分类： 传销

• 博旅理财网络投资平台 2020.11.4……11月3日至11月4日上午，南部法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。截至案发，经鉴定发现该平台共有会员账号68万余个，经分析去重会员数为59万余个，最大层级达到457层

  2020年11月5日

• 因为·所以 2020.11.3……​​马少华等人自2014年以来，以投资中科泰能高能镍碳超级电容器、国宏汽车等项目能获得高额回报进行引诱，以私募股权基金、销售“因为·所以”消费卡为名，采用“双区发展、多层次奖金分配”的运作模式募集资金，黔东南州中级人民法院经审理认为，原判认定马少华等人犯组织、领导传销活动罪的事实存在，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，为此依法裁定：驳回上诉，维持原判

  2020年11月4日

• PTFX普顿外汇平台 2020.10.19……PTFX普顿外汇二审……上诉人犯罪金额特别巨大，投资者加入必须有“入场费1000元”，拉人头发展下线 ，通过销售业绩而获利，这三点明确为庞氏骗局，网络传销

  2020年11月2日

• PTFX普顿外汇平台 2020.7.30……今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼

  2020年11月2日

• PTFX普顿外汇平台 2020.6.21……普顿平台乐清传销人员起诉书……2016年11月份普顿平台运行以来，对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员（收取不低于1000元美金的外汇交易保证金）保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取高额收益。此外，该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员

  2020年11月2日

• 南阳大宗农产品交易中心 2020.10.28……日前，有媒体反映南阳大宗农产品交易中心有限公司涉嫌传销。南阳市市场监督管理局高度重视，迅速成立专案组

  2020年10月30日

• 密码保护：WoToken手机APP网络传销平台 2020.10.19……高玉东、李奇兵等组织、领导传销活动罪李国民掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪唐孝华窝藏、包庇罪二审刑事裁定书……被告人高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币期间，提币变现非法获利约合人民币16170000元、美金1580000元；被告人李奇兵提币变现非法获利约合人民币23389000元；被告人王小影提币变现非法获利人民币2360000元，另用提币变现非法获利购买位于湖北省枣阳市南城沙店社区五组枣阳碧桂园利达天玺8幢1单元1301、1303室房产2套，保时捷轿车1辆

  2020年10月29日

• WoToken手机APP网络传销平台 2020.7.22……一审刑事判决书……电子数据司法鉴定中心出具的鉴定意见。证实2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册用户数715249个，其中有效充、提币记录364507个，层级关系501层……被告人高某某的供述与辩解。证实WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式，其中动态收益模式就是要求会员发展下线，以下线投入的资金来支付上线会员的收益，社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后，在静态收益和动态收益外，额外再获取收益，这些收益均是来源于下线会员投资的本金，目的就是骗取会员资金。同时证实WoToken平台本身没有营利能力，也没有合法收入

  2020年10月29日

• IDM交易平台 2020.10.19……日前，徐州市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对曾某等人提起公诉。检察机关起诉书指控：2018年7月，被告人曾某等人以IDM因陀罗科技金融集团（以下简称IDM）名义，利用互联网搭建IDM交易平台，在中国境内以投资因陀罗币项目获取高额收益为诱饵，要求参加者缴纳1000美元、3000美元、10000美元不等的费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，形成以直接及间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据的返利模式，骗取财物

  2020年10月26日

• “中国·兵道”网络传销平台 2019.11.5……兵道网络传销集团被告人赵士伟、梁斌、李翠平、赖桂红、李容仙、丁峰、张吉民、王庆光、柴亚荣、苏国、万和长、夏治亮、闫敏凤、孔某某、蔚某、张某某、夏腊梅、韦振锋犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……赵士伟上诉称：其主观恶性小，没有骗取平台会员的财物，当时没有意识到犯罪；所收投资款均用于会员返利和平台经营，个人没有挥霍；到案后如实供述罪行，系初犯、偶犯，本人是退伍军人，请求减轻处罚

  2020年10月26日