分类： 传销

• 秘乐短视频（秘乐魔方） 2020.6.2……未发现秘乐魔方公司在此办公

  2020年6月10日

• 有久商城、林久银虚拟币 2020.6.6……警方通报。杭州市公安局高新区（滨江）分局于2019年10月1日对杭州有久贸易有限公司涉嫌组织、领导传销活动案进行立案侦查。目前，该案4名犯罪嫌疑人已移送至滨江区人民检察院审查起诉。请广大投资人尽快梳理相关材料，于2020年7月5日前完成报案工作

  2020年6月6日

• 氧源积分、超宝网、新中亚平台 2020.1.17……巨氧公司组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书……吴启贵一直对外称“天宝积分”将要涨到1000多元每积分,由于之前“氧源积分”一度涨到了52元每积分,许多会员信以为真,纷纷充值“抄底”。由于从“超宝网”将价值积分兑换成“天宝积分”是以上一个交易日“天宝积分”的最高交易价结算,而“天宝积分”的交易行情是一路下跌,所以会员只要兑换“天宝积分”就会造成亏损,在此情况下,许多投资者期待行情上涨而选择在“超宝网”上持有价值积分。之后,当会员进行兑换操作时,吴启贵及其团队在“新中亚平台”系统内设置每个价位的最高抛单量,每天交易系统挂有天量抛单,普通会员无法卖出所持有的“天宝积分”,交易行情一路下跌到每积分仅值4分钱。2017年8月初,两个平台以系统维护为由关闭了网站,吴启贵及其团队无法联系，投资人血本无归……邹丽梅使用其留存的300万元赃款在泰国曼谷东方国际、曼谷上城项目共计购买7套期房

  2020年5月27日

• 和汇生态葡萄园 2020.5.15……根据近期公安机关调查反馈情况：2019年10月以来襄阳和君创业科技有限公司以网络游戏名义包装“和汇生态葡萄园APP”，涉嫌组织实施传销活动

  2020年5月20日

• 七亿入口 2020.5.18……在江北区市场监管局执法人员搜集的“七亿入口”平台发布信息上，可以看到“七亿入口无限流量新业态社交全民电商平台”“全民持股，中产进发”“百分七十股权全民分配，百分三十股权三支基金”“一个月后将见到效益”等具有极强煽动性的词句……多方查证后，执法人员找到了该公司的临时办公室，刚租不久，还在装修当中，可以说，这是一家十足的皮包公司

  2020年5月20日

• 世联通证币储行 2020.5.15……近日，接群众举报，有不法分子以区块链培训为名，在某保险公司办公职场内宣传推销“世联通证币储行”。经初步调查，“世联通证币储行”未经有权机关批准，承诺高额固定回报，鼓吹虚拟货币买卖，并拉人头分级提成，其行为已涉嫌非法传销和非法集资

  2020年5月19日

• 寿叶生物（寿叶堂健康大使） 2020.4.30……本院认为，周锦良、袁洪莲和寿叶公司虽均认为本案不涉及刑事犯罪，但根据双方签订的《寿叶堂“健康大使”活动推广协议》以及对本案相关情况的陈述，本案寿叶公司的行为确可能与刑事犯罪有关，目前不应作为民事纠纷处理。一审法院认定本案涉嫌刑事犯罪应移送公安机关处理遂裁定驳回周锦良、袁洪莲起诉并无不当。如公安机关不予立案或立案后撤销案件，周锦良、袁洪莲可再提起相应的民事诉讼

  2020年5月16日

• 豪享拼（中君国际） 2020.5.9……5月9日，昆山警方获悉线索，一网上在逃人员蒋某逃至昆山石浦落脚，石浦派出所民警获悉线索立即赶赴男子落脚点，将其控制住并带回派出所进一步询问。经初步审查，嫌疑人蒋某招供了在2019年6月，窜至广西百色市通过推广“豪享拼”会员平台收取特定金额作为入门费，引诱会员不断发展下线，从中骗取巨额财物的违法犯罪事实

  2020年5月15日

• 国脉天网 2020.5.12-2:56……案情通报……2019年7月至8月，检察机关批准逮捕卢某杰等4名涉案人员，同年9月移送审查起诉，目前案件已进入庭审阶段

  2020年5月14日

• 招财猫智还 2020.4.27……申请执行人商丘市睢阳区市场监督管理局因被执行人深圳招财猫智还信息科技有限公司在商丘以传销模式发展会员，从事组织策划传销活动

  2020年5月12日