分类：理财

趣步 2019.8.13-13:33……湖南趣步网络科技有限公司涉嫌传销、非法集资、金额诈骗等违法行为，目前已被有关单位立案调查

2019年8月31日
趣步 2019.8.5-17:33……提醒广大市民，“趣步”APP存在很大的金融风险，不要在进行推广或者投资。无论何种投资方式，请广大群众不要轻信，防止个人信息泄露。天上不会掉馅饼，掉的只有陷阱。如果你抱着贪婪、侥幸的心态，只会落入骗子精心设计好的骗局

2019年8月31日
网红世家 2019.8.31-6:03……经查：犯罪嫌疑人王某等11人成立“网红世家” 电子商务网络平台，在互联网上以推销“网红世家富勒烯产品”为名，要求参加者至少以人民币39元的价格，购买“网红世家富勒烯原液”的产品方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为计酬、返利，并以“史上最低门坎”、“获得诺贝尔奖”、“所有产品投保1000万”、“用后瞬间年轻10岁”等虚假宣传，平台运营至今，注册账号共计一百余万个，遍布全国各地。会员层级最高达223层，2018年5月至2019年7月网红世家公司共收入人民币9000余万元

2019年8月31日
1040工程 2019.8.31-6:02……经兴宁区法院审理查明，被告人郑明臣等40名被告人自2013年起在南宁市以交钱申购虚拟份额参加“纯资本运作”“自愿连锁经营业”“1040工程”等组织为名，通过拉人头发展下线并按照“五级三晋制”进行管理，形成上下线传销网络关系，上线人员以其层级排位、级别和发展下线的人数及申购份额数瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。被告人至案发时均在组织中发展成为“老总”级别，并在传销体系中起到管理、协调作用。该组织团伙从2013年至今发展极其庞大，网络层级超过30级，涉案金额特别巨大

2019年8月31日
兵道文化传播集团 2019.8.31-6:01……近日，兴宁区法院对“中国·兵道”重大网络传销组织一案进行宣判，赵士伟等十八名被告人分别被判处有期徒刑七年至一年八个月不等刑罚，其中该传销组织的核心人物均被判处五年以上有期徒刑，其“法定代表人”赵士伟被判处有期徒刑七年，经鉴定，“中国·兵道”网站共有166213名会员，其中包括普通会员165407名，乡代理563名，县代理154名，市代理46名，区域经理22名，省代理13名，市场总监8名。有推荐关系网构成的会员网络共有56层

2019年8月31日
聚万汇商城 2019.8.30-16:13……2017年5月至10月期间，董平以及桑健、王小慧、张琪、康厚英等人在都江堰范围内大量宣传并发展人员投资聚万汇，经鉴定，桑健作为最早发起人，其发展的参与传销活动人员累计超过120人。2018年9月25日，桑健、王小慧、张琪、康厚英主动到都江堰市公安局经侦大队投案自首，到案后均如实供述上述犯罪事实

2019年8月30日
隆盈天下 2019.8.26-14:41……公司在2016年推出“隆盈天下”互联网平台，通过团购点管理方式，旨在深入O2O消费模式精髓。平台汇集美食、酒店、娱乐、旅行、购物、金融等优秀商家，聚合成一站式本地生活服务平台，为广大消费者衣食住行玩提供优质、优惠、便捷的服务……右江区人民检察院案管办，依法受理百色市人民检察院交办移送起诉黄晓晖、袁某、黄某、覃某、谭某康、莫某梅、黄某、谢某芳、黄某珏、何某忠、邓某发、刘某军、徐某、丁某军、余某明、吕某斌组织、领导传销活动、掩饰隐瞒犯罪所得一案

2019年8月27日
厚诚得健夕阳购 2019.8.25-16:15……2017年9月，马某以高额返利为诱饵为重庆厚诚得健夕阳购商贸有限公司发展会员。其经营模式是分别投资1200元、6000元、12000元、18000元、24000元，可成为公司的银卡会员、金卡会员、钻卡会员、白金会员、翡翠会员。成为相应会员后，不仅可得到相应的商品，还能在一年之内获得返还的本金和高额收益。2018年4月，重庆厚诚得健夕阳购商贸有限公司投资平台关闭，据统计，马某已发展会员160余人，涉案金额达272万元

2019年8月26日
博鑫 2019.8.25-21:53……从3月份就说有人（有人说）崩盘，4月5月，每个月都有人说，你这个顶多算是蒙对了而已

2019年8月26日
甘肃文交影视中心 2019.7.22-16:30……近日，总局检查发现，广东广播电视台珠江电影频道（以下简称珠江电影频道）无视《通知》要求，于5月15日至6月30日期间，每天多次播出“认购甘肃文交影视中心《重回地球》电影衍生品”广告。该广告由主持人频繁提示扫描屏幕中二维码，诱导观众添加私人微信账号后，认购1万元1股的所谓“《重回地球》电影衍生品”，成为电影投资者并获取票房收入分成，属于典型的影视剧项目非法集资广告

2019年8月24日