分类： 传销

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市新城区达古拉涉嫌组织、领导传销犯罪案件 2023.11.15……【警方通告】达古拉涉嫌组织、领导传销一案，已由呼和浩特市公安局新城区公安分局经济犯罪侦查大队于2023年10月30日受理初查。
  ➤凡是在达古拉工作室(呼和浩特市新城区太伟方恒C座7楼)听取TR外汇宣传、参与TR外汇的投资人，请携带报案材料(需在材料中写清楚自己的层级关系以及投资的金额)、投资人本人身份证原件及复印件、付款凭证、银行交易流水、TR外汇平台账户注册信息等相关材料，2023年12月31日之前到新城区公安分局经济犯罪侦查大队报案。

  2023年11月15日

• 辽宁省庄河市“Gold Money”项目涉嫌组织领导传销活动案 2023.11.15……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“Gold Money”项目（简称“GM”项目）涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人宋某露（女，28周岁）依法采取刑事强制措施。
  ➤现要求宋某露直接或间接推荐的“GM”项目下线参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担。

  2023年11月15日

• “裕农优品”“裕农百丰”“中贸裕农APP” 2023.11.9……【官方发布】江西省新余市分宜县消费者协会关于代（认）养土鸡投资风险提示：今年以来，某公司租赁了凤阳镇礼堂村一家农庄饲养了少量土鸡，然后通过挂有“裕农优品”“裕农百丰”等招牌的门店，以线上APP的形式推广网上代养土鸡，任何人下载中贸裕农 APP 并下单认养幼鸡后立即成为公司会员。会员以70 元的价格认养一只幼鸡，公司在158天后以90元每只的价格回购或返一只成年鸡给会员，高额投资回报。目前，公司在凤阳镇礼堂村的真实养鸡数量远远小于投资者下单代养土鸡的数量，不具备支撑其高额回报的真实盈利能力，投资者存在“血本无归”的巨大风险。

  2023年11月14日

• 林瑞阳、张庭夫妇、“TST庭秘密” 2023.11.9……【媒体报道】今日晚间，“林瑞阳、张庭夫妇复出直播被封”再次登上热搜：11月9日，林瑞阳张庭夫妇复出直播，在直播中称照顾好朋友、客户，号召代理通过人传人从而传播好的口碑。直播过程中直播间被封禁两次，现已停止直播。​​​​

  2023年11月9日

• 全球博览、博蓝共享、社群共创 2023.11.7……【自媒体】网传已判决，16人
  陈总(超越梦想) 十年
  王崇 八年
  齐巧云(四月天) 五年
  傅佳丽 四年
  孙培平 三年半
  黄东卿 三年
  张连芬(海阔天空) 二年半
  李友明 一年四个月
  其余8人缓刑
  （博览共享操盘手陈麒麟，曾用名陈丰林，陈麒名，真实名字……不详）

  2023年11月7日

• 密码保护：“铸源智家”“永倍达” 2023.11.1……【官方发布】河北省石家庄市鹿泉区大河镇综合指挥和信息化网络中心关于“铸源智家”“永倍达”相关风险提示的函：天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少地区设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构，该集团旗下电商平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，以高额返利为诱饵吸引投资，此行为涉嫌非法传销和非法金融活动。此平台无大宗商品交易，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其返利来源极可能是通过无限期拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。

  2023年11月7日

• 海南省澄迈县犯罪嫌疑人郑峰、谢应浪等26人涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪等一案 2023.11.3……【检察院通告】已由海南省澄迈县公安局侦查终结并移送澄迈县人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年至2022年间，郑峰、谢应浪等26人以提供“生命能量”服务为名，以“开启生命能量”作为发展下线的准入资格，内部组织层级达3级以上且人员超过30人，并以发展下线作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人开启“生命能量”骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪；犯罪嫌疑人郑峰、谢应浪、吴明华、罗英壮、张文彬等5人以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为涉嫌诈骗罪。

  2023年11月3日

• 上海中汇爱五福投资集团股份有限公司FCF神木运营中心白某等人犯组织、领导传销活动罪一案 2023.11.1……【法院发布】11月1日，神木市法院对白某等人犯组织、领导传销活动罪一案公开宣判，分别判处六被告人有期徒刑一年又五个月至四年，并处罚金10000元至50000元不等。
  2016年7月，被告人白某通过其上线李某龙推荐，加入上海中汇爱五福投资有限公司和新加坡 FCF 合作的“0投入”养老项目。白某注册成为FCF会员后，在神木设立了上海中汇爱五福投资集团股份有限公司FCF神木运营中心，并推荐被告人贺某某注册会员加入，贺某某又推荐被告人李某某加入，李某某再推荐王某某加入，王某某又发展了下线刘某某和毛某某。上述被告人在某银行大楼以及某酒店等地召集会员聚集并宣传该养老项目，鼓励会员继续发展下线，被告人贺某某负责授课，被告人李某某、王某某、刘某某、毛某某负责宣传并分享经验，其中情节最严重者白某直接或间接发展下线300余人，被害人投资额高达840余万元。

  2023年11月1日

• 密码保护：江西省抚州市金溪县吴小金等人（华英会平台）涉嫌组织、领导传销活动案 2023.11.1……【警方通告】近期，金溪县公安局正全力侦办吴小金（女）等人（华英会平台）涉嫌组织、领导传销活动案。犯罪嫌疑人吴小金（女）、吴长茂、周志红（女）、付爱玉（女）均己抓获归案，犯罪嫌疑人林剑峰（女）在逃。
  ➤一、华英会平台组织、领导传销活动案的违法犯罪人员尽快到公安机关投案自首，争取宽大处理，对于故意隐瞒或者歪曲事实的，经查证属实，将依法从严处置。二、截止目前为止，尚有部分参与人未到公安机关报案登记。请尚未到公安机关报案登记、提供证据材料的华英会参与人员于2023 年11 月21 日前携带以下资料到公安机关登记报案。

  2023年11月1日

• 安徽省阜阳市临泉县犯罪嫌疑人程艳、王红艳等3人涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.10.21……【检察院通告】已于2023年10月18日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

  2023年10月31日