分类：诈骗

北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19 ☑检察院起诉书
被告人孙跃，男，1958年出生。
经依法审查查明：1996年至1997年间，孙跃伙同沈诚、葛雷等人（均已判决），以支付高息为诱饵，先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元，以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中，在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等，先后将上述单位的银行存款转出，造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。

2023年12月24日
海南省乐东黎族自治县犯罪嫌疑人麦耿利涉嫌诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
已由乐东黎族自治县公安局于2023年12月18日移送乐东黎族自治县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：自2023年6月份以来，犯罪嫌疑人麦耿利利用“樂东确成物业开发有限公司”保安员身份多次实施诈骗，涉案被害人较多。

2023年12月23日
密码保护：2起诈骗案：江西省抚州市南丰县聂小辉涉嫌诈骗、海南省澄迈县何葵诈骗案 2023.12.22 ☑警方通告
➤近日，南丰县公安局依法对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人聂小辉采取刑事强制措施。为全面彻查聂小辉（男，南丰县人，1980年2月出生，联鸿商务咨询有限公司法人）的违法犯罪事实，切实保障人民群众合法权益，现全面向社会公开征集犯罪嫌疑人聂小辉的违法犯罪线索。曾被犯罪嫌疑人聂小辉（或以联鸿商务咨询有限公司为名）以修复征信、消除征信不良记录、免息偿还银行贷款等为由骗取钱财的受害人，携带相关证据材料（转账记录、协议、收据等），自本通告发布之日起至2024年3月22日止，到南丰县公安局刑侦大队报案。
➤近期，澄迈县公安局成功破获一起低价奶粉诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人何葵。经查，犯罪嫌疑人何葵自2020年始，谎称其有奶粉套餐和尿布湿套餐的低价进货渠道，在澄迈、海口、三亚、东方等地诈骗多名被害人钱财，涉案金额高达100余万元。请遭受到犯罪嫌疑人何葵不法侵害的被害人看到通告后，于2024年2月1日前至澄迈县公安局金江派出所报案。

2023年12月22日
佤邦司法委再次向中方移交中国籍涉诈人员207名 2023.12.22 ☑媒体报道
根据群众提供的举报线索，近日，佤邦司法委干警又成功抓捕到中国籍涉诈人员207名。12月22日上午，佤邦司法委在勐阿口岸已将上述207名中国籍涉诈人员向中方进行了移交。此批移交的207名中国籍涉诈人员里，其中有4人是中国警方追捕的网逃人员。

2023年12月22日
海南省东方市李兵涉嫌盗窃、诈骗罪案，山东省青岛市即墨区李学文等人涉嫌诈骗案 2023.12.21 ☑检察院通告
犯罪嫌疑人李兵涉嫌盗窃、诈骗罪一案，已由海南省东方市公安局侦查终结并移送东方市人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人李学文等人涉嫌诈骗案，已由山东省青岛市公安局即墨分局于2023年12月20日移送青岛市即墨区人民检察院审查起诉。

2023年12月22日
重庆市巫溪县赵某、陈某某招募业务员冒充红墙国医纪本章等知名中医专家销售保健品实施诈骗案 2023.12.20 ☑警方通告
重庆市巫溪县公安局在办理王某某被诈骗案(案件编号：X5002386200002017070002)中，依法扣押冻结犯罪嫌疑人赵某、陈某某等人赃款2955891元。经侦查发现，2016年至2017年，赵某、陈某某招募业务员冒充红墙国医纪本章等知名中医专家销售保健品实施诈骗，公安机关通过侦查发现该案涉及全国各地多名受害人。
➤扣押冻结的涉案资金将按比例返还给受害人，现予以公告，公告期为2023年12月20日至2024年1月19日。
请该案相关的受害人，在公告期限内，持合法手续及证明到重庆市巫溪县公安局反诈中心登记，公安机关将依法进行审核。相关人员未在规定期限内行使上述权利的，视为无异议，公安机关将依法处置涉案资金。

2023年12月22日
以“订单农业”为名设骗局的违法犯罪 2023.12.21 ☑警方通告
大兴安岭地区公安局现面向社会广泛征集以“订单农业”为名设骗局违法犯罪线索。
➤1.涉及以“订单农业”为名设骗局合同诈骗的违法犯罪线索；2.涉及生产、销售伪劣产品的违法犯罪线索；3.涉及伪劣农药、兽药、化肥、种子等的违法犯罪线索；
从即日起至2024年6月。

2023年12月21日
山东烟台市芝罘区宇某婷涉嫌诈骗一案 2023.12.21 ☑警方通告
2023年8月31日，烟台市公安局芝罘分局依法对宇某婷涉嫌诈骗一案立案侦查。2023年10月30日，犯罪嫌疑人宇某婷被依法刑事拘留；2023年12月5日，被烟台市芝罘区人民检察院批准逮捕。经查，2018年至今，犯罪嫌疑人宇某婷虚构事实，以能在挂靠其名下的公司缴纳社保、代为补缴断缴社保为由，要求受害人向其转账实施诈骗，涉嫌诈骗犯罪。
➤目前，该案件正在依法侦办中，请受害人及时到公安机关报案，配合调查取证。凡因宇某婷宣称代缴、补缴、挂靠缴纳社保而被骗的受害群众，请于2024年1月12日前到烟台市公安局芝罘分局凤凰台派出所进行报案登记工作。

2023年12月21日
密码保护：河南平顶山市新华区李新珂、王凯、王继续诈骗罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
本院在执行被执行人王凯,王继续,李新珂责令退赔一案，【执行案号（2023）豫0402执1492号、刑事判决书案号：（2022）豫0402刑初72号】，依法执行到位209981元。现将以下案款发放失败人员及名单进行公示，请以下31名人员再次认真阅读本通知，仔细依照本通知，携带相关证件前往新华法院执行局206重新办理领款手续。
➤名单：高志远、周剑、唐云香、苏小凤、娄峰云、张苗荣、李红伟、梁淑每敏、乔世超、齐保忠、靳红学、王焕珍、赵丽杰、刘素、杨风丽、宣慧芬、刘劝、闫丽芹、刘延丽、李绪超、张根志、陈祥秋、纪梅英、李荣、潘庆芬、马忠环、何卫军、曹彩霞、向学军、孙迎新、李清玲

2023年12月21日
江苏连云港市对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.12.20 ☑警方发布
自11月21日《关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告》下发以来，一个月时间里，连云港已有26名本地籍滞留境外重点人员成功劝返或主动投案。
在此，连云港警方也正告仍滞留境外的涉诈重点人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。

2023年12月20日