分类： 传销

• 密码保护：深圳牛蒡胜美生物科技 2021.5.28……警方通告。深圳市公安局龙华分局已于2020年11月7日对深圳牛蒡胜美生物科技有限公司以涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查。涉嫌组织、领导传销活动的陈某、李某、孙某祺、祝某芳、张某、李某强、段某霞、杨某已被我局依法刑事拘留。其中，陈某、李某强现在逃

  2021年6月1日

• 山东齐和拍卖 2021.5.19……警方通告。3月19日，临淄警方对“3.06”组织、领导传销活动案立案侦查。4月7日，临淄警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对山东齐和拍卖有限公司负责人高某国采取刑事强制措施。5月14日，临淄区人民检察院批准决定对涉嫌组织、领导传销活动罪的高某国进行逮捕。仍有部分参与人尚未到公安机关登记报案。请未报案的参与人员尽快到当地公安机关报案，一并将参与“艺品堂”拍卖交易活动的每笔拍卖交易记录、拍卖手续费交易记录、物品拆分置换记录、佣金发放记录（以上截屏打印），以及合同、宣传资料、收付款银行交易流水、收付款微信或支付宝交易记录、居民身份证复印件提供给公安机关

  2021年5月31日

• “普顿PTFX”外汇平台（博兴县） 2021.5.25……警方通告。博兴县公安局接群众报案经工作后发现，张某某等人涉嫌利用“普顿PTFX”外汇平台进行组织、领导传销活动，2020年博兴县公安局立案侦查，现正在侦查阶段。由于该案涉及投资人员众多，截止目前，仍有部分投资人未到公安机关报案登记。请尚未报案的投资人，务于公告发布之日起二十日内到博兴县公安局经济犯罪侦查大队报案登记

  2021年5月26日

• 99Pool矿池（99Ex交易所） 2021.5.25……被告单位久久泰克（北京）信息技术有限公司、被告人庄捷强组织、领导传销活动罪开庭审理

  2021年5月26日

• 聚合品购 2021.5.25……警方通告。警方于2021年5月22日对“聚合品购”平台以涉嫌非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪立案侦查。警方于2021年5月24日、25日先后抓获犯罪嫌疑人段某琴、张某标，并采取刑事强制措施

  2021年5月25日

• 微拍文交 2021.4.30……沂源县市场监督管理局查处苏州微拍文化产权交易有限公司涉嫌组织策划传销，申请法院冻结银行存款一亿余元。苏州微拍文化产权交易有限公司的复议申请亦被驳回

  2021年5月15日

• 贵阳信德融合区块链 2021.5.6……警方通告。2020年10月30日，呼和浩特市公安局玉泉区公安分局对贵阳信德融合区块链产业发展有限公司涉嫌非法组织、领导传销案立案侦查。现征集 “信德融合”涉嫌非法组织、领导传销犯罪线索、寻找受害人。凡参与该非法传销的企业、个人，请携带本人身份证件、有关集资的所有资料原件、彩色复印件，到玉泉警方办理备案登记。该非法传销活动的发起、操纵、管理、协调、宣传培训等人员应投案自首如实供述，争取从宽处理

  2021年5月12日

• 巴林右旗古道茗香黑茶工作室 2021.4.28……警方通告。2020年4月7日，巴林右旗公安局接报案人举报：巴林右旗大板镇原“古道茗香黑茶工作室”在经营销售湖南安化黑茶过程中涉嫌传销，为查明案件事实，现发布公告如下：自2016年12月以来，通过巴林右旗大板镇原“古道茗香黑茶工作室”负责人或其他参与人员投资购买湖南安化黑茶的人员，请于即日起到2021年6月26日前，到巴林右旗公安局经济犯罪侦查大队配合调查

  2021年5月7日

• 全民理财333 2021.4.28……警方通告。阳泉警方正在侦办韩转转等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查明，该传销组织设立“全民理财333”项目,以对接美国摩根资产管理中心进行外汇交易为噱头吸引会员，收取3万、6万不等的入门费实施传销犯罪。望参加该项目的参与人员尽快到常住地或户籍所在地公安机关经侦大队报案并提供相关证据材料

  2021年5月7日

• 网络虚拟货币平台（MGK、MGS）传销案 2021.4.29……​​4月28日上午，宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元

  2021年4月30日