罪中，被告人栗玉华系推广“康朵芭肽”人数最多，获利最多的网头，其对于传销活动的扩大起了关键作用，认定为传销活动的组织者、领导者

  2021年10月4日

• 黑龙江乾易通（正宇控股集团） 2021.6.1……正宇控股集团中心主任被告人姚广江、贺才文犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……一审宣判后，姚广江、贺才文均不服，提出上诉。……被告人姚广江于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月升级为中心主任。姚广江的下级会员账号25303个，共19层，该账号充值记录81条，累计充值金额20908796元；后台充值记录26条，累计后台充值积分13798096；累计获得下单提成积分4232785。被告人贺才文于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月升级为中心主任。贺才文的下级会员账号18236个，共14层，该账号充值记录54条，累计充值金额15633185元；后台充值记录12条，累计后台充值积分5099785；累计获得下单提成积分4121360。经侦查，被告人贺才文于2019年11月18日被公安机关抓获；被告人姚广江于2019年11月17日被公安机关抓获

  2021年10月4日

• 新派商城、广州姿薇雅生物科技有限公司、绪美优品（广东）网络科技有限公司等关联公司传销案 2021.9.30……日前，云浮市云城区人民检察院经审查决定，依法批准逮捕涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威

  2021年10月4日

• 杭州乾翔科技传销案 2021.9.15……沂源县市场监管局贺杭州乾翔传销案成功告破。捷报飞来喜欲狂，翰林擒获又乾翔。高擎利剑应声落，直捣黄龙无处藏。决胜三军效韩信，运筹千里媲张良。几番凌雪寒风冽，自有梅花扑鼻香

  2021年9月17日

• 借助“MARK”APP交易平台以炒作虚拟币为名 2021.9.9……警方通告。王某艳下线中无极县区域内群主及理事以上人员，于2021年9月30日之前主动至无极县公安局经济犯罪侦查大队投案并如实供述，王某艳下线中群主以下层级人员应在本通告之日起，携带本人身份证明材料、银行交易流水、转账记录、宣传资料等书面材料到无极县公安局经济犯罪侦查大队提交材料

  2021年9月11日

• 乾坤E道 2021.1.26……疑似“精神传销”组织“乾坤E道”创始人为泊头市孙凤明，经初步侦查发现：孙凤明发起的乾坤E道涉嫌组织、领导传销活动

  2021年9月10日

• 洋县“博蓝共享”(现名“社群共创”)平台 2021.9.8……经查，位于洋县洋州街道办事处育才路31号的数享易购超市，向外宣传推介“博蓝共享”(现名“社群共创”)平台，该平台打着虚拟货币的旗号，以看广告赚钱为名吸引群众注册会员，同时鼓励会员拉人头、发展下线，引导会员购买数据包在超市进行消费。目前，已有数家网络媒体发布“博蓝共享”(“社群共创”)风险提示。该平台的交易模式明显违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失，存在巨大风险隐患，其运作模式涉嫌非法集资和传销活动

  2021年9月8日