分类：传销

山东省日照市莒县犯罪嫌疑人曹立涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由莒县人民检察院向莒县人民法院提起公诉。

2023年10月31日
“甲子易道”APP涉嫌传销 2023.10.30……【警方发布】近日，全国多地发布预警提示有人以培训易经、风水为名，利用“甲子易道”APP为传播工具，大肆拉拢发展群众交纳入门费后加入“甲子易道”APP，并继续发展其他人加入从中牟利，涉嫌组织、领导传销活动。
➤该APP存在涉嫌组织领导传销活动嫌疑，有巨大风险隐患！

2023年10月31日
安徽省阜阳市临泉县犯罪嫌疑人张珍珍涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.10.21……【检察院通告】已于2023年10月18日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

2023年10月30日
内蒙古自治区包头市昆都仑区破获一起特大网络传销案 2023.10.28……【媒体报道】抓获犯罪嫌疑人9名，涉及全国31个省、市、自治区，注册会员25万余名，涉案资金2.1亿元。经调查，该犯罪团伙通过一款手机应用APP，以培训易经风水知识、中医知识、传播国学为名目，实则设置推荐奖励、团队奖励等返利制度诱使大众交费加入会员的传销组织。

2023年10月30日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人丘小珍、程柔微、吴建明、陈萌萌涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.10.17……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2022年期间，犯罪嫌疑人蒋芸蔓（在逃）纠集了被告人丘小珍、程柔微、吴建明、陈萌萌、犯罪嫌疑人黄惠枝（在逃）、丘建新（在逃）等人，先后建立“实瑞”“科鑫”“彼千默”平台，搭建线上虚拟字画交易商城及微信群，通过引诱参加者相互买售虚拟字画获取一定比例收益、“拉人头”参与交易返利等方式，引诱参加者继续发展人员参加，以此骗取财物。

2023年10月18日
密码保护：西安市高新区王科鉴等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.10.12……【警方通告】我局于2022年3月18日对王科鉴等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2023年8月29日，我局将犯罪嫌疑人王科鉴等四人抓获并依法刑事拘留。经西安市雁塔区人民检察院批准，于2023年9月28日对犯罪嫌疑人王科鉴依法执行逮捕，现案件已进入诉讼阶段。
➤请尚未登记报案的王科鉴等人涉嫌组织、领导传销活动案的受害人，自本通告发布之日起60日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年10月12日
江西吉安市吉州区智博汇生活馆 2023.10.10……【官方发布】江西吉安市吉州区普惠金融服务中心关于吉州区智博汇生活馆的金融风险提示：经查，吉州区智博汇生活馆以NFT藏品、股票和期权投资等“R-meta”数字虚拟资产名义，诱导群众将资金投入相关app建立的资金盘，承诺高额回报，并通过会员（投资人）拉人头、发展下线方式拓展业务。该类平台操作模式都是在吸收资金达到一定规模后，立即关闭相关资金盘APP，使投资人所投资金无法追回，导致投资受损。同时，吉州区智博汇生活馆仅为普通工商企业，不具备任何金融业务经营资质。经有关部门会商研判，吉州区智博汇生活馆相关违法违规经营行为，可能涉嫌非法传销、诈骗，并存在非法集资的风险。

2023年10月12日
福建省莆田市仙游县余梅琴、林美丽等人涉嫌组织、领导传销案 2023.10.8……【警方通告】我局正在办理的余梅琴、林美丽等人涉嫌组织、领导传销活动一案，主要犯罪嫌疑人余梅琴（女，41岁，莆田市仙游县西苑乡人）、林美丽（女，35岁，莆田市秀屿区平海镇人）等人现已被依法执行逮捕。
➤请尚未报案登记的投资参与人主动积极向公安机关报案登记并提交相关证据材料。报案登记时间：本公告发布之日起至2023年10月30日。

2023年10月8日
江西省赣州市于都县周某涉嫌组织、领导传销活动案（“中金资本”） 2023.10.7……【警方通告】目前，于都县公安局正在侦办周某涉嫌组织、领导传销活动案（“中金资本”），仍有部分参与人未向公安机关报案。
➤于都县域内自2023年2月至2023年8月，在周某组织、领导下参与“中金资本”平台投资的参与人员。即日起至2023年10月31日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年10月8日
辽宁庄河市“炼鑫黄金”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.9.25……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“炼鑫黄金”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
➤现要求庄河地区“炼鑫黄金”项目参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担。

2023年9月25日