分类： 传销

• 云联商城（云联惠） 2020.8.4……你申诉认为：一、《广州市海珠区工商行政管理局案件调查冻结报告》、下线会员列表、下线组织树形图、会员名单、会员信息确认及会员名单统计表、云联惠会员查询系统、广州市公安局查处黄明等人涉嫌组织、领导传销活动案的受理、立案登记资料、电子物证远程勘验工作笔录、“8.29”专案全国收网部署会议材料、云联商城运作模式简介等证据

  2020年9月22日

• 尚朋高科 2020.9.15……经查，“尚朋高科”主要组织者通过不定期组织人员聚会、讲课等方式，以加入“尚朋高科”电商平台成为会员享受利润分红”为宣传吸引会员加入；利用已入会会员发展新会员，购买一定数量产品的会员可以成为活跃用户，活跃用户发展越多、产品购买越多则会员等级越多，可获得更多的动态奖励

  2020年9月22日

• 华奢汇商城 2020.9.12……警方通告……深圳华奢汇电子商务有限公司（公司运营“华奢汇商城APP”）涉嫌组织、领导传销一案，南山警方已于2020年9月12日立案侦查，并于当天对该公司的负责人曹某武采取刑事拘留强制措施。南山警方督促其他参与华奢汇公司组织、领导传销案的相关人员，于2020年10月12日之前，主动向公安机关投案

  2020年9月20日

• 泽恩头寸管理社区 2020.9.17……关于“泽恩社区”涉嫌组织领导传销犯罪的通告……“泽恩社区”张某等人以炒作虚拟币币值为名，以充值数万元不等作为参与投资门槛，并设立“等级提成”制度，引诱社员不断发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。“泽恩社区”理事及以上层级人员，于2020年10月1日之前主动至苏州市公安局相城分局经侦大队投案并如实供述的，可以依法从宽处理

  2020年9月19日

• 深圳中金万足珠宝首饰 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人深圳中金万足珠宝首饰有限公司银行存款20000000.00元

  2020年9月13日

• 翰林金业 2020.8.27……沂源县市场监督管理局在查处被申请人翰林金业（深圳）有限公司涉嫌传销一案，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人沂源县市场监督管理局于2020年8月27日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款。本院裁定如下：冻结被申请人翰林金业（深圳）有限公司银行存款70000000.00元

  2020年9月13日

• 杭州国脉电信 2020.9.9……​​9月8日上午，由聊城市东昌府区人民检察院提起公诉的被告单位杭州国脉电信服务有限公司、被告人卢小杰、王伟伟组织、领导传销活动一案在东昌府区法院公开宣判。被告人卢小杰有期徒刑七年

  2020年9月11日

• 3.16特大传销案 2020.9.10……济南市中级人民法院对“3.16特大组织、领导传销活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持了济阳区人民法院2020年3月31日作出的（2019）鲁0125刑初43号刑事判决。本案被告人人数多达16人，辩护人人数多达28人，30万涉案传销人员遍及全国各省市，扣押冻结资金近5亿元，是济阳区有史以来案情最复杂、涉案价值最大、涉案人员最多、开庭时间最长的一起重特大案件

  2020年9月11日

• 泰木谷 2020.8.20……唐兆希：感恩所有人的坚持，感恩所有人的付出，感恩所有的大爱，时间会赋予这一切以精神与力量。懦弱、幼稚与肤浅是我们真实生命的一部分，但我们终将长大，也必将涅槃重生

  2020年9月3日

• 泰木谷 2020.9.2……泰木谷平台正在配合相关部门调查

  2020年9月3日