分类： 诈骗

• 江西省瑞金市公安局对钟美骏、刘杨等15名藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉 2023.12.30 ☑警方通告
  为进一步依法严厉打击缅北地区诈骗犯罪，切实维护人民群众生命健康和财产安全，江西省瑞金市公安局在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，决定对钟美骏、刘杨等藏匿在缅北地区涉诈在逃人员进行公开悬赏通缉，力争早日缉拿归案，坚决铲除长期危害我社会稳定的境外“毒瘤”。
  ➤公安机关敦促钟美骏、刘杨等犯罪嫌疑人认清形势，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将给予1万至10万元人民币奖励。
  ➤通缉人员名单：
  偷越国(边)境的网上在逃人员钟美骏(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇金都大道上宾首府5栋307室)
  诈骗的网上在逃人员刘杨(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市叶坪乡脚陂村八工塘小组10号)
  贩卖毒品的网上在逃人员刘明明(男，34岁，户籍地：江西省瑞金市谢坊镇红星村花厅背小组46号)
  危险驾驶的网上在逃人员吴子鑫(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇红都大道向阳北路42号)
  敲诈勒索的网上在逃人员张江(男，24岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村东升街1502号)
  强迫卖淫的网上在逃人员朱景伟(男，25岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村陀子脑14号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员王星星(男，27岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇绵塘村金桥巷493号)
  诈骗的网上在逃人员杨路(男，30岁，户籍地：江西省瑞金市沙洲坝镇金龙村乌石陇小组36号)
  诈骗的网上在逃人员刘燕林(男，40岁，户籍地：江西省瑞金市王田镇中潭村新塘坪小组19号)
  偷越国(边)境的网上在逃人员谢京荣(男，26岁，户籍地：江西省瑞金市壬田镇青龙村军田坝小组63号)
  诈骗的网上在逃人员钟俊良(男，33岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇坝溪村柴行街小组1号)
  敲诈勒索的网上在逃人员江帅(男，21岁，户籍地：江西省瑞金市黄柏乡黄坑村江屋小组8号)
  滞留境外人员华精龙(男，38岁，户籍地：江西省瑞金市九堡镇黄渡村老豪塘背小组38号)
  滞留境外人员危瑞平(男，47岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)
  滞留境外人员危开(男，28岁，户籍地：江西省瑞金市象湖镇东升村危屋巷66号)

  2024年1月1日

• 密码保护：江西省赣州市兴国县公安通缉、悬赏跨境电信网络诈骗犯 2023.12.29 ☑警方通告
  兴国县公安局坚持以人民为中心，深入打击跨境电信网络诈骗犯罪活动，在前期发布关于敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告后，一些兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员先后返回国内，主动讲清问题，被依法减轻或免除处罚，但仍有一批人员不知悔改、执迷不悟，无视政策宣传和大力规劝，拒不回国。现对涉嫌诈骗罪的钟炳园、涉嫌组织他人偷越国（边）境罪的张庆胜予以通缉；对因非法出境入境、长期非法滞留境外拒不回国的钟平、邱志伟、兰斌等24人予以公开悬赏。对凡是在2024年2月29日前，提供线索成功抓获或者劝投的单位及个人，每名给予10000元至30000元奖励，并对提供线索人员的信息严格保密。
  ➤兴国县公安局再次敦促兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员，在2024年2月29日前回国，逾期拒不回国的，按照相关法律法规从严从重处罚。警方呼吁社会各界和广大人民群众积极向人民政府和公安机关提供有关兴国籍非法滞留境外涉诈重点人员的线索，携手筑牢打击治理电信网络诈骗的安全防线。
  ➤通缉人员名单：钟炳园、张庆胜
  滞留境外拒不回国人员名单：张运粤、张建锋、谢起春、陈祚林、邓立仁、陈斌、陈珍、邓小东、黄春生、钟平、谢峰、朱绍铭、邱志伟、凌清荣、罗小金、胡启桢、刘汉金、洪海龙、邹德胜、王有强、兰斌、吕杨萍

  2023年12月30日

• 密码保护：河北省邢台市威县房国军、张涛、林振、陈庚、许晓阳、王路鑫等诈骗罪一案 2023.12.28 ☑资金清退
  本院立案执行的房国军、张涛、林振、陈庚、许晓阳、王路鑫等诈骗罪一案，现依法对张涛名下车牌号为皖LUD312奥迪牌汽车启动财产处置程序，本院已向本案当事人送达议价通知书，如双方逾期未反馈议价结果，本院将于2024年1月10日上午9:00时在威县法院依法选定评估机构，现通知本案被害人届时参加(详见明细表)，参加时请携带本人身份证。

  2023年12月29日

• 深圳市罗湖区被告人刘勇军、周财源、聂宝龙涉嫌诈骗罪（涉案平台：“蝴蝶效应”）一案 2023.12.26 ☑法院通告
  已于2023年12月12日立案。本案拟定于2024年1月16日14时30分公开开庭审理。

  2023年12月29日

• 浙江省丽水市青田县谢富凯涉嫌合同诈骗罪一案 2023.12.28 ☑检察院通告
  由青田县公安局于2023年12月28日向青田县人民检察院移送起诉，由于本案被害人众多，无法逐一告知，现采用公告方式告知本案各被害人在审查起诉阶段依法享有的诉讼权利和承担的诉讼义务。相关被害人、诉讼代理人若对案件处理等方面有意见，可向本院寄送书面材料或来电反映。

  2023年12月28日

• 密码保护：河南省周口市鹿邑县虞某某等人犯罪集团诈骗一案 2023.12.28 ☑资金清退
  鹿邑县公安局侦办的虞某某等人犯罪集团诈骗一案，该犯罪集团利用非法网络小额贷款平台“存证助手”“金表贷”“钱如意”“钱串串”“包无忧”“小飞鱼”非法放贷。鹿邑县人民法院已经将该案的大部分涉案人员依法判决，根据鹿邑县人民法院(2021)豫1628刑初471号判决书以及(2021)豫1628刑初350号等判决书，被告人韩某某、沈某某等人主动向公安机关退缴非法所得400余万，现依法由公安机关按比例予以退赔。请受害人在本公告发布之日起一年内，向本单位申请退赔款项，逾期未申领的款项将依法上缴国库。

  2023年12月28日

• 海南东方市犯罪嫌疑人唐传豪涉嫌诈骗罪一案 2023.12.27 ☑检察院通告
  已由东方市公安局于2023年12月25日移送东方市人民检察院审查起诉。由于本案被害人众多，本院无法在法定期限内逐一告知并送达相关法律文书，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务

  2023年12月27日

• 密码保护：河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
  1、关于罪犯王小娟诈骗一案，经本院审理查明，王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元，审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案，经本院审理查明，杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名，骗取多人支付定金、过户费等，审理中，杨兆月退出全部违法所得，本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
  ➤附：☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院 被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书

  2023年12月27日

• 检察机关通告2起诈骗案件 2023.12.26 ☑检察院通告
  ➤深圳市罗湖区犯罪嫌疑人冯强涉嫌诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
  侦查机关认定：2022年7月起，犯罪嫌疑人冯强在微信群以介绍海南、九寨沟旅行团带队为由，收取30余名被害人导游保证金，数额较大，约定日期旅行团未出行，冯强逃匿，被害人索要保证金未果并发现冯强提供了虚假办公场地遂报警。犯罪嫌疑人冯强的行为涉嫌诈骗罪。
  ➤安徽省淮北市相山区犯罪嫌疑人陈钦龙涉嫌诈骗罪一案，近日已由淮北市公安局相山分局移送至淮北市相山区人民检察院审查起诉。

  2023年12月26日

• 海南检察机关通告4起案件 2023.12.25 ☑检察院通告
  ➤日前，李某野涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由文昌市人民检察院依法向文昌市人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李某野享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。文昌市人民检察院起诉指控：2017年至2018年期间，被告人李某野明知林某等人在文昌市昌洒镇月亮湾附近非法开采坡砂出售，仍安排他人前往该地收购坡砂出卖牟利。经查，李某野向林某支付购砂款共计人民币107万余元，李某野非法获利10万元，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
  ➤近日，董某祥等8人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案，由三亚市城郊人民检察院向三亚市城郊人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人董某祥等8人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。三亚市城郊人民检察院起诉指控：2023年2月至3月间，董某祥犯罪团伙在省内收购他人银行卡接收涉诈资金后，安排专人到董某祥经营的假珠宝行，通过POS机刷卡方式制造购买首饰的消费假象。之后，董某祥将取出的现金多次交由唐某峥等人运送至海口市、琼海市等地进行“分流”。截至案发，“分流”现金高达一千余万元，依法应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究董某祥等8人刑事责任。
  ➤日前，孙某生、张某威等6人涉嫌集资诈骗罪一案，由澄迈县人民检察院向澄迈县人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人孙某生、张某威等6人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。2022年8月至12月期间，被告人孙某生、张某威、王某晓、曾某平、白某婷、喻某琼等人以高息回报为诱饵，利用邦世电气科技（海南）有限公司的场地、名义，使用诈骗的方法面向社会非法集资，共诈骗170多名被害人共计人民币522万余元，依法应当以集资诈骗罪追究孙某生、张某威等6人刑事责任。
  ➤日前，王某某等20人涉嫌买卖国家机关证件罪一案，由三亚市城郊人民检察院依法向三亚市城郊人民法院提起公诉。
  检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人王某某等20人享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，三亚市城郊人民检察院起诉指控：2019年以来，王某某等人利用海南自贸港建设人才引进政策，买卖公司营业执照副本及劳动合同二千余份，为不符合在海南落户条件的人员办理人才落户，非法牟利56万余元，依法应当以买卖国家机关证件罪追究王某某等20人刑事责任。

  2023年12月25日