分类： 传销

• 密码保护：“比盖链”裴河等人传销案 2021.9.6……警方通告。临河区公安局征集“比盖链”裴河等人涉嫌组织、领导传销活动案的违法犯罪线索

  2021年9月6日

• QL量化券商传销平台 2020.3.6……QL量化券商传销平台被告人起诉书……2017年1月，张士玲、廖锦辉、刘天丁（均己起诉）商议合作组建一个网络传销平台，张某丙负责平台的市场推广，占股78％，廖某某以技术入股，占股15％，刘某某负责平台财务、第三方支付对接和维护，占股7％。廖某某与张某丙商议按美国QUANTLAB公司的官网网站模式设计传销平台，将该平台取名叫QL量化券商平台

  2021年9月5日

• 国潮三维码传销案 2021.9.1……8月31日，贵港市港南区人民法院公开开庭审理被告人秦年锡等11人涉嫌组织、领导传销活动一案。秦年锡等11名被告人出庭受审。秦年锡指使被告人张永鹏设立“未来轨迹”微信公众号，并在该公众号上架三维码产品售卖链接。在国潮公司成立后，将“未来轨迹”微信公众号改名为“国潮三维码”。国潮公司经营业务以销售三维码产品为主，为了获取巨额利润，大量吸收会员加入，秦年锡构建了三维码会员与代理制度的推广发展模式。为推广、销售三维码，国潮公司设立了行政部、企划部、市场部等多个部门，招聘郭小杨、甘露、沈孟碧、林振等被告人，构建了完整的传销组织体系

  2021年9月2日

• “理想家园”特大传销案 2021.3.3……LX商城团队长樊雅琳犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……被告人樊雅琳的供述证明，2016年上半年左右，她在网上认识了李磊，然后跟着其做了一个互助盘的项目，当时亏了，在2016年12月份左右的一天，李磊微信联系她说自己搞了个“理想家园”的项目，要她跟着其做，然后她就和李磊做了，一直到2019年她才在理想家园上赚钱，她为了赚钱发展了郭辉波、王某5、曲直、邱韶锋等人。ＬＸ商城有6大体系分别为：1、陈德炉领导的华哥体系；2、史晓飞领导的小飞体系；3、陈德水领导的恒明体系；4、吴艳领导的冰雪体系；5、李磊领导的磊哥体系；6、张勇领导的奋斗体系，ＬＸ商场平台上的会员分为两种：静态会员和动态会员。新会员注册之日起90天之内是动态会员，如果90天之内没有直推发展新会员，就会由动态会员变成了静态会员。如果90天之内直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以将动态会员时间延长60天；如果在这延长的60天之内，又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就又可以延长60天；在第二次延长的60天之内，如果又直推了一名新会员，并且这名新会员排单3000元或者以上，就可以成为平台永久的动态会员。总之，就是要在规定的时间内直推3名排单3000元或者以上金额的会员，就可以成为永久的动态会员。她四个会员账号在理想家园总计获利了480多万元，她其中一个账号获利277多万元，她用这些钱在洛阳市西工区××多万的房子，还在洛阳西工还是老城区买了一套30多万的房子，这两套房子大概是在2018年左右购买的，另外她还用这些钱买了一辆奔驰车，她还在信用卡及私人债务用了60多万元，看病吃药花了20多万，招待下线会员及组织下线旅游一次共花费30万元左右，其他钱被她个人及女儿开支了

  2021年8月30日

• 密码保护：“云计算数字贸易联盟”传销 2019.7.9……“云数贸”被告人宋密秋犯组织、领导传销活动罪、偷越国（边）境罪一审刑事判决书……被告人宋密秋的供述证实：为推广五行币做的宣传主要分为五个方面：一、金牌讲师团张西峰的讲师团队；二、拉拢铁血群成员所做的撒钱宣传活动；三、发钱助理张鹏管理的助理团队；四、给141名希望小学名誉校长每人发放7.5万元；五、就五行币搞大型宣传会议。宣传造势推广，其目的是为了让更多的人知道五行币并参与五行币传销，能让高层人员通过传销获取更大的利益。还安排了8名讲师到五行币的各个会员群讲课，宣传一些五行币未来的价值和发展空间，讲师讲的有关五行币的价值和发展空间等内容都是虚构编造出来的，讲师通过到网上收集这些资料，在群里讲课给会员洗脑。在五行币的群里进行宣传，并让会员将宣传的内容发送到朋友圈进行宣传。做慈善的目的是为了宣传，宣传我“张健”宣传我云数贸五行币，吸引公众目光，最终为了发展云数贸五行币会员。从事“云数贸、“五行币”传销就是单纯的传销犯罪，通过传销就是为了骗钱，夸大宣传、虚假宣传的目的就是为了迷惑老百姓，让他们相信这些传销活动是合法、正当的生意。“五行币”传销盘口是云数贸的进化，其实大体上还是一样的，也是双轨制的。实际上，一个人可以发展很多人，但是在制度上必须是按照双轨制摆放下去，至于怎么摆，是谁发展的人就由谁去摆。会员获取利益有两大块：一块是推荐发展会员获取的奖金；一块是虚拟货币收入。“五行币”传销采取金字塔双轨制的运行模式，通过微信、口口相传、集会游行、使用张健、云数贸商标制作小商品、制作视频音频上传网络、发红包等推广方式对五行币传销进行宣传造势，以达到发展更多会员从而骗取财物非法牟利的目的

  2021年8月30日

• “云计算数字贸易联盟”传销 2018.9.10……“云数贸”被告人宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2009年至2012年3月期间，被告人宋密秋在深圳开餐馆时接触到一些传销人员，得知传销能够在短时间内骗得大量资金，就产生了自己设计传销制度组织开展传销活动骗取财物的想法，他通过在互联网上查找和学习传销的各种模式和运作方法，设计了一套双轨制的传销制度，并把其设计的传销模式取名为“云计算数字贸易联盟”（简称“云数贸”）……2013年10月份，被告人宋密秋听说在马来西亚传销是合法的，为了逃避国内法律追究，将“云数贸”传销做大做强，尚在取保候审期间的宋密秋就从云南偷渡出境到缅甸，再逃往马来西亚吉隆坡，宋密秋在马来西亚不但通过互联网继续遥控指挥国内的传销头目继续发展会员，还在马来西亚及其周边各国，大肆宣传和发展“云数贸”传销。因宋密秋的传销组织发展太快，引起了媒体的负面炒作和当地政府的关注。2014年3月，宋密秋担心被马来西亚警方抓捕，随即逃往泰国继续从事传销活动。2014年10月，被告人宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获并被判刑……在组织、领导“云数贸”系列传销活动过程中，以宋密秋为首的传销组织谎称宋密秋从小就是“神童”，9岁大学毕业，12岁破译中国工商银行密码，被国家发现是个天才、网络精英，14岁被特招入伍，在北海舰队海军陆战队服役，退役后由国家安排运作“云数贸”。称宋密秋是未来的世界首富

  2021年8月30日

• 蚂蚁短视频 2020.11.27……“蚂蚁短视频”APP、“火蚁”交易网站被告人卢玉龙、马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉、孙某某涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2020年4月至2020年9月间，被告人卢玉龙与被告人马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉等人共同计议后，由被告人卢玉龙负责投资、运营“蚂蚁短视频”APP、“火蚁”交易网站，由被告人马金贤、雷涛、曹文彬、时发辉等人负责推广市场及销售蚂蚁币，由被告人孙某某负责记账、资金结算等，以“区块链”“短视频”等概念为幌子，宣称可以0元看视频做任务赚钱，要求参加者缴纳2元钱认证费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，后通过发展其他人员加入，获取更高的会员等级、购买“蚂蚁币”兑换更高等级的任务包等方式，赚取更高的收益，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。目前该项目已发展人员430万余人(实名认证290万余人)，人员层级共计366层，涉案资金共计7400万余元

  2021年8月22日

• 邕宁“东北商会”系列传销专案 2021.8.19……邕宁警方开展“东北商会”系列传销专案第十期收网行动。截止8月19日9时，本次行动成功打掉以阎某秋为首，以“商务商会”“东北商会”为名的传销组织，共查获涉嫌传销人员34人

  2021年8月22日

• 数享易购 2021.8.18……“数享易购”以超市为幌子，打着“区块链”的旗号向群众推介数享易购的APP平台“Unity”（原为“博蓝共享”平台），以看广告就能赚钱为名，吸引诸多不明真相的群众参与注册会员并进行投资，同时该平台以“奖励”的方式，鼓励会员（投资人）拉人头、发展下线，很多人受“高回报”所诱惑，上当受骗，已有多地公安和市场监管部门对其进行了公开风险提示。该平台的GM、GS等通证积分交易模式明显违背市场价值规律，一旦资金链断裂，平台崩盘跑路，参与者将面临严重损失，且其运作模式涉嫌非法集资和传销活动

  2021年8月21日

• 云联惠（云联商城） 2021.8.20……8月20日，广州市海珠区人民法院对黄明等人组织、领导传销活动罪案件作出一审判决，判处黄明有期徒刑15年。法院审理查明，2013年底至2014年初，黄明等人相继成立“云联国骥”“云联惠”等公司，运行云联惠云联商城网络平台，以“消费全返”“消费共享”为名诱使他人注册成为会员，将发展会员数量作为计酬或返利依据，形成非法传销层级和链条，大肆谋取非法利益，严重扰乱市场经济秩序和社会管理秩序，情节特别严重

  2021年8月21日