分类：传销

普顿PTFX网络外汇投资交易平台 2020.6.15……PTFX外汇平台起诉书。PTFX平台以提供外汇交易为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。平台返利模式如下：一是，会员可以选择绑定“操盘手”进行跟单交易获得“交易获利”。二是，会员通过发展下级会员后可以按下级第一代会员“交易获利”10%、下级第三代会员“交易获利”5%的抽取比例获得“盈利分享获利”。三是，平台依据会员的下级会员人数、等级、投入资金等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。此外，高等级会员还可以获得平台额外给予的以团队投资情况计算的“市场补助”

2021年3月10日
隆盈天下 2021.2.22……2月22日上午，右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案

2021年2月25日
辽宁佰硕科技集团 2021.2.18……近日，鹤岗市南山区人民检察院依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉

2021年2月24日
火包包、包你火 2021.2.21……警方预警“火包包”、“包你火”存在传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗等风险

2021年2月23日
永利远实业集团 2021.2.9……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案，南山警方根据前期侦查工作，深挖犯罪、持续打击，依法于2021年1月10日对犯罪嫌疑人耿某欣(女，45岁)、2021年1月28日对李某(女，39岁)采取刑事拘留强制措施，南山警方将继续加大对涉案人员的抓捕力度，警方再次督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案的相关人员，主动向公安机关投案

2021年2月19日
柚子生态 2021.1.4……2018年5月至2019年2月期间，李某某、姜某某、蔡某某、黄某某、陈某乙、赵某某（6人已判决）等人，共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台，以打理柚子币赚钱为名，以高额收益为诱饵，要求参加者购买柚子币缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展会员，通过发展人员缴纳的柚子币，变相以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物。该平台共发展参与传销活动人员为206271人，层级达27层，收取参与传销活动人员缴纳的柚子币33280302.18个，除向下线人员返还外，其余由李某某等人私分或者保管。案发后对涉案人员分得或平台保管的柚子币、比特币（系柚子币兑换的比特币）变现得款152193153.25元已予以没收，上缴国库

2021年2月15日
非洲矿业AMBC 2021.1.26……关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示。请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件，该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团，集团开发亚洲区域市场，曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务，先后成立了：非洲矿业（北京）有限公司、AMBC国际矿业（成都）招商中心、AMBC数字资产（深圳）大数据运营中心、AMBC国际实业集团（马来西亚）分公司等多个企业实体项目。通过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵，采用发红包和语音分享等虚实手段，给大家洗脑，以投资非洲矿产为由，吸引客户购买公司股份成为会员，会员达到10人以上形成团队，呈太阳射线状发展模式，团队长按照发展人员的数量及会员投资金额作为计酬和返利的依据，利用微信群向全国各地不特定群体吸收资金，是典型的传销+非法集资+虚拟币的庞氏骗局

2021年2月14日
由爱超级购 2021.2.9……钦州警方破获一起特大网络传销案。经查，发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台，通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线人员获利，会员涉及全国各地，涉案金额4.8亿元。目前，该案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被依法逮捕

2021年2月12日
中组集团传销案 2021.2.1……湖南警方成功缉捕中组集团传销案潜逃境外4年之久的主犯

2021年2月7日
天福天美仕、中宇乾通呼市工作室 2021.2.1……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活动案”,现已进入起诉阶段,望该案件参与人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案

2021年2月1日