分类： 传销

• 河南沃联沃、长沙存爱珠宝 2020.8.28……8月28日，由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等17人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市法院一审开庭审理

  2020年8月30日

• AEC东南亚联盟生态链 2020.8.25……“AEC东南亚联盟生态链”其实质是以扯虎皮、拉大旗的形式拉人头、搞传销。该项目通过微信群、朋友圈等方式拉人头骗取投资提供加权收益，是典型的传销项目，现在我辖区已有人参与此传销活动。青铜峡警方提示：“AEC东南亚联盟生态链”项目是典型的传销骗局

  2020年8月30日

• “东北商会”传销组织 2020.8.28……2020年8月28日凌晨4时许，南宁市邕宁区公安分局对 “东北商会”系列传销组织进行收网。本次行动共抓获传销骨干16人，其中4人为“传销老总”级别人物

  2020年8月30日

• 云数贸联盟 2020.7.23……当事人姚德红自2020年3月24日起先后三次到我局接受询问，但是当事人均口头提出公安部门对其所从事的违法行为已经进行实施了刑事拘留的刑事处理，我局再对其同一违法行为处理，当事人表示不服，拒绝在询问笔录上签字。事后我局执法人员通过电话“8983557”做她的思想工作，希望她配合我局的调查，姚德红在电话中表示愿意配合我局的继续调查，但是一直到2020年4月28日姚德红没有再到我局

  2020年8月24日

• GEC环保币 2020.8.17……“GEC环保币”是以虚拟货币为形式的传销项目。“GEC环保币”类似传销架构的模式，用高收益吸纳用户，最终由于自身本身不产生盈利，或者说收入覆盖不了支出，也就是只能演变成抬轿子的游戏，击鼓传花的可能性较大，“GEC环保币”的特点，很明显符合传销骗局的性质

  2020年8月20日

• 良香小鲍 2019.11.15……鲍章英组织、领导传销活动罪一审刑事判决书……案发后，公安机关从被告人鲍某甲处扣押紫色珠子项链1条、MACBOOK笔记本电脑1台、CARTIER标银色手表1只、黄色LOVE标金属圈项链1条、卡地亚标戒指1枚、金色HELLOKITTY项链1条、暗红色长方形石头吊坠项链1条、镶嵌暗红色石头戒指1枚、银色镶小钻戒指1枚、镶嵌白色珍珠耳钉1副、镶嵌红色石头耳钉1副、镶嵌彩石耳钉1副、生肖牛项链1条、白色VIVO手机1部、蓝色VIVO手机1部、笔记本23本、建设银行卡2张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、鲍某甲印章1个

  2020年8月16日

• 澳帝资本 2020.8.3……近日，隆昌市人民检察院依法对一以投资“澳帝资本”原始股为名，要求参加者投资500美元的方式获得加入资格，并按照2的N次方组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据

  2020年8月16日

• 杭州天天电子商务 2020.8.10……案情通报。截至目前，犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪被滨江区人民检察院批准逮捕。犯罪嫌疑人谢某某、冉某某、王某某、江某、李某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被我局依法采取刑事强制措施

  2020年8月10日

• 斑美拉 2020.8.4……2020年8月4日，广西玉林市玉州区人民法院对备受社会各界关注的“斑美拉”特大传销案进行一审宣判。该案侦查卷宗共550多卷，判决19名被告人，涉及会员3万多人，涉案金额43亿余元。余石容、闭何成等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑十二年至二年不等有期徒刑

  2020年8月6日

• MGS去中心化数字资产交易所 2020.7.31……你玩的不是币，只是资金盘

  2020年7月31日