分类： 传销

• 江苏省无锡市锡山区陈华、杨伦光、沈婷、彭刚、王阳、梁亮非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.24……【法院通告】今日09:30在无锡市锡山区人民法院第4法庭开庭

  2023年7月24日

• “元宇宙”、“逸尚联合社区Meta Words”等投资平台APP 2023.7.21……【警方通告】近期，公安机关在工作中发现，“元宇宙APP、逸尚联合社区Meta Words APP、STASH(新创)APP、UASC(轮船)、创益社等多个网络投资平台APP通过朋友介绍下载注册、朋友推荐“拉人头”方式发展下线人员投资，并通过购买虚拟商品等在平台进行投资，后平台关闭，无法登陆，造成严重损失，此类APP平台均涉嫌传销、集资诈骗等犯罪。

  2023年7月22日

• 永倍达电商平台 2023.7.6……【官方发布】陕西安康市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于近期部分电商平台风险预警提示：据部分县区监测发现，永倍达电商平台在我市以高额返利吸引群众发展会员，存在较大金融风险隐患。

  2023年7月15日

• 密码保护：江西新余市朱本文、贺番、武绪强、曹洪、周志才、宋悦、訾化杰、代根、张光岐、高晓刚、郭方杰、胡焱、马明齐、汤德明、马成伟、宋子贤、叶超等组织、领导传销活动罪一案 2023.7.13……【资金清退】本院将对该案受害人进行信息核实登记。
  ➤本次核实登记工作将从7 月 17日开始。本案相关受害人请主动与我院执行局进行电话联系，亦可直接前往本院立案大厅执行事务中心办理相关手续。登记时间为 2023 年 7 月 17 日 9:00 至 2023 年 9 月17日 17：00（不含节假日）。
  ➤此次信息核实登记为资金返还的必备环节，请受害人务必及时参与。未在规定时间内进行登记的，由此产生的资金不能返还的后果由受害人自行承担。

  2023年7月14日

• 安徽阜阳市临泉县海汇国际（DRC）平台李某振、贾某虎涉嫌组织、领导传销活动案 2023.7.12……【警方通告】临泉县公安局正在侦办李某振、贾某虎涉嫌组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。
  ➤报案登记时间和地点：自本通告发布之日起一个月内。地点：临泉县公安局经济犯罪侦查大队（临泉县田桥街道迎宾大道299号5楼，联系电话：0558-3965759）。

  2023年7月13日

• 广东美好三六五科技有限公司（法定代表人：邱国华）涉嫌组织、领导传销活动案 2023.7.11……【警方通告】广州市公安局南沙区分局依法对广东美好三六五科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人邱某华等32人采取刑事强制措施。
  ➤公安机关敦促涉案相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
  ➤相关人员可凭本人身份证明、银行交易流水、平台充值明细、平台提现明细等书面材料通过以下方式进行报案登记。

  2023年7月12日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区“盘古社区”涉嫌组织、领导传销案 2023.7.10……【警方通告】现我局发现呼和浩特市玉泉区有以推销FIST.0SK.等虚拟币交易返利模式的“盘古社区”传销点，在2022年2月23日，江苏省涟水县公安局已对“盘古社区涉嫌组织领导传销犯罪案”立案侦查，我局于2023年6月7日受理调查。
  ➤请在玉泉区闻都建材城10楼“盘古社区”工作室投资参与过的受害人，于本通告发布二十日内到玉泉区公安分局经侦大队报案登记。

  2023年7月10日

• 密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区张某梅涉嫌传销犯罪案件 2023.7.7……【警方通告】张某梅涉嫌传销案，已由呼和浩特市公安局玉泉区分局长和廊派出所2021年12月31日受理。
  ➤凡是在玉泉区通过唐山纳林滋源企业管理咨询服务有限公司投资49800元以发展多名下线人员返利的投资人，请携带本人身份证及复印件、合同或协议原件复印件、付款凭证、银行对账单等相关材料，到公安机关报案并制作笔录材料。

  2023年7月7日

• 福建福州市台江区“郭某某涉嫌组织、领导传销活动案”（海汇国际（DRC）平台投资） 2023.6.29……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办郭某某涉嫌组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。
  ➤即日起至2023年7月29日，受理该案最后一轮报案登记。
  ➤通告对象：在2019年5月至2022年7月，在郭某某组织、领导下参与海汇国际（DRC）平台投资的参与人员。

  2023年6月30日

• 甘肃定西市陇西县“ZooEX”APP投资平台涉嫌组织、领导传销案 2023.6.26……【警方通告】2022年1月，陇西县辖区部分居民在“ZooEX”APP投资平台投资被骗，“ZooEX”APP投资平台冒充虚拟币投资平台，安排受害人将钱转入该平台指定人员账户，在“ZooEX”APP投资平台给予受害人相应的金额用于在平台上购买USDT币，2022年1月20日该平台关闭，致使受害人投资无法收回。“ZooEX”APP投资平台及其工作人员以周期短、高回报诱使受害人投资，间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，没有实质的经营活动，在最后一批受害人投资后将平台关闭，其行为涉嫌组织、领导传销，陇西县公安局已于2022年3月24日立案侦查，在侦办过程中发现在陇西县参与该平台投资被骗人员众多。
  ➤现面向社会广泛征集线索，凡有向“ZooEX”APP投资平台投资且未在公安机关登记、报案的受害人请于2023年6月26日至2023年8月26日期间，到陇西县公安局经侦大队登记、报案,届时请携带身份证、投资银行卡交易明细、相关截图及证据材料。

  2023年6月28日