分类： 传销

• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.9.23……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2022年期间，犯罪嫌疑人王佳琳、朱潮丰（二人均在逃，另案处理）纠集了犯罪嫌疑人李孟键、陈庆辉等人，先后建立“汉娜”“舟桥Zoozo”“Yilo伊洛”公众号，搭建线上虚拟字画交易商城及微信群，通过引诱参加者相互买售虚拟字画获取一定比例收益、“拉人头”参与交易返利等方式，引诱参加者继续发展人员参加，以此骗取财物。

  2023年9月23日

• 密码保护：河北滦州市中融百利投资有限公司传销案 2023.9.21……【警方通告】我局经济犯罪侦查大队正在侦办一起涉嫌组织、领导传销活动案。现依法对参与投资人员进行取证。
  ➤仅限在滦州市辖区内投资的“中融百利投资有限公司”的参与人。自本通告发布之日起至10月8日。

  2023年9月23日

• “1040”传销组织 2023.9.21……【警方发布】马鞍山市公安局关于警惕“1040”传销组织的风险预警提示：2022年下半年以来，“1040”传销组织在我市主城区又有抬头趋势，公安、市场监管部门已联手查获11个窝点36名传销人员，此现象值得相关部门和市民朋友高度警惕。
  “1040”工程，又称“连锁经营业”，其宣传口号为“国家项目、西部大开发、1040工程、资本运作”，个人投资6.98万元，最终可获得1040万元的巨额回报。“1040”工程是一个典型的金字塔式骗局，使得大量参与者深陷其中，无法自拔，破坏社会和谐稳定，具有严重的社会危害性，已被多地公安机关打击处理。

  2023年9月22日

• 密码保护：“永倍达”电商平台 2023.9.21……【官方发布】湖北省孝感市云梦县处非办、云梦县市场监督管理局、云梦县公安局关于“永倍达”存在风险的预警提示：近期接群众举报，“永倍达”电商平台以高额返利吸引群众投资、发展会员，此类模式和投资行为存在较大风险隐患，涉嫌传销和非法集资，请广大群众提高警惕，避免上当受骗。据了解，该平台运营模式为通过开设线下体验店、线上电子商城的方式展示商品、发展会员，该类消费返利活动，不符合正常消费规则，违背市场经济规律，其产品销售利润根本无法支撑1.5倍返利，其返利来源极可能是通过无期限拉长兑付周期，靠不断拉新人充值和老会员重复消费来维系。一旦资金链断裂，平台无法继续经营，多数参与者所投资金难以收回。

  2023年9月22日

• 山东腾骏祥生物科技有限公司 2023.9.1……【官方发布】当事人在运营鑫源代理商购物平台销售净水机、蒲公英茶叶的过程中,采取的经营模式和计酬方式是规定代理商购买46000元、2212000元商品分别成为一级代理商、二级代理商,获得推荐他人加入的资格,推荐人和被推荐人之间形成上下线关系;通过设置推荐奖励(福利津贴)、创业分红、卓越分红、物流补贴奖励等制度,以下线人员的销售、消费业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的行为,违反了《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项“下列行为,属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,构成组织策划传销行为。
  违法事实：2023年4月12日,我局接群众举报称山东腾骏祥生物科技有限公司从事网络传销活动,请求查处。经初步审查,当事人的行为涉嫌违反《禁止传销条例》第七条之规定,我局于2023年4月14日逐级报备至临沂市市场监督管理局、山东省市场监督管理局立案。

  2023年9月15日

• “美特美”商城网络传销骗局 2023.8.23……【媒体报道】2022年12月的一天晚上，当犯罪嫌疑人范振华在河南新乡辉县市家中被抓获时，睡眼惺松的他还有点懵懂。曾有过犯罪前科的他没有反抗，很快穿好衣服，束手就擒。当天，范振华的儿子、女婿也因涉嫌参与传销活动被警方带走。至此，52岁的范振华和他实际掌控并打着“电子商城”旗号的网络传销组织“美特美”，被从源头上彻底摧毁。近日，中青报·中青网记者赴河南省辉县市调查采访时了解到，该案涉及全国多个省（区、市），平台账户共计16万余个，参与会员多达2.2万余人，涉案金额达45亿余元人民币。

  2023年9月9日

• 河北张家口市阳原县马秀荣等人通过“沃尔克”平台涉嫌非法组织、领导传销的案件 2023.9.5……【警方通告】现已对犯罪嫌疑人马秀荣（女，汉族，52岁，阳原县西城镇人）采取强制措施（其上线王某某、高某某前期已被石家庄市公安局打击处理）。
  ➤现面向社会各界公开征集有关马秀荣等人违法犯罪相关线索，请广大人民群众、特别是相关投资受害人、知情人消除顾虑，积极主动检举揭发、提供线索，维护自身的合法权益。

  2023年9月9日

• 密码保护：安徽省淮南市寿县陈兰霞等人（华英会平台、讯晟国际战狼俱乐部）组织、领导传销活动案 2023.9.7……【警方通告】寿县公安局正在侦办寿县陈兰霞等人组织、领导传销活动案，该案现已刑事拘留一人、取保候审一人。截止目前，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。
  ➤通告对象：2022年至今，在陈兰霞、徐丹书等人组织、领导下参与华英会平台、讯晟国际战狼俱乐部投资的人员。自本通告发布之日起一个月内。

  2023年9月8日

• “非中矿业AMBC”传销案 2023.9.5……【自媒体】近日，从山东省泰安市泰山区人民法院了解到，2023年7月18日，山东省泰安市泰山区人民法院一审宣判非中矿业传销案头目孙鹏有期徒刑14年

  2023年9月7日

• 靖江市“7.27”（“创益社”）组织、领导传销活动案 2023.9.6……【警方通告】目前，靖江市公安局正在侦办“7.27”组织、领导传销活动案。自2023年9月起，市公安局对本市“创益社”相关投资人开展申报登记等相关工作。请涉及本案的投资人，持身份证、投资凭证、银行资金流水凭证、相关宣传资料等向公安局申报登记。
  ➤一、申报时间：2023年9月6日至10月5日9:00-17:00（双休日、节假日正常上班），逾期将视为自动放弃。

  2023年9月6日