分类： 理财

• 瑞民牧牛宝 2019.9.12-14:44……客服人员提供了这家公司投资周期及回报利率等情况。其提供的资料显示，“预购牛肉”每一单的单价从8000元到15000元不等，预购10万元以上属于VIP级别，预期年分红最高可达到17.2%

  2019年9月14日

• 华莱黑茶 2019.8.8-15:39……2017年3月份，陈某兴得知喝湖南华莱生物科技有限公司（以下简称：湖南华莱公司）的安化黑茶可以赚钱，便由符其烈介绍购买了四份黑茶产品，并注册成为湖南华莱公司的电子商务购物平台会员，获得推荐别人入会进而开展传销活动的资格。2019年6月20日，儋州市人民检察院以组织、领导传销活动罪对陈某兴提起公诉。同月24日，儋州市人民法院立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。8月8日，儋州市人民法院根据陈某兴的犯罪事实、情节、后果及社会危害性，依照相关法律的规定，判处陈某兴有期徒刑二年，缓刑三年

  2019年9月10日

• 星莱特数字货币 2019.8.9-16:26……经查明，星莱特资本控股有限公司（下称“星莱特公司”）以投资发展为由，以积分投资数字货币为名，以拆分模式，利用高额收益引诱他人进行投资并注册成为公司会员。星莱特公司按照一定的顺序组成层级，以发展的人员投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。法院认为，殷定军、万学庭以投资发展为由，利用高额收益引诱他人投资并注册成为星莱特公司会员，按照一定的顺序组成层级，以发展的人员投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪

  2019年9月9日

• 云集品 2019.8.10-16:13……根据“云集品”后台数据技术分析，被告人张芳发展下线会员数有111974人，奖励金额125730.99美元，提现3325.26美元；刘秀梅发展下线会员数有53359人，奖励金额94407.13美元，提现0美元。8月10日，大连市金州区人民法院依据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处张芳有期徒刑七个月，并处罚金二万元；判处刘秀梅有期徒刑六个月，并处罚金二万元

  2019年9月8日

• 赚多多 2019.7.4-16:48……杨慧瀛利用“赚多多”网络平台，以缴纳费用、购买商品的方式发展会员，并按照以一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判处杨慧瀛有期徒刑三年，并处罚金三万元，其违法所得依法上缴国库

  2019年9月7日

• 乐伽公寓 2019.9.6-17:31……乐伽公寓公告

  2019年9月6日

• 云联商城（云联惠） 2019.8.19-15:55……经鉴定，黄山云联惠公司代理级别为五级，代理地区为安徽省黄山市。云联惠公司系统根据会员之间推荐与被推荐的关系形成上下级金字塔式的层级架构，一共119层。汪树森在整个网络推荐关系中处于第24层，发展下线总人数达7175人。非法获利169729.79元。案发后，汪树森经公安机关电话通知后自动投案，并如实供述了自己的全部犯罪事实。2019年6月12日，黄山区人民法院认定，汪树森的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。依照相关法律的规定，对汪树森作出上述判处。宣判后，汪树森不服该判决，提起上诉。二审法院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问汪树森，认为原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。汪树森提出的其行为不构成组织、领导传销活动罪，且原审判决认定事实证据不足，其行为不构成犯罪等相关上诉理由均不能成立，不予采纳

  2019年9月5日

• 云联商城（云联惠） 2019.8.2-15:35……周洪兵，男，1986年6月19日出生，汉族，小学文化，无业，住四川省苍溪县。因本案于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。直至案发，被告人周洪兵在整个网络推荐关系中处于第14层，下线层级有49层，直接下线人数有1284个，下线总人数有129204个，提现总金额为265680元。被告人周洪兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月

  2019年9月5日

• 云鼎易购 2019.8.15-10:30……8月15日，山东省临沂市郯城县人民法院公开开庭审理被告人尤某某等10人组织、领导传销活动罪一案。案件公诉人、10名被告人及其辩护人到庭参加诉讼；被告人家属、群众代表等50多人旁听了庭审。2017年以来，被告人尤文宪伙同安东、徐德顺、陈某某等人以出售商铺为名，要求参加者缴纳3800元购买商铺获得加入会员资格，以静态模式或动态模式收益为引诱，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员数晋升层级，根据推荐的会员数获得返利收益，引诱参加者继续发展他人参加

  2019年9月4日

• 东岳灵芝 2019.8.19-16:52……2019年4月28日，山东省泰安高新技术产业开发区人民法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处郭智先有期徒刑七年，并处罚金五十万元；判处何兴奇有期徒刑六年六个月，并处罚金四十万元；判处马捷敏有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金三万元。公安机关扣押、冻结的资金1214万余元，予以没收，上缴国库。涉案传销资金4.6亿余元，除公安机关已经没收部分外，剩余部分继续追缴。宣判后，郭智先、何兴奇不服该判决，提出上诉。二审法院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。8月19日，二审法院依照相关法律的规定，驳回上诉，维持原判

  2019年9月3日