分类： 传销

• 福建福州市永泰县“活蛎态”传销活动犯罪案件 2023.8.9……【法院发布】近日，永泰法院公开开庭审理。2被告人分别被判处五年三个月、三年有期徒刑，并各处罚金人民币五万元。

  2023年8月10日

• 密码保护：辽宁庄河市“星界动力”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.3……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“星界动力”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人程某胜（男，47周岁）依法采取刑事强制措施。
  ➤现要求庄河地区参与“星界动力”项目的投资者自通告发布之日起30日内，携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担

  2023年8月4日

• 密码保护：辽宁庄河市“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.3……【警方通告】日前，庄河市公安局已对“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并对犯罪嫌疑人高某峰（别名高峰，男，49周岁）、姜某余（别名姜博文，男，59周岁）依法刑事拘留。
  ➤现要求高某峰、姜某余直接或间接推荐的“雷达币”项目下线参与者，自通告发布之日起30日内携带相关证据材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担
  ➤公安机关在此敦促：在“雷达币”项目涉嫌组织、领导传销活动案中的骨干参与人员，于2023年8月31日前，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。

  2023年8月4日

• 密码保护：山东济南平阴县“字画竞拍”案 2023.8.2……【警方通告】我局侦查的赵某等人利用虚拟字画交易平台组织、领导传销活动一案，拟于近日移送检察机关审查起诉，经查，犯罪嫌疑人赵某等人组建 “真诚画室”、“鑫意画室”、“辉煌荣耀”、“玫城苑画室”等虚拟字画交易平台，以虚拟字画买入卖出赚取差价的噱头，诱骗参与人注册会员，以人拉人的方式逐级发展下线会员，从而获取奖励实施传销犯罪。主要犯罪嫌疑人赵某（女）已被我局采取刑事强制措施。
  ➤请在上述“XX字画”平台上参与交易的竞拍参与人，于2023年8月20日之前到平阴县公安局（函山路2号）报案，逾期视为自动放弃。

  2023年8月3日

• “珠光宝社”APP（后改名为“壹壹嗨”APP） 2023.8.2……【警方通告】近日，梅县警方接到陈某英、李某等多名群众报警，称在“珠光宝社”APP上投资被骗，经调查，该APP投资涉嫌传销，为了全面客观收集证据材料，依法惩治犯罪维护辖区经济秩序，请在梅县辖区投资人主动到公安机关报案，积极配合警方开展调查取证工作。

  2023年8月3日

• 内蒙古包头市东河区刘春雷涉嫌组织、领导传销活动案 2023.8.1……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的刘春雷涉嫌组织、领导传销一案。
  ➤现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的后果将自行承担。报案时间：本公告发布之日起至2023年8月31日。

  2023年8月3日

• 湖北运鸿集团股份有限公司卷入一起传销案 2023.7.30……【媒体报道】吉林市警方29日介绍，日前，吉林市公安局丰满分局成功破获一起组织、领导传销案件。
  ➤2023年6月13日，吉林市公安局丰满分局接到群众举报称，有人在丰满辖区某市场公然以湖北运鸿集团股份有限公司名义组织传销活动。依据属地管辖原则，丰满分局依法开展调查工作。经初查，在获取相关证据后，依据《刑事诉讼法》立案侦查。目前，丰满分局已对19名涉案人员依法采取刑事强制措施。经检察机关批准，公安机关已对其中7人执行逮捕。
  ➤运鸿集团声明：该报道在网络上引起严重的负面影响，给企业带来毁灭性的灾难，表示严重抗议，严重侵害集团商誉，提交公安机关依法处理。

  2023年8月1日

• 深圳市犯罪嫌疑人黄德林易享时代APP涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
  ➤侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人黄德林等人经营“易享时代公司”，打着“响应国家一带一路政策，创新消费，帮助就业”等旗号，以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。黄德林担任股东和副董事长，是集资犯罪活动的组织者和积极参加者。2017年9月，易享时代APP无法提现到账，2017年10月，股东逃跑，易享时代APP关闭。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计 105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的416名集资参与人未被返还的金额合计16111.8311万元。

  2023年7月31日

• 运鸿集团 2023.7.30……【公司方发布】自爆：卷入一起组织、领导传销案件

  2023年7月30日

• 广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP）黑水县犯罪嫌疑人娜某某 2023.7.26……【警方发布】四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县公安成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人娜某某。
  ➤经查：2022年4月,犯罪嫌疑人娜某某通过朋友接触到广州城联信息科技有限公司旗下的城联优品平台（APP），该平台主要通过抢购、出售商品赚差价和发展下线会员赚佣金等方式获取收益,娜某某先后介绍拉拢自己的亲朋好友在该平台进行买进卖出赚取非法收益，涉及金额6万余元。经审讯，娜某某对自己的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人娜某某已被取保候审，案件正在进一步办理中。

  2023年7月27日