分类： 理财

• 云联惠（云联商城） 2019.9.18-16:39……被告人廖朱里等人以微信推广及招商大会的形式招募云联惠会员，每一个注册的会员通过网站注册填写“推荐人”姓名等资料，系统从而对其上线进行自动识别，每一名消费者或者商家发生买进、卖出等交易而获得商城返还的积分后，其每一层上线均可按照一定的比例自动获得系统分配的积分收益。为了发展业务，被告人廖朱里用其妻子、儿子、母亲等多人的身份资料注册了云联惠会员并以此发展代理和会员，共招募18名GP代理人（参与公司管理的股东），80名LP代理人（不参与公司管理的股东）和400多名普通会员。经鉴定，被告人廖朱里管理的新余云联国骥公司的公司代理级别为五级，与其所属同一家公司的其他会员公司共有22个，该公司在整个网络推荐关系中处于第15层，下线总人数453人，直接下线人数40人，下线层级16层……被告人廖朱里犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月

  2019年10月8日

• 云联惠（云联商城） 2019.9.16-16:34……2016年5月30日、6月21日、10月4日，被告人周宏远、姚正强、孙传启先后经他人介绍注册成为“云联惠”会员，后三人伙同他人于2018年3月25日又注册成立了固始云联普惠实业有限公司，利用云联商城消费全返及层级计酬的奖励模式，以拉人头发展下线返还积分的形式发展会员。其中，周宏远所在层级43层，下线层级11层，直接下线人数7人，下线总人数1558人，其中铂钻会员174人，金钻会员8人；姚正强所在层级47层，下线层级7层，直接下线人数67人，下线总人数205人，其中铂钻会员20人；孙传启所在层级48层，下线层级4层，直接下线人数8人，下线总人数156人，其中铂钻会员19人……被告人周宏远犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年……被告人姚正强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年……被告人孙传启犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年

  2019年10月8日

• 盘锦长耕肥业 2019.9.18-16:38……该案经审理后法院认为，冯某参加长耕公司传销组织，要求下线参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成上下级关系，骗取财物，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。其所发展的下线人员超过120人，属于情节严重

  2019年10月6日

• 特奢汇 2019.10.4-12:32……案情通报。2019年9月27日，南山警方依法对帮助犯罪嫌疑人挪用资金的”特奢汇”平台财务部门负责人张某娜采取刑事拘留强制措施。2019年9月29日，经过全面收集证据，南山警方依法对”特奢汇”平台前负责人梁某（在逃）、江某（在逃）采取刑事拘留强制措施并办理网上追逃手续

  2019年10月4日

• 艺拍展览 2019.10.4-12:31……受害人物品发还通知

  2019年10月4日

• 特奢汇 2019.9.28-15:23……关于“特奢汇”平台案件的情况通报。2019年7月份以来，南山警方陆续接到群众报案称：在”特奢汇”平台充值购买手机等货物，但没有按照约定收货时间收到货物，怀疑平台涉嫌犯罪.接报后，南山警方立即对平台服务器经营数据、财务数据、资金去向等展开全面调査

  2019年9月29日

• 大唐天下商城 2019.7.29-15:52……经审理查明：2017年4月份以来，在永城市峰宝房地产中介服务有限公司内，被告人魏某1等人依托“大唐天下商城”等线上交易平台及联盟商家（企业）等线下交易平台，通过网络、会议等方式向公众进行洗脑宣传，以消费全返、销售全返、推荐奖励、特别奖励等高额返利引诱的方式发展下线会员4层36人参加，非法从事传销活动骗取他人钱财。被告人魏某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月

  2019年9月27日

• 乾易通商城 2019.9.19-17:28……娄烦县局破获“黑龙江乾易通”传销案，打着大健康、大生态为名进行传销

  2019年9月19日

• 斑美拉美容养生 2019.8.30-16:53……玉州区人民检察院依法对“斑美拉”特大传销案的余某容、闭某成、何某桦等20人以涉嫌组织、领导传销活动罪向玉州区人民法院提起公诉。对伍某、刘某斌、吕某香等11名从犯作出不起诉决定。该案是近年来由玉林警方破获的涉案人数最多，涉案金额最大的非法传销犯罪案件。公安机关移送检察机关的案卷材料就多达556册，光盘71张，检察机关的公诉审查报告长达1405页，字数达581659字

  2019年9月16日

• 彭州颐好合作社 2019.9.12-14:49……彭州市公安局一名办案民警介绍，他们发现“彭州颐好合作社”的经营方式涉嫌违法犯罪，对该社进行了检查，调取了相关物证。由于该社的总部在省外，且所有资金已转入总部，他们将情况上报成都市公安局经侦支队。据成都市公安局经侦支队反馈信息，“北京颐好科技发展专业合作社”因涉嫌组织、领导传销已被内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局立案侦查，公司法人、主要骨干已被抓获，相关资产已被查封、冻结

  2019年9月14日