分类： 传销

• 贝壳国际数字资产交易所 2021.1.11……贝壳国际传销平台被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……滨海县人民法院审理滨海县人民检察院于2020年8月31日作出（2020）苏0922刑初166号刑事判决，以组织、领导传销活动罪，判处被告人石振海有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元，被告人丁伟有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元。扣押在案的赃款人民币758612189.83元及孳息，予以没收，上缴国库，扣押在案的供犯罪所使用的银行卡、手机、电脑等物品依法予以没收，由扣押机关依法予以处理。对被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰违法所得及孳息，继续予以追缴，上缴国库。滨海县人民检察院提出抗诉。本院审理过程中，盐城市人民检察院认为无抗诉必要，向我院撤回抗诉，上诉人（原审被告人）丁伟撤回上诉

  2021年1月31日

• JVI教育基金 2020.9.28……JVI教育基金传销案被告人黄荔园、吕卉涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书。黄荔园为传销组织的发展、壮大起到了关键作用。吕卉为传销组织的发展、壮大起到了决定性作用

  2021年1月30日

• 大唐天下 2018.11.1……大唐天下传销案被告人毛军、张志君、付赢、詹茂生、熊斌、樊辉、王玉梅、张兆亮、章榆、赵宪国、周红敏、杨素骅、段蕾、段月生、彭黎明、廖志刚、王波、盛凌、曹益铭、林国豪、李文兵、董绪朋、高鹏程、朱瑞东涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……大唐天下公司成立后，毛军等人设立名为唐人街商城的电商平台，以推销商品、提供服务为名，用“互联网C+商业模式”虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源。以消费全返、推荐奖、消费奖、销售奖、特别奖、统一管理奖等为诱饵，通过设置多个等级，要求参与者根据等级缴纳费用获得加入资格，并按照参与者的先后顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取钱财，大肆进行网络传销活动。该传销组织将注册会员分为消费商、创客、创投、一般代理商（GA)、执行代理商（EA）等多个等级。该传销组织建立积分和以“唐宝”为名的虚拟货币系统，打着消费全返和各种奖励的幌子，欺骗更多的人参与。该传销组织为扩大影响，实现犯罪目的，在全国各地设立联合代理公司和大唐商学院（原名唐人大学），负责代理区域的活动推广、人员发展和培训、宣传和鼓吹其运营模式。截止2017 年12 月13 日，该传销组织在全国范围内共发展会员183.3142 万人，传销层级共158 层，涉案资金收入共计160亿余元。造成极为恶劣的社会影响

  2021年1月29日

• 瑞波共识 2020.10.9……瑞波共识平台传销案起诉书。经依法审查查明：2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台,以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导传销活动。要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系,组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利,牟取非法利益。经鉴定，平台有177637个注册会员号，其中有14968个实际投资会员号，最高层级数为306层。被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某于2020年5月14日在四川省成都市被公安机关抓获归案

  2021年1月28日

• 朝阳市车智汇 2021.1.19……警方通告。朝阳“车智汇”的工作人员向广大老百姓推销购买“车智汇”智能盒产品，同时购买产品的消费者将获得相对应等级的推销权。现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，请此案参与人员于2021年3月1日前到朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队制作询问笔录

  2021年1月22日

• 青岛大狮传销 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元

  2021年1月15日

• 七亿入口传销 2020.11.20……七亿入口传销案被告人靖小建、靖建喜、姚新、穆喜凤、穆喜元、罗建群、李坤犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……2019年11月27日，被告人靖小建借用他人名义在本区成立浙江七亿入口科技有限公司，伙同被告人靖建喜以建立“无限流量新业态社交全民电商平台”为名，成立“七亿入口”传销组织，虚构该平台于2020年4月17日上线后的盈利前景，引诱参与人缴纳费用获得发展下线资格，每名参与人可发展三层下线，并称为一级、二级、三级，每级下线又可向下发展三级，以此类推组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参与人不断发展他人加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物

  2021年1月15日

• 亚元交易平台（文旅资产现货交易平台） 2020.5.6……亚元交易平台（文旅资产现货交易平台）被告人兰新民、李建康、罗玉、沈迪、任阳杰犯组织、领导传销活动罪、原审被告人高占龙、王新娟犯窝藏罪一案二审刑事裁定书……2017年1月，被告人兰新民在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台，该平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元(文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，并取得该平台会员账号。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司、省分公司六个等级，并设置动态收益和静态收益的奖金，以直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。2017年1月至2018年3月，该平台共有317790个会员账号，最大层级数为164级，吸收会员资金人民币2069899202.32元

  2021年1月11日

• GBC网络平台（虚拟GBC币） 2020.11.20……被告人薛永刚的供述：一个叫吴明静的人曾让其去乌镇讲过关于类似于比特币的GBC区块链的事情，当时崔雅丽、吴明静、孟哥、童童和其组了一个群，说他们要在乌镇开会，给其发了一个《GBC财富快区制度详解》的文件，让其到时候讲解文件上的内容，里面主要是说GBC可以快速升值、变现等等。会议当天童童和周总花钱在上海请了两个老外在会上讲这个虚拟币在外国背书的情况，之后其上去讲了，之后是孟哥上去讲的，后还有一些GBC公司的会员上台讲通过GBC赚到了钱。当时台下坐了几百个会员，其给他们讲课的目的就是鼓励大家加大投资金额以及鼓励他们多发展一些客户，为了取得他们的信任，周总、吴明静、崔雅丽他们还给其安了一个GBC中国市场总监的头衔，并对其的简历进行了美化。其当时觉得她们很有实力，就很卖力替他们讲课，也没有收钱，结果这次会议之后他们就联系不上了

  2021年1月11日

• 沃联沃网上商城、IAC虚拟数字货币、长沙存爱 2020.6.9……沃联沃网上商城、IAC数字货币、长沙存爱传销案起诉书……2016年12月，被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市注册成立河南沃联沃电子商务有限公司，以沃联沃网上商城和会员服务中心为平台开展传销活动；2018年6月，被告人彭娟以彭某乙（系被告人彭娟的父亲）的名义在长沙市岳麓区注册成立长沙存爱珠宝有限公司，以实施传销为主要活动。2018年下半年，被告人赵永奎为缓解沃联沃公司因传销带来的资金兑付压力，经被告人宋国杰（系被告人赵永奎的老乡、被告人彭娟的朋友）出面联络，一方面由被告人宋国杰推荐介绍陈某某（另案处理）团队，以技术外包方式为沃联沃公司开发IAC虚拟数字货币项目，以沃联沃会员为主体继续实施传销活动；另一方面由被告人宋国杰居间介绍沃联沃公司入股存爱公司成为股东，并号召、带动沃联沃公司会员加入存爱公司开展传销活动，使存爱公司传销组织得到迅速发展壮大。上述传销组织及活动，波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份，下线会员累计达10万余人，传销金额累计近10亿元

  2021年1月11日