分类： 传销

• 龙南市林佳组织、领导传销活动案（启晟汇UASC） 2023.9.1……【警方通告】目前，龙南市公安局正在办理林佳组织、领导传销活动案（启晟汇UASC）。
  ➤特对参与“启晟汇UASC”项目投资参与人通告如下：请目前仍未到公安机关报案登记的投资参与人于2023年9月30日前尽快到龙南市公安局经济犯罪侦查大队（地址：龙南市龙南镇龙翔大道中段）登记报案。

  2023年9月1日

• 密码保护：内蒙古包头市东河区王羽廷涉嫌组织、领导传销活动案 2023.9.1……【警方通告】2015年至2017年间，犯罪嫌疑人王羽廷在包头市东河区利用“中国一川公司”、“幸福100”手机投资平台组织、领导传销活动，以投资购买金币，金币换取积分，积分拆分增值后按比例转换成一币，一币出售提现的形式，虚假承诺高额回报，积极发展他人参与并形成层级，通过收取推荐奖励、投资报单提成、积分拆分非法获利。
  ➤我局向全社会征集本案参与人报案并收集相关证据材料，因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担。

  2023年9月1日

• 密码保护：“拇信”、“即时猫”、“云健康”传销案 2023.5.6……【法院判决书】被告人刘玉花、赵建海、冷晓瑜、师秀凤、刘长友、刘振东、田耀珍犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事判决书（湖北省黄冈市中级人民法院 2023.5.6）
  2019年至2021年期间，拇时代科技有限公司、安永云健康科技有限公司、绿之韵云健康产业有限公司以自主研发的“拇信”APP软件、“即时猫VCAT+”APP软件和会员管理系统推广销售泰尔制药股份有限公司、安徽瑞康食品生物科技有限公司生产的保健食品。要求购买者以购买泰尔制药公司和瑞康食品公司生产的保健品的形式获得会员资格，会员分为2000元的初级健康顾问（初级合伙人）、6000元中级健康顾问（中级合伙人）、12000元的高级健康顾问（高级合伙人），成为会员之后，云健康公司会给不同等级缴纳费用的会员发送相应等级的保健品和会员管理系统的个人账号，在会员管理系统里登录个人账号并激活，可以推广新的会员，推广新的会员加入就可以享受分享奖（也叫直推奖）、创业奖（也叫层碰奖）、拓展奖（也叫量碰奖）三大奖励。

  2023年8月30日

• 密码保护：理想华莱(华莱黑茶) 2023.8.23……【官方答复】网友：最近在会昌县县城，发现多名人员在从事华莱黑茶的经营。他们宣扬这是分享经济，一单茶需要7000元成为会员，通过发展下线来提升等级，并且宣传得到了国家的认可。我想咨询一下，这种经营模式是否为传销？
  江西省赣州市会昌县市场监督管理局：您反映的“发现多名人员在从事华莱黑茶的经营。他们宣扬这是分享经济，一单茶需要7000元成为会员，通过发展下线来提升等级，并且宣传得到了国家的认可。”等相关信息我局无法直接认定该经营模式是否为传销，传销认定和打击工作需要直接的人、物、资料等证据链。如群众已有相关人、物、资料可与我局反馈提供线索，地址：会昌县水东大道43号会昌县市场监督管理局

  2023年8月28日

• 辽宁庄河市“爱心连线慈善基金”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.18……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“爱心连线慈善基金”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人张某丽（女，34周岁）依法采取刑事强制措施。
  ➤现要求张某丽直接或间接推荐的“爱心连线慈善基金”项目下线参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

  2023年8月18日

• “mooomworld”项目(又称“泰达币USDT”项目)涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.18……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“mooomworld”项目(又称“泰达币USDT”项目)涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
  ➤请参与“mooomworld”项目的投资者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

  2023年8月18日

• 内蒙古包头市东河区贺雪娇等人涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.17……【警方通告】2020年10月至今，犯罪嫌疑人贺雪娇等人先后利用“奇林商城”、“奇林生活”、“莹林家园”平台，以在网上进行虚拟玉石交易为由，以层层推荐下线加入平台即可获得奖金的方式，引诱社会群众在平台上抢购虚拟玉石后，资金无法归还。
  ➤包头市公安局东河区公安分局向全社会征集本案参与人报案并收集相关证据材料，因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担。

  2023年8月17日

• 深圳时空云科技有限公司fil币（加密货币）传销案 2023.8.14……【法院发布】近日，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等4人组织、领导传销活动一案，涉案金额超6亿元。
  公诉机关指控：2018年6月，被告人赖某航和赖某君（另案处理）设立深圳时空云科技有限公司（以下简称时空云公司），被告人胡某、梁某升先后加入时空云公司。2019年9月，被告人赖某航利用ipfs.cn域名架设ipfs中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及filecoin.io的经济模式的投资前景，filecoin经济的关键组成部分是区块奖励，即挖出新区块的矿工都会获得一定数量的 filecoin代币(俗称fil币)。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿filecoin的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的filpool.io平台。filpool.io平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少8TB云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。在此基础上，时空云公司于2021年2月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io平台，利用公司-合作商-会员模式，开展传销活动。至2022年5月18日案发，时空云filpoo1.io平台会员总人数 57122人，层级16层，销售USDT币(泰达币)7876518.2个，人民币销售额339562050.7元，时空云 Bpool.io平台合作商143个，会员总数37015 人，层级11层，销售USDT币24049727个，人民币销售额353443709.64元，fil币销售57137个。时空云公司通过运营filpool.io平台与bpool.io平台共获得人民币606955717.65元、虚拟币合计62155764.8573519个。

  2023年8月17日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区李某“莹林家园”APP涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.16……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局正在侦办李某涉嫌组织、领导传销活动案。李某在玉泉区组织创建“莹林家园”APP虚拟玉石抢购群体，通过微信群、朋友相互介绍等方式，介绍群众通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP， 进行虚拟玉石的循环抢购交易。
  ➤凡参与过李某在玉泉区组织创建的“莹林家园”APP虛拟玉石抢购群体、通过李某的推荐码下载“莹林家园”APP的，请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、报案材料、银行交易流水、有关进行虚拟玉石抢购交易的所有资料原件、复印件，到玉泉区公安分局经侦大队办理报案登记。截止时间：公告发布之日至2023年9月15日

  2023年8月16日

• 上海喜淘信息科技有限公司“淘淘有喜”电商平台APP传销活动（山东栖霞辖区） 2023.8.8……【警方通告】2023年8月，栖霞市公安局依法对上海喜淘信息科技有限公司“淘淘有喜”电商平台APP传销活动涉及本市线索受理并开展初查工作，现全面接受栖霞辖区相关传销活动参与人员报案。
  ➤请未报案人员自本通告发布之日起至2023年8月21日止，到栖霞市公安局经济犯罪侦查大队报案。未在规定期限内报案造成的不利法律后果自行承担

  2023年8月12日