分类： 理财

• 正宇乾易通 2019.8.21-18:04……经查：2017年1月至2018年6月，犯罪嫌疑人梁某某（男，44岁，娄烦县人）以推销商品为幌子，缴纳入门费加入“乾易通”会员获得高额分红返利回报为诱饵，拉人头发展下线会员3层以上，直接或间接下线达1万余人，涉及资金数额较大

  2019年8月24日

• 创道资本 2019.8.20-16:32……创道资本关于公开征求《良性退出兑付方案》意见的公告。根据项目启动和运营的资金回款、资产变现等实际情况，公司决定分五年兑付投资人的本金，至2024年8月25日前兑付完毕。具体兑付时间比例分别为：自2020年起，每年8月25日前分别兑付10%、15%、30%、30%、15%

  2019年8月21日

• 创道资本 2019.8.15-23:03……创道资本董事长吾志亮致全体投资人一封信。2019年4月22日创道资本很沉重的向大家宣布公司将进入良性退出阶段的经营决定，这对广大投资人和员工来说，犹如擎天一声惊雷，在这里我给大家深深地鞠躬，真诚的道歉！内心的亏欠无以言表……我如果要骗大家，那也不会是在8月25号出台良性退出方案。要骗也骗的大家好接受一些，干脆说8月25号兑付，大家起码皆大欢喜一下，最终再把我送进牢里，也省得大家天天顶着烈日在煎熬的等待消息……以上是我向大家的汇报内容，想要说的很多，不能一一呈现。最后，我还想和大家说一说心理话。如果这次良性退出失败，让大家的资金或财产遭受重大损失，政府即使把我枪毙了，我也仍然会抱着对广大投资人亏欠的心情离开这个世界

  2019年8月21日

• 东方成安 2019.8.15-18:46……百亿私募爆雷后已被刑事立案，部分高管被刑拘。东方成安和中润国盈两家公司旗下数十只产品规模约有70亿，涉及不良资产债权包价值约110亿

  2019年8月16日

• 趣步 2019.8.14-17:35……趣步看着是零投资，但是却利用传销拉人头的方式发展下线

  2019年8月14日

• 一路有喜 2019.8.14-17:59……46层级特大传销案宣判

  2019年8月14日

• 新余农民专业合作社 2019.8.9-8:00……新余市少数农民专业合作社打着“信用合作旗号”从事非法集资和非法金融活动，截至目前，全市已退还资金8040.6万元，占信用合作资金总额的92.7%，减少信用合作人数2723人，占涉及人员总数的94.5%

  2019年8月9日

• 瑞盾 2019.8.8-18:00……袁某系晋城市某商贸有限公司法人代表，2017年8月至2018年5月，该公司在未取得任何资质的情况下，以推荐理财产品“瑞盾”为幌，以20%的年利为诱饵，鼓吹可替客户代持瑞年公司香港股票、阿里股票及中国智能健康股票等投资理财，通过口口相传的方式，在市区富达大厦405室先后与160余名受害群众签订《品牌兼职推广代言协议》，吸收资金490余万元

  2019年8月9日

• 中天兴盛 2019.8.8-11:30……乐山市公安局沙湾区分局依法对龙岩、梁静等人组织、领导传销活动案立案侦查，并于近日对组织、领导传销活动的核心骨干人员依法采取刑事强制措施。经查，龙岩、梁静等人注册成立四川中天兴盛网络科技有限公司（以下简称：中天兴盛公司），以低价购得高档手机，推荐奖励和团队业绩提成为噱头，通过“超级团购”电商平台，层层发展下线，获取非法利益，已涉嫌组织、领导传销活动犯罪

  2019年8月8日

• 德坤电子商务 2019.8.8-7:53……西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警和凉山州农商银行工作人员一边将清点好的钱交给樊阿姨一边嘱咐。当天，西昌市公安局举行德坤电子商务店非法吸收公众存款案案情通报会暨财物返还仪式，向150余名集资参与人返还经济损失

  2019年8月8日