分类： 传销

• 霸屏天下 2020.6.9……霸屏天下11被告传销案起诉书……2018年9月，被告人刘某甲在威海市临港经济技术开发区成立山东霸屏天下广告传媒有限公司，其与被告人马某甲共同谋划“霸屏天下”平台运营模式，该公司以手机网络为载体，建立“霸屏天下”手机APP平台，以“发圈赚佣，开启躺赚人生”为名，要求加入者缴纳人民币99元或999元注册成为霸屏天下普通会员或高级会员，并按照一定的顺序组成层级，再通过拉人头、发展会员的方式获得返利。2018年10月16日至12月10日，霸屏天下手机APP平台共计发展会员862.1万人，会员层级140层，会员充值金额1454619069元，会员共计获取返利1261334025.19元

  2021年4月28日

• MBI集团旗下的MTI和MFC平台 2021.4.20……警方通告。近期，杭锦后旗公安局正在侦办MBI集团涉嫌非法组织、领导传销案，为全面查清MBI集团在我辖区涉嫌非法组织、领导传销案的违法事实，现面向社会公开征集线索。凡在杭锦后旗地区参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起一个月内（即2021年4月20日至2021年5月20日），持本人身份证、银行转账凭证、个人APP账户、微信截图，到杭锦后旗个人居住辖区派出所进行报案登记

  2021年4月26日

• 山东瑞象国际贸易 2021.4.22……警方通告。临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东瑞象国际贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人张瑞已被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。请在山东瑞象国际贸易有限公司瑞道商城参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的相关凭证资料原件及复印件，于2021年5月30日前到临沂市公安局兰山分局经侦大队报案或登记

  2021年4月23日

• 1040阳光工程 2021.4.18……近日，一起被告人多达33名的组织、领导传销案件在贵阳市中级人民法院公开审理。南明区人民检察院公诉人依法出庭支持公诉。这个传销组织层级图长达四米的传销案件引起了广泛关注。经过南明区检察院深入审查，汇总形成了该案“1040阳光工程”的组织结构图，上面密密麻麻是检察官亲手记录下的传销团伙各个“老总”及其支线的隶属情况。“主管”“经理”“一代总”“二代总”……经承办检察官抽丝剥茧，整个传销组织的脉络层级逐渐明晰。该团伙等级森严，分工明确，有专门负责纪律、能力、培训等具体工作的职能部门。而本次落网的33名被告人就属于当中的“老总”级别——即顶层的实际管理者

  2021年4月19日

• “SMI”拆分盘网络传销案 2021.4.16……警方通告。兴庆区公安分局经侦大队已对“SMI”涉众型案件立案侦查，请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案

  2021年4月19日

• 傲狄金融平台 2021.4.13……警方通告。兴庆区公安分局丽景街派出所，近期对在银川国际商贸城发生的一起诈骗案立案侦查。案件中，“傲狄金融平台”涉嫌传销罪、非法吸收公众存款罪的违法犯罪行为。请未到公安机关办理登记报案的集资参与人，于工作日时间到兴庆区公安分局经侦大队201办公室登记报案

  2021年4月19日

• “普顿PTFX”外汇交易平台（牡丹江地区） 2021.4.15……警方通告。牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队已对我市“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。目前，案件正在办理中。由于该案涉及参与人员众多，为了全面收集证据，严厉打击组织、领导传销活动，请牡丹江地区内传销参与人携带本人身份证复印件及注册、转账等有关资料，于2021年5月31日前到辖区派出所进行登记、制作笔录

  2021年4月18日

• 华登区块狗 2021.4.13……警方通告。兴庆区公安分局经侦大队已对“华登区块狗”平台涉嫌组织领导传销案立案侦查，犯罪嫌疑人田某某、欧某已被依法批准逮捕，现案件已进入起诉阶段，请未到公安机关办理登记的“传销参与人”，于工作日时间（上午9:00-12：00 下午14:30-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大队305办公室登记备案

  2021年4月17日

• 中国普惠商城黑石通汇证券宝清报单中心 2021.4.9……警方通告。因中国普惠商城黑石通汇证券宝清报单中心涉嫌组织、领导传销案，凡通过他人介绍或者本人主动购买黑石证券尚未向公安机关登记并提交材料的人员，请携带本人身份证、与黑石证券相关账户信息、及黑石证券给予相关材料的原件及复印件，从即日起至2021年5月31日止,到宝清县公安局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实案件情况

  2021年4月9日

• 微课传奇 2021.3.18……微课传奇传销案二审刑事裁定书……经会计司法鉴定，“微课传奇”VIP实际被使用数量占投放市场总数的3.228%；截至2019年10月29日，龙智公司共发展“分公司”级别代理商1895个，层级14层，收取传销资金2.58亿余元。一审宣判后，原审被告人杨红岩不服，提出上诉，其他原审被告人服判，不上诉

  2021年4月5日