分类： 传销

• 国潮三维码 2020.11……近日，贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人15名，其中逮捕13人，取保候审2人；现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张，冻结资金2.74亿元；查封价值400多万元的涉案房产2套。该传销组织共发展有效会员约29万人，涉及全国31个省市区及港澳台地区，涉案金额7亿元人民币

  2020年12月22日

• 一哥悠购 2020.10.28……申请人邹平市市场监督管理局在查处被申请人浙江一哥网络科技有限公司等涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，于2020年10月28日向本院申请财产保全，请求对被申请人浙江一哥网络科技有限公司、浙江峰佳针织有限公司、浙江四季秀服饰有限公司、上海悦尘企业管理合伙企业（有限合伙）、王峰、何佳、李敏、任有法的银行存款421132000元予以冻结

  2020年12月19日

• 国盟普惠证券 2020.12.18……2016年末，嫩江县公安局陆续接到群众举报梁某某组织领导传销活动的线索。公安机关初查发现，辖区居民梁某红在嫩江县设立网络工作室，通过微信群宣传、讲课发展会员加入“国盟普惠证券”网络平台。并宣称该项目是新亚洲集团设立的一个网站，实行双轨制奖金制度，要求参加者以购买证券产品的方式获得加入资格，根据购买金额确定会员级别，直接或间接以发展下线会员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获利。此时，该平台已经关闭，部分参加非法传销人员抱着平台恢复后仍可返利的幻想拒不配合调查，致使取证受阻，未能侦破

  2020年12月19日

• 深圳市永利远实业集团 2020.12.18……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案，南山警方于2020年11月12日对公司的主要骨干人员杜某等28人依法采取刑事拘留强制措施，南山警方郑重督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销案的相关人员，主动向公安机关投案

  2020年12月18日

• 云集品 2020.12.4……福田法院定于2020年12月9日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人潘跃健（JEFF PAN，深圳前海云集品电子商务有限公司董事长、法定代表人）、李晓云、秦汝刚、卢勇、张胜轩、张长梅、蒙深清、朱庆宇、孔令溪、陈麒雅、黎海洁、张桂玲、杨娟、张平龙、张慧娟、杨蕙宁、黄冰倩、冯夏、朱跃红、廖武、姜文红、张仕丽、曾登辉、白曙光、罗静萍、任雪萍等26人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案

  2020年12月14日

• 中绿生物科技公司传销案 2020.12.9……12月9日，恩施市人民法院公开开庭审理了被告人杨某忠、曾某军、杨某平、蒲某龙、杨某媚等38人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案

  2020年12月10日

• 有钱还APP 2020.11……专案组民警在通过前期分析研判以我市犯罪嫌疑人燕某军为切入点理清该传销团伙组织架构，掌握充分证据后，专案组民警分赴鹤岗、杭州、深圳、上饶、南昌等地开展抓捕工作。七名犯罪嫌疑人对各自参与“有钱还APP”进行传销的违法犯罪行为供认不讳

  2020年12月8日

• 米治外汇投资平台 2020.7.24……王杰、张英不当得利纠纷二审民事裁定书……王杰上诉请求，依法撤销四川省内江市市中区人民法院（2020）川1002民初1117号民事裁定书，支持上诉人在一审中的诉讼请求；本案一审、二审诉讼费由被上诉人张英承担。事实与理由：一审法院认定事实不清，上诉人通过银行转款给被上诉人张英的147,308.7元这一事实已经核实清楚；一审法院适用法律不当，被上诉人的虚假陈述不应当成为法院裁定的依据

  2020年12月6日

• 米治外汇投资平台 2020.6.24……王杰、张英不当得利纠纷民事裁定书……本案双方投资系涉及一名为“米治”平台，且存在上下层级关系及提成和按拉人头方式提成，本案案件当事人可能涉嫌组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国刑法》二百二十四条之一之规定，因当事人涉嫌组织、领导传销活动罪，依法应当移送公安机关进行侦查

  2020年12月6日

• 人和社区、人国社区、人德社区、人赞社区 2020.11.25……警方通告。2020年11月，贵阳市公安机关依法对杨某某、刘某某、李某、戴某等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。现敦促：“人和社区” 等非法平台中理事及以上层级的组织、领导传销人员于2020年12月31日之前主动到公安机关投案自首，如实供述自己的违法犯罪行为，争取依法从宽处理；“ 人和社区”等非法平台中理事以下层级传销参与人员，携带本人身份证明材料、银行交易流水等相关书面材料向市场监管部门主动投案

  2020年11月25日