分类： 诈骗

• 密码保护：China! 资金清退 2024.12.12-12.13
  2024.12.13 甘肃陇南市徽县大华商贸公司非法吸收公众存款案清退比例为11%,公告期内携带材料到指定地点办理手续
  2024.12.13 云南德宏州盈江县法院清理历年来案件款,47笔127253.69元案款无法联系到当事人
  2024.12.13 江西南昌市青云谱区海之生实业有限公司曾海生案即将清退4913966.94元(总损失125561771元),核实登记
  2024.12.13 浙江嘉兴市平湖市“饭饭金服”庄战英,陈良,金瑞瑞等人案第四次清退1000万元,自2024年12月20日开始
  2024.12.13 湖南长沙市望城区开展清退 1.鼎治圣旗望城分公司申环宇,程玲,卞涛等案 2.源康生物望城分公司胡起辉等案 3.杨天佑,杨敏案 4.彭灵芝案 时间安排 1.身份信息补充登记时间2024年12月16日至2025年1月16日 2.清退审查时间2025年1月17日至2025年3月17日 3.领款信息登记及资金发放时间2025年4月1日至2025年9月30日
  2024.12.13 湖南长沙市望城区“华创远大”杨振华,宋会鸣案第一次资金清退将在2025年1月30日截止,未领取的注意
  2024.12.12 天津市和平区执行案款认领 1.郭帅诈骗罪退赔42635.5元发还被害人及各保险公司 2.杨秀寅,曹雅楠,薄淑春,孙静萍,张景怀,杨玉坤,张颖,李凤荣,刘丽云诈骗罪追缴164214.46元,按比例退赔给被害人71人
  2024.12.12 云南文山州文山市开化民间融资登记,文山圆合圆典当,刘涛,刘飞,唐世超,刘旭案报案621人,召开债权人会议
  2024.12.12 浙江杭州市西湖区公安局转塘派出所一笔665元涉案款招领
  2024.12.12 内蒙古呼和浩特市赛罕区公安局在案件侦办中扣押涉案黄金1.032千克（碎金）认领

  2024年12月14日

• China! 案件表 2024.1.1-12.31

  2024年12月13日

• China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.29-12.13

  2024年12月13日

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.12.3-12.9
  2024.12.9 河南鹤壁市浚县公安局伾山派出所办理“2019.12.17浚县贾某被诈骗案”扣押无主资金95000元,认领
  2024.12.9 山西晋中市榆次区张岩诈骗案已执行到位全部款项,赵小娟,项青青,卢怡霏未提交收款信息
  2024.12.9 山西晋城市城区李芳诈骗案执行案款领取,宋国辉,郭森,卞利超,张静,顾海鸥,崔玮联系办理认领
  2024.12.9 北京市西城区公安局月坛派出所侦办1起盗窃案件扣押挂件1件,戒指盒1个,戒指1个,手串1串以及手机1部招领
  2024.12.9 浙江杭州市上城区公安局采荷派出所清理涉案财物发现有2当事人的3部手机不来领取
  2024.12.9 广东深圳市龙华区公安局观澜派出所2021年11月11日抓获吴某英,吴某平,涉案物品94件(鞋子66双衣服28件)认领
  2024.12.6 甘肃兰州市七里河区毛炜炜案追缴违法所得执行到位,退还被害人李强强,周富涛因客观原因无法通知到
  2024.12.6 浙江杭州市拱墅区公安局有涉案物品无人认领,谷书,文娟,魏勇利各1部手机
  2024.12.5 浙江绍兴市柯桥区公安局清理取保候审保证金548笔,公示认领
  2024.12.5 浙江台州市临海市拘留所被拘留人代管金账户(截止2024年12月4日)有43名被拘留人代管金未认领
  2024.12.5 广西北海市铁山港区检察院审结12人帮助信息网络犯罪活动案,被告人退出8100元退赔给张维新,张迎,唐子龙,宋文鹏,周守清,钟跳,倪哓哓,卢金林,林丽玲,李子恒,魏鑫,无法联系
  2024.12.5 重庆市渝中区公安局朝天门派出所1.查获无主车辆7辆,2.扣押涉案赃款128625.8元(涉及邵宏达,王从贵等人),认领
  2024.12.5 广东江门市公安局荷塘派出所在日常工作中查获19辆残旧普通二轮摩托车,认领
  2024.12.4 黑龙江大庆市让胡路区法院清退,(第19期)王艳殊责令退赔案回款440元,(第20期)张健,薛彦国责令退赔案回款386元,(第21期)张旭庚财产刑案回款9000元,(第22期)许颖,李建伟,张振福责令退赔案回款13071.97元,(第23期)宋微财产刑案有回款,(第24期)梁晓辉责令退赔案回款21196元,(第25期)朱元武,朱元彪财产刑案回款3540元,以上回款按比例发放受害人,向法院提交相关材料
  2024.12.4 浙江台州市路桥区公安局侦办赵成飞等人诈骗案时,从李超君处扣押涉案款项24540元,认领
  2024.12.4 浙江金华市义乌市公安局稠城派出所2024年11月接处警中接收了一箱36瓶柏客健®氨糖硫酸软骨素钙片,认领
  2024.12.3 天津市滨海新区王杰诈骗案,现需退赔款项364750.38元,待退赔受害人168人,联系法院执行部门办理领款手续
  2024.12.3 黑龙江大庆市让胡路区法院清退,(第14期)李铁新责令退赔案回款6128.22元,(第15期)胡中伟,蔡顺祥责令退赔案回款3964元,(第16期)李张武,卫三波,谢佩,王非,阴超,于强责令退赔案回款8308元,(第17期)边丽华追缴违法所得案回款30156.6元,(第18期)李全福,李岩,刘松涛责令退赔案回款8000元,以上回款按比例发放受害人,向法院提交相关材料
  2024.12.3 江西抚州市资溪县法院追缴郭素君,杨海燕,杨大华,杨洋退赔案受害人周丽平,钱梦莎,王其明,蔡承荣无法联系
  2024.12.3 湖北襄阳市保康县公安局寺坪派出所侦办受害人郭某被电信网络诈骗一案中,詹某健退缴涉案财物20000元认领

  2024年12月9日

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.27-12.3
  2024.12.3 浙江金华市武义县公安局处理查扣的部分涉案财物,手机摩托车电瓶车等6件
  2024.12.2 吉林延边州延吉市郑嘉来,赵振波,李栋,郝铭彬,张开非（国际圆梦软件集资诈骗）执行案款领取(30人)
  2024.12.2 江西抚州市资溪县廖彬,周陈烨退赔款已作出分配方案,公告无法联系到的受害人50人待领取款项
  2024.12.2 湖南邵阳市武冈市公安局2017年4月侦办王某某,阳某某盗窃案查获1批黄金首饰赃物有20件无法确认,认领
  2024.12.2 四川泸州市泸县公安局无主涉案财物招领,电动车自行车手机疑似钻戒转运珠现金10190元
  2024.12.2 福建三明市大田县公安局在执法办案及日常工作中查获一批原主及当事人不明确的车辆21辆,认领
  2024.12.2 浙江宁波市余姚市2003年至2011年期间对王秋仙等32名涉案人暂扣现金共69560元,当事人下落不明,未来领取
  2024.11.29 山西晋城市城区执行案款领取,丁雪磊盗窃罪,诈骗罪一案受害人屈金辉,曹紫轩
  2024.11.29 西藏林芝市巴宜区依法收容了2头无人看管的牲畜认领
  2024.11.29 江西上饶市广丰区公安局侦办1起案件中依法扣押手机3部招领
  2024.11.29 广东中山市横栏公安局清理无人认领涉案物品(323项)及历史取保候审保证金(7笔4.1万)
  2024.11.28 广东佛山市高明区公安局处置历年逾期取保候审保证金,涉案暂扣款1496笔234万元
  2024.11.28 广东深圳市大鹏新区公安局提取到1批应当返还原主或当事人的包鞋手机电脑奶粉钥匙水壶等46项
  2024.11.28 内蒙古鄂尔多斯市东胜区赵某用干扰器干扰车辆无法上锁后,实施盗窃9起,酒挎包现金等认领
  2024.11.27 河南周口市扶沟县辉腾汽车销售公司案资金兑付,114人损失9726020元,本次兑付63219.13元
  2024.11.27 浙江金华市义乌市公安局福田派出所2022年7月在侦办吴谆被盗窃案中从嫌疑人庄某某手中扣押了15080元认领
  2024.11.27 浙江金华市东阳市公安局认领涉案财物(第五期),白酒香烟手机超市购物卡等15项
  2024.11.27 浙江丽水市龙泉市公安局在案件侦查过程中扣押车牌号为粤A78DS9,粤E4347N的轻型厢式货车2辆至今无人认领
  2024.11.27 新疆塔城市于2023年-2024年期间依法暂存了一批车辆(电动车自行车三轮车等103辆),当事人至今未前来处理
  2024.11.21 广西南宁市马山县检察院正对近年在办案中涉案的财物开展清理,6案18人前来办理退还手续

  2024年12月3日

• China! 案件表 2024.1.1-11.30

  2024年12月1日

• China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.29

  2024年11月30日

• 密码保护：China! 资金清退(2), 物品认领 2024.11.22-11.27
  2024.11.27 广东深圳市南山区公安局公告一批历史遗留的无主车辆23辆,六个月内领取
  2024.11.27 北京市西城区公安局广外派出所在地铁7号线达官营站出站口,湾子站出站口停车棚处查扣自行车3辆招领
  2024.11.26 山东聊城市度假区山东俊安信息科技服务有限公司虚假广告案已判决,开展后续退赔,进行登记报案
  2024.11.26 湖南株洲市渌口区刘洧嘉诈骗案受害人张瞻瞻尚未办理退赔款领取手续
  2024.11.26 新疆阿勒泰地区吉木乃县在滨河小区内绿化带依法抓捕9只羊,认领并缴纳相应罚金
  2024.11.26 广东东莞市公安局在办理一宗走私国家禁止进出口货物案件过程中,于2021年11月16日6时许，在东莞市虎门镇虎门大桥附近海域缴获一艘涉嫌走私“大飞”(超马力三无船舶),船上有两个黑色GPS,诺基亚牌手机及荣耀牌手机各一部认领
  2024.11.26 广东广州市南沙区公安局领取无人认领物和无主物的公告(十二),手机摩托车电瓶车自行车等231项
  2024.11.25 福建龙岩市漳平市执行案款领取,(2020)闽0881执267号等系列案件张亨潘责令退赔67人71376元
  2024.11.25 贵州黔东南州三穗县2024年11月17日接到举报在境内查获了一车冷冻猪蹄(9020kg)认领,接受调查
  2024.11.25 广东惠州市博罗县在石湾镇铁场村梅花大道130号查获一家无《食品经营许可证》经营的汤粉店。2024年10月22日,对现场相关物品(煤气炉2个,不锈钢汤锅2个,冰箱1台,餐桌5套)实施扣押行政强制措施。当事人下落不明,认领
  2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局北山派出所收取胡小芳取保候审保证金2000元,当事人在取保候审结束后未来领取
  2024.11.25 浙江杭州市西湖区公安局留下派出所在日常办理盗窃案件工作中查获无主涉案财物18只电瓶认领
  2024.11.25 北京市顺义区公安局发现童佳鑫涉嫌盗窃,后在嫌疑人童佳鑫身上查获手表1只,手机1部认领
  2024.11.25 广东中山市大涌镇公安局2024年7月9日,7月12日查获涉嫌走私红酒四批1193瓶,提供证明文件到分局接受处理
  2024.11.24 广西钦州市限期迁移非法养殖设施履行期限到期后,清理整治迁移养殖设施19张,认领并接受调查处理
  2024.11.23 广西北海市海城区执行案款发放,（2023）桂05刑终55号刑事判决书附表王博,吴国泉,赵阳等86名被害人
  2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
  2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
  2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
  2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)

  2024年11月26日

• 密码保护：China! 资金清退(1) 2024.11.21-11.25
  2024.11.25 四川成都市锦江区易贷网(宜贷网)案15372人信息线上核对,自2024年11月25日起至2024年12月14日结束
  2024.11.25 山东威海市“诺金”鞠辉、徐华士等集资案信息登记,线上信息登记自2024年12月1日起至2024年12月31日止
  2024.11.25 广东深圳市资本在线黄东福,刘松竹,毛森,黄瑞娴,英丽华,赵佩伟,赵闻案退赔,需通过线上信息采集系统,2025年1月6日起发放12091738.45元(2504人总损失218011118.25)
  2024.11.25 浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等人集资诈骗案案款清退(四),本次清退金额为6.54亿余元
  2024.11.22 广东深圳市田金所李传鸿,房磊,郭建平,李梅,冯礼叔,刘训进案退赔,2025年1月1日起发放15742893.52元(3186人总损失124676201.82)
  2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
  2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
  2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
  2024.11.21 河南周口市扶沟县张志强集资诈骗案已完成信息核实登记,第一次资金兑付169人4570392元,总损失23164685元
  2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)

  2024年11月25日

• 密码保护：China! 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
  2024.11.15 广东深圳市深汕特别合作区鹅埠派出所于2024年2月11日处理一宗警情时,在深汕特别合作区鹅埠镇老龙坑村138号发现74张佰圆面额,7张伍拾面额的现金,总计7750元,目前上述现金的原主不明
  2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局在办理曹某盗窃案件中发现，该案件嫌疑人于2023年9月份至2024年2月份分别在新渥上亨堂,仁川流岸水库,永康汽车站,壶镇等地进行盗窃犯罪活动,后被我局抓获,已退出违法所得,现有被扣押的部分资金尚无受害人前来认领
  2024.11.15 浙江杭州市上城区公安局九堡派出所,笕桥派出所在办理案件时发现有涉案物品外套1件,鞋子1双,认领
  2024.11.15 河南驻马店市泌阳县在办理案件中对车牌为鲁AY9B91轻型厢式货车运输的冷冻牛副进行了扣押,认领并配合调查
  2024.11.15 云南德宏州梁河县在梁河边境检查站查获拉运无合法手续瓶装酒的白色重型厢式货车1辆,承运有无中文标签的瓶装酒300瓶,协助调查并接受处理
  2024.11.15 贵州贵阳市修文县对位于修文县龙场街道迎春路1幢1层1号的修文县灸蛭养生馆进行检查。现场扣押的涉案商品有：转移因子胶囊22盒,安神补气丸4盒,（菲牛蛭）冻干粉3盒,北芪口服液6盒,山海丹胶囊25盒,宁心宝胶囊30盒,草果四味汤散16盒,德都红花七味散11盒,通关藤糖浆15盒,通经甘露丸2盒,云香十五味丸2盒,天然水蛭素膠囊2盒,存货分类账1本,认领接受调查
  2024.11.15 云南德宏州瑞丽市打击走私查获21批无合法来源黄牛100余头牛筋30袋,认领接受调查
  2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
  2024.11.14 重庆市荣昌区公安局办理“尹某某家中被盗案”盗窃所得财物相继发还多名被害人,仍有1520元涉案款无人认领
  2024.11.14 河南安阳市汤阴县公安局查获一批涉案电动自行车,经查证和陆续发还,剩余5辆涉案车辆无法确认失主
  2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
  2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
  2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
  2024.11.14 广东湛江市吴川市公安局在吴川市黄坡镇方地村暗访一赌场,赌博人员已逃跑,在庙旁田地发现一个棕色斜跨包认领
  2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
  2024.11.14 湖南娄底市2024年11月11日查获冷藏货运车(车牌号:鲁WBM833)运输的猪副(冷冻猪手)若干吨认领并接受调查
  2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
  2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
  2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
  2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金

  2024年11月16日