分类： 传销

• 艺品堂（山东齐和拍卖） 2021.3.24……警方通告。2021年3月19日，临淄公安分局立案侦查“3.06”组织、领导传销活动案。经查，山东齐和拍卖有限公司无拍卖资格，通过“艺品堂”平台进行线上拍卖玉石、字画活动，造成多名持有拍品参与人受到损失。现提醒该案涉及人员：自本通告发布之日起六十日内，请未到公安机关登记报案的参与人持拍卖交易记录、拍卖手续费交易记录、物品拆分置换记录、佣金发放记录（以上截屏打印）、打印的合同，宣传资料，银行流水、支付宝交易，居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案；请已登记、报案但提供证据材料不齐全的参与人补齐证据材料亲自或邮寄到相关派出所

  2021年4月2日

• 江苏煜耀生物科技（江苏爱能文化产业集团） 2021.3.5……被告人许国锁、王聪、王月、张苏俊、蔡曙光、陈思营、檀剑敏、李兆军、王勇全组织、领导传销活动以及原审被告人王勇全职务侵占一案的刑事裁定书……上诉人王聪提出，1.其虽然是煜耀公司总经理，但仅是参与交易平台对接等工作，应认定为从犯；2.原审判决量刑偏重。上诉人檀剑敏及其辩护人提出，1.檀剑敏仅是向客户宣传黑莓营养价值，并未参与组织、领导传销活动，原审判决认定事实不清，证据不足；2.原审判决量刑畸重、罚金过高

  2021年3月31日

• 网红世家传销案 2020.12.21……网红世家传销案一审刑事判决书……被告人郭忠忠及其辩护人提出，对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的证据不足，郭忠忠没有组织、领导传销活动的主观故意，没有虚假出资和高额门槛费，销售模式为传统意义上的直销，不是组织传销模式；建议判处三年以下有期徒刑……在网红世家微信公众平台以销售“网红世家富勒烯系列产品”为名，以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，形成“金字塔”结构，直接或间接以发展会员数量作为计酬、返利依据，对外虚假宣称“获得诺贝尔奖”、“内招领导人”、“外接全国各大团队”、“产品获得30多项专利”、“三分种见效”、“可以饮用的化妆品”、“史上最低门槛”、“造就百万富翁”等，夸大盈利前景，引诱参加者大量发展下线会员参与

  2021年3月30日

• 鹰潭地区柚子币平台 2021.3.26……警方通告。近期，月湖公安分局经侦大队调查办理了鹰潭地区柚子币平台涉嫌组织、领导传销案，案件正在进一步侦办中。因案情复杂，涉及人数较多，为避免遗漏，请投资参与人看到本通报后，于2021年5月26日前主动向月湖公安分局经侦大队报案并提交相关证据材料

  2021年3月30日

• 链城亿购 2021.3.20……警方通告。牛斌涉嫌组织、领导传销活动案警方已于2019年05月20日立案侦查，但截至目前到公安机关登记备案30人，涉案金额120余万元。仍有大部分投资参与人未到公安机关登记备案。特对“链城亿购”无人超市投资参与人通告如下：请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2021年4月20日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案

  2021年3月27日

• 环球财富熊猫金元 2021.3.21……2月初，安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战，历时1个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人8名，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙

  2021年3月27日

• 云汇聚英临河地区 2021.3.19……警方通告……临河区公安局于2019年12月19日对王振慧涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2021年3月17日，将犯罪嫌疑人王振慧抓捕归案并执行刑事拘留。现通告临河地区参与投资“云汇聚英”平台的会员在2021年3月19日至4月9日持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图到临河区公安局东门报案大厅进行登记

  2021年3月27日

• 青岛大狮传销案 2020.12.30……青岛大狮传销案被告人组织、领导传销活动二审刑事裁定书……关于上诉人张贝及其辩护人、上诉人席杰的辩护人所提张贝、席杰没有通过组织、领导传销行为获利的主观故意，仅领取固定工资，不能以其入职时间长来认定其主观恶性、社会危害性大，经查，张贝、席杰明知公司传销模式，仍在该公司担任负责人，领取工资并接受公司的奖励，其主观有获利的目的，主观恶性大

  2021年3月23日

• 越隆车汇、玉川国际 2021.3.15……上海警方捣毁“越隆车汇”“玉川国际”两大传销组织

  2021年3月18日

• 雅视短视频 2021.3.10……因昨日周末联盟节点周分红结算，技术在测试过程中发现遇到数据全面错乱，导致资产清零……好好的平台又开始放烟花了……发现崩盘了首先要保持冷静，千万别慌，慌必乱，乱必错

  2021年3月10日