分类： 传销

• PlusToken平台 2020.7.30……公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元

  2020年7月31日

• 创客亿家 2020.7.14……创客亿家江克义传销案一审刑事判决书……公司成立时，法定代表人为胥欣（在逃），吴志强（在逃）担任公司总经理，苏明勇（在逃）担任运营总监，股东为蒲志峰、肖红梅、覃卫、胡芸、陈仕香、孙格华（上述人员均在逃）。2019年3月，公司股东变更为被告人江克义，并担任法定代表人，江克义为公司实际控制人，全面管理公司的人事、经营、财务等业务。江克义担任公司法定代表人以来，从公司非法获利400万，资金被其用于个人开销

  2020年7月30日

• “GEC”环保币 2020.7.28……7月17日，红山派出所联合白云区市场监督管理局、泉湖街道办事处开展打击行动，成功捣毁位于恒大绿洲小区的传销窝点，查获大量用于传销的宣传用品，清理遣返涉及非法传销人员70余人，当场抓获主要负责人和组织者2人……GEC项目所谓的“挖矿系统”和“区块链浏览器”技术，其实只要在浏览器上花点小钱便能轻松实现，着实看不出有什么正经的技术含量。真实矿场在哪里？挖矿算法、区块链技术的落地方向是什么？解决了社会、商业上什么问题？这些问题，GEC也通通都没有答案

  2020年7月29日

• 智天金融 2020.3.9……智天金融传销案二审刑事裁定书。被告人邓智天犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年……该传销组织层级达20层以上，参与传销活动人员达117102人以上，销售股权资金达1004761564.87元以上。宣判后，上诉人邓智天以“一审认定公司没有实体经营，不属实；上诉人没有骗取财物的故意；上诉人的行为不构成组织领导传销罪。”等为由，提出上诉，请二审法院改判上诉人无罪

  2020年7月26日

• 吕家传 2020.1.20……吕家传传销案二审刑事裁定书。被告人吕祝攀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年……向代理传授招代理扩大团队、快速非法牟利的技巧和方法，以鼓吹疗效、分享招收代理经验、炫富、给代理奖励豪车及宣称“投资550元带你月入10万逆袭人生”等方式对外宣传，并以“双退”政策，引诱发展代理，教授代理以类似方法发展代理、扩大团队人数，间接依靠团队代理人数的增加提高累计认购额，快速获取非法利益。经鉴定：自2016年3月至2018年9月4日，被告人吕祝攀、张涛、应裔豪、张英子等人共发展下线网络31层，下线代理人数386728人，共收下线认购款1828171615.99元

  2020年7月26日

• 东霖国际（QL量化券商平台、QCMG、YTB-X平台） 2020.7.24……检察机关指控，被告人张士玲、廖锦辉、刘天丁等45人及被告单位郑州好聚点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司通过设计名叫QL量化券商平台（后改名为QCMG、YTB-X平台）作为传销平台，以提供虚假的外汇交易服务为名从事非法传销活动，在全国范围内共注册有效会员16万余个，按照推荐与被推荐的顺序，以太阳射线模式形成33层金字塔状层级关系，骗取会员门槛费、购买外汇券资金共计人民币33.17亿余元，其中收取会员线上充值款6.36亿余元，收取注册金及线下购券款26.8亿余元，平台向会员支付15.29亿余元

  2020年7月26日

• 文昌菩提 2020.7.17……河南省开封市祥符区市场监督管理局已对菩提公司涉嫌传销案件立案调查，所有涉案账户均被开封市祥符区人民法院冻结。现河南省郑州警方对菩提公司的主要财务人员惠XX，因涉嫌集资诈骗案已被批捕羁押在河南省郑州市看守所，菩提公司的实际控制人黄XX因涉嫌集资诈骗案也被河南郑州警方列为网上追逃

  2020年7月25日

• 广州立熏电子商务（E趣网上购物商城） 2020.7.23……广州市公安局新闻办公室今天（7月23日）通报：近日，天河警方在开展“飓风2020”专项行动中，历时3个多月的缜密侦查，全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金额达14亿元

  2020年7月23日

• 云集品 2020.7.16……深圳市福田区人民法院定于2020年7月21日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人潘跃健（深圳前海云集品电子商务有限公司董事长、法定代表人）、李晓云、秦汝刚、卢勇、张胜轩、张长梅、蒙深清、朱庆宇、孔令溪、陈麒雅、黎海洁、张桂玲、杨娟、张平龙、张慧娟、杨蕙宁、黄冰倩、冯夏、朱跃红、廖武、姜文红、张仕丽、曾登辉、白曙光、罗静萍、任雪萍等26人涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案

  2020年7月21日

• 依易网商、卓越一诺 2019.12.10……依易网商、卓越一诺传销案二审刑事裁定书

  2020年7月14日