分类： 传销

• 趣生活 2021.7.2……警方通告。督促此案其他犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首，望还未到科尔沁区公安分局经侦大队报案的客户于2021年7月15日前携带本人身份证、银行流水以及相关材料的复印件速到科尔沁区公安分局经侦大队登记、报案

  2021年7月4日

• 舍得联盟、集呈商城 2020.5.26……“888交易所”、“集呈商城”等平台传销案起诉书……集呈科技系统，包含金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡会员共计62000余个；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成了上下线的层级关系，整个集呈科技系统会员形成金字塔式的层级架构，一共18层；会员购买会籍卡，就会以1:1的比例获得相应的积分，账户余额可以进行提现操作；集呈科技系统存在会员购卡返点，并根据其推荐关系对会员按照一定的比例和层级关系进行积分返还，整个系统存在四个销售团队，分别为王者、开元、致远、致盛团队。2019年5月7日被告人刘燕青、刘燕宁、陈孔銮、陈旭、顾春玲被民警抓获归案；同年5月8日被告人朱峰、陈火炎被民警抓获归案。案发后，被告人刘燕宁向宁波市公安局鄞州分局退赔赃款人民币36322582元

  2021年6月27日

• DDT平台 2021.3.19……DDT平台徐虹辉传销案起诉书……Digital Dream Technology（以下简称“DDT”）平台以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在DDT平台注册，按照一至六星汇商级别缴纳相应开户配套费用，获得加入资格，再根据发展下线会员的数量、级别提升自身级别，并按照发展会员顺序组成层级。上线会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额获得平台返利

  2021年6月27日

• MH币 2020.12.22……“MoneyHome”（简称MH，中文名为“币家”）虚拟货币项目传销案起诉书……MH项目发展会员的模式为：六名合伙人实际为第一层级，各自发展下线会员到热币全球交易平台去进行MH币交易。一名投资人至少要买入300USDT的MH币方可成为MH项目的会员，进而每日可以获得1%至3%的MH币值涨幅收益（即所谓的“静态收益”），同时取得推荐下线会员资格，并可依据推荐下线会员的人数和投资额获取“推荐奖”和“团队奖”（即所谓的“动态收益”）。会员每直接推荐1—5个下线会员可以获得下线一代至五代会员投资盈利收益20%-5%不等的“推荐奖”；推荐会员投资额达到一定数额以后，可以成为团队领导并获得团队盈利收入20%-50%不等的“团队奖”。颜某某等人，要求会员在MH报单APP上进行备案，登记会员的身份信息、交易数量、价格、推荐人等信息，审核确认以后作为确定会员资格和发放奖励的依据，并要求会员在买入MH币后24小时内不得卖出，从而建立起组织严密、层级分明的发展会员体系，快速诱骗大量人员到热币交易平台进行MH币交易，并以在短时间内大量且频繁的交易起到拉升MH币值的效果，又以MH币的升值和高额返利诱骗投资人继续投资，形成循环。……2020年2月29日上午，热币全球交易平台上MH币的币值出现断崖式下跌，直至近乎为0。其间，部分会员来到广场，颜某某则要求团伙成员删除掉有关MH项目的一切信息。2020年3月1日，颜某某等人陆续逃离合肥，并停用原有联系方式。卢某某因担心颜某某事后推卸责任，在按照颜某某的要求删除数据前，将MH报单APP数据备份到了“腾讯微云”保险箱内。

  2021年6月27日

• 山东齐和拍卖（艺品堂） 2021.6.24……警方通告。5月14日，临淄区人民检察院批准决定对涉嫌组织、领导传销活动罪的高某国进行逮捕。6月17日，临淄区人民检察院批准决定对涉嫌组织、领导传销活动罪的庄某滋、寇某更进行逮捕。仍有部分参与人尚未到公安机关登记报案。请未报案的参与人员尽快到当地公安机关报案

  2021年6月24日

• UBank(中文名优贝迪)（UBEX数字资产交易所） 2021.5.12……传销立案

  2021年6月8日

• 浙江嘉轩集团、陆羽茶交所 2021.6.4……关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函。现对我区以投资“浙江嘉轩集团”及“陆羽茶交所”为名的相关公司向市民进行金融风险提示，请海门广大市民朋友不要上当受骗，已投资的群众尽快向辖区派出所登记反映情况

  2021年6月8日

• 云汇聚英临河地区 2021.6.7……警方通告。临河区公安局于2019年12月19日对王振慧涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2021年3月17日 ,临河区公安局将犯罪嫌疑人王振慧抓捕归案并执行刑事拘留。现通告临河地区参与投资“云汇聚英”平台(包括已报案)的会员在2021年6月7日至7月7日前持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图到临河区公安局东门报案大厅进行登记

  2021年6月7日

• “众爱宏伟”王桂枝 2021.5.31……警方通告。临河区公安局于2020年08月21日对王桂枝涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。现通告临河地区参与投资“众爱宏伟”平台的会员在2021年5月31日至6月31日前持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图等相关证据到临河区公安局东门报案大厅进行登记

  2021年6月4日

• “普顿PTFX”外汇交易平台（牡丹江市） 2021.6.1……警方通告。牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队已对我市“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。请牡丹江市地区内传销参与人携带本人身份证复印件及注册、转账等有关资料，于2021年6月10日前到辖区派出所进行登记、制作笔录

  2021年6月1日