分类： 传销

• 南宁市资本运作组织 2020.12.28……日前，南宁市西乡塘区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安等7人提起公诉。经审查，陈建帝、陈建京、陈建方、陈建统、覃创明、高冕英、梁兆安实施了组织、领导传销活动的行为，参与“资本运作组织”且已达到老总级别，造成社会秩序、金融秩序混乱

  2021年1月11日

• 杭州国脉电信 2021.1.8……2021年1月8日上午，山东省聊城市中级人民法院公开宣判杭州国脉电信服务有限公司、卢小杰、王伟伟组织、领导传销活动上诉案，山东省聊城市中级人民法院经审理认为，上诉单位杭州国脉公司以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重

  2021年1月10日

• UKF平台（数字货币期货交易平台） 2021.1.7……2019年7月7日，UKF平台（数字货币期货交易平台）正式运营，对外宣传UKF平台提供数字货币投资增值服务，具有全球首创的加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流靶向智能导航系统（CFINS），该系统具有监控虚拟货币涨跌趋势的功能，会员投资UKF平台不仅收益高，而且发展下线可以拿动态收益和团队贡献奖。但实际上，UKF平台根本没有对外投资，也没有预测数字货币涨跌的功能，平台上显示的涨跌趋势都是后台操作的，平台唯一的资金来源就是会员投资，这种模式必然会崩盘，股东就是等平台要崩盘时关闭平台，将资金盘里的钱分掉

  2021年1月9日

• 澳博理财、博旅理财 2021.1.7……2020年12月中旬，玉泉区公安分局受理“澳博理财”、“博旅理财”两起传销活动案件。凡参与该传销活动的个人，请携带本人身份证件、购买商品（交费）的所有资料原件、彩色复印件，到该局办理备案登记。该传销活动的发起、操纵、管理、协调、宣传培训等人员应投案自首如实供述，争取从宽处理

  2021年1月8日

• 猎金集团全民影视APP 2020.12.29……近日，由枣庄市市中区人民检察院提起公诉的汤某某涉嫌组织、领导传销活动一案，经枣庄市市中区人民法院依法作出一审判决：以涉嫌组织、领导传销罪判处被告人汤某某有期徒刑四年三个月，2017年10月至2018年4月，猎金集团全民影视APP以投入100-30000元不等的资金获得静态奖，推广会员获得推荐奖、团队奖、初级领导奖等方式吸引会员投资。被告人汤某某在明知该网站不合法的情况下，担任该公司市场部经理，负责发展会员。期间，汤某某发展下线会员五级以上，共155479人，团队投资额294388504.09元

  2021年1月3日

• 北京国投盛嘉颐好集团（北京颐好科技发展专业合作社） 2020.12.31……被告人赵小兵、李冬梅、萨日娜、图雅、白金刚涉嫌组织、领导传销活动罪一案，鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2021年1月4日9时30分在一号审判庭公开宣判。如有人员需对本案旁听，请持本人有效身份证件并做好防护措施，于庭审当日9时30分到本院一号审判庭进行旁听

  2021年1月3日

• 资本运作传销体系（东北体系） 2020.12.25……2020年12月25日上午，海城区法院依法公开宣判被告人金香花等78人组织、领导传销活动罪一案，对金香花、金淑妍均以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑十二年并处罚金三百六十万元，对金英玉等76名被告人分别处以有期徒刑十一年六个月至一年不等的刑期，并处罚金人民币三百四十五万元至三十万元不等

  2020年12月30日

• 哥伦布CAT虚拟货币 2020.12……近日，鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人

  2020年12月25日

• 趣分类 2020.12.21……该公司利用“趣分类”APP，以“每日签到、答题做任务”获得收益吸引他人加入，要求参加人员缴纳一定的费用，实名认证注册成为会员，通过拉人头，发展团队，按照一定顺序形成层级，以产生“趣豆”、“QD”进行虚拟交易，达到诈骗他人财物的目的，其因涉嫌传销违法活动被江苏公安机关立案调查

  2020年12月25日

• 青岛大狮传销案 2020.5.14……青岛大狮传销案起诉书……经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，涉及25家嫌疑公司26个银行账户，支付宝总收入人民币11891468205.06元，银行总收入人民币1449951082.71元

  2020年12月23日