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分类:
诈骗
密码保护:河南省济源市3起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.25
资金清退
➤关于罪犯李元武、王梦孟、赵培鑫、田亚男等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯郭梦雨、王攀龙等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤关于罪犯黄鑫豪、张万铖等人诈骗一案,本院判令将追缴的违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领,公告满一年无人认领的,本院将依法上缴国库。
➤附:
法院判决书
2019.3.22 河南省济源市人民法院 被告人李元武、王梦孟、王子超、赵培鑫、段焱鹏、赵小鹏、赵永乐、崔博文、田亚男犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.3.29 河南省济源市人民法院 被告人郭梦雨、梁祎函、席泽航、崔苗苗、王攀龙、李超磊、魏雪雅犯诈骗罪一审刑事判决书
2019.10.17 河南省济源市人民法院 被告人黄鑫豪、廖盛雄、张进高、张万铖、吕程光、游少杰、廖志金犯诈骗罪一审刑事判决书
2023年12月25日
上海市徐汇区林宗美犯诈骗罪 2023.10.20
法院判决书
2023.10.20 上海市徐汇区人民法院 被告人林宗美犯诈骗罪一审刑事判决书
被告人林宗美(自报曾用名:陈宗美),男,1962年12月27日出生于福建省福州市永泰县,初中文化
➤上海市徐汇区人民检察院指控,2001年至2002年间,被告人林宗美与吴某、林某1(均已判决)等人结伙,以投资为名结识上海周边地区有经济实力的私人企业主,设置赌局诱使其参赌,在赌博过程中使用欺诈手段骗取钱财,林宗美在其中实施使用虚假的身份与被害人接洽、办理酒店客房登记等行为,并分得赃款。其间,2002年4月,吴某、林宗美等人以投资为由骗取江苏省XX有限公司总经理、被害人陈某1的信任后,同年5月15日在本市XX店XX室XX房,吴某、林宗美等人以赌博尚缺赌资为由,要求陈某1帮忙凑钱,并诱骗陈参赌,利用预先设置的圈套骗得陈某1人民币100万元;2002年5月,吴某、林某1、林宗美等人以同样方法欺骗威博公司总经理、被害人姚某,于同月27日在本区XX宾馆XX房间,骗得姚某人民币210万元。
被告人林宗美作案后潜逃,长期藏匿于福建省永泰县山区,直至2022年8月23日被抓获到案。
2023年12月24日
密码保护:上海市长宁区苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪 2023.10.13
法院判决书
2023.10.13 上海市长宁区人民法院 被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早犯诈骗罪一审刑事判决书
➤经审理查明:2020年10月至2021年2月1日,汪双、汪家伟(均另案处理)等人以非法占有为目的,经事先预谋在柬埔寨西哈努克港租赁办公场地,组建以诈骗境内公民为主要活动的犯罪团伙,招募大量人员充实团队规模并设立若干组别分工从事诈骗活动。该团伙通过固定话术,以推荐股票为由,引导被害人进入“斯道论坛”等微信群,再引流至由集团成员组成的授课直播间,以“梁文斌”、“李珊珊”等虚假讲师身份诱导被害人下载虚假投资平台BestBT,诱导被害人投资虚拟货币,并以小额获利诱使被害人加大投入,最后将被害人拉黑,以此实施诈骗。
被告人苏国平、龙隆、朱伟建、陈森、陈汉达、林娇、张艳、郑改早分别于2020年不同时间前往柬埔寨,并各自经人介绍后加入该犯罪团伙。其中苏国平为组长,化名“阿凯”,组员有林娇等人;龙隆为组长,化名“阿龙”,组员有陈森、陈汉达、朱伟建、郑改早等人;张艳为“擎天”组成员。
被告人张艳于2021年3月3日回国,后于2023年2月15日接民警电话通知主动投案,如实供述主要犯罪事实。
被告人苏国平、林娇2022年11月27日从柬埔寨回国至重庆机场被公安机关抓获。
被告人龙隆2023年1月27日从柬埔寨回国至昆明机场被公安机关抓获。
被告人朱伟建、郑改早2023年1月15日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
被告人陈森2023年1月11日从柬埔寨回国至南宁机场被公安机关抓获。
被告人陈汉达2022年10月30日从柬埔寨回国至成都机场被公安机关抓获。
2023年12月24日
广西来宾市象州县邬田姣、周寿恒涉嫌诈骗罪 2023.8.13
检察院起诉书
被告人邬田姣,绰号“奶佬”,女,1962年出生,文盲。
被告人周寿恒,绰号“阿恒”,男,1990年出生,初中肄业,顺风车司机。
经依法审查查明:1.2022年4月26日上午,被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品,由被告人周寿恒驾驶车辆桂A3○○○○号白色长城牌轿车运送邬田姣、韦某甲(另案处理)、韦某乙(另案处理)等人到象州县人民医院附近。由韦某甲等人负责在旁边假扮围观人员,邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以看手相算命的方式诈骗梁某某人民币2687元。
2.2023年3月19日上午,被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品,由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬某某、韦某甲(另案处理)、韦某乙(另案处理)等人到象州县石龙镇。后结伙窜到石龙镇建设街老信用社门口,由韦某甲、韦某乙等人负责在旁边假扮围观人员,邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗潘某某人民币1119元。
3.2023年3月17日上午,被告人邬田姣事先准备好僧尼衣帽、平安符、护身符、佛像等佛事用品,由被告人周寿恒驾驶车辆桂B6○○○○号五菱牌面包车运送邬田姣等人到河池市宜州区。后结伙窜到宜州区第一人民医院门口附近,由邬田姣穿戴尼姑服装假冒尼姑身份以算命消灾的方式诈骗周某某人民币1998元。后又结伙窜到宜州区关口街道以看手相算命的方式诈骗汤某某人民币666元。
2023年12月24日
密码保护:黑龙江省密山市辛鹏、周亮涉嫌诈骗罪 2023.7.14
检察院起诉书
被告人辛鹏,男,1995年出生,高中一年文化。
被告人周亮,男,1997年出生,初中一年文化。
经依法审查查明:2022年12月21日至2023年3月14日,被告人辛鹏通过向被害人郭某某(女,28岁)编造各种理由,如自己与某公司老板系合伙关系,公司有账目需要结算;自己名下有农机具,车辆需要加油、修车、其雇佣的大车司机受伤需要费用治疗;奶奶生病住院需要住院费;其被公安机关带走需要拿钱平事,等等,多次骗取郭某某钱款共计116,450元。其中被告人周亮分别于2023年1月7日、3月11日、12日帮助辛鹏编造车辆肇事需要赔钱、辛鹏被公安机关带走需要拿钱平事的事实,三次帮助辛鹏骗取郭某某钱款共计8,000元。
综上,被告人辛鹏诈骗数额共计116,450元,其中被告人周亮协助辛鹏诈骗数额共计8,000元。赃款被辛鹏全部挥霍,其中部分赃款1,000余元周亮参与挥霍。案发后,周亮退赔郭某某5,000元。
被告人辛鹏、周亮于2023年3月30日被公安机关在密山市电话传唤到案。
2023年12月24日
北京市丰台区孙跃涉嫌金融凭证诈骗罪 2022.9.19
检察院起诉书
被告人孙跃,男,1958年出生。
经依法审查查明:1996年至1997年间,孙跃伙同沈诚、葛雷等人(均已判决),以支付高息为诱饵,先后诱骗北京○○科技发展公司等14家单位将资金共计人民币1.3亿余元,以定期存款方式存入中国农业银行丰台支行科学城分理处。并在上述单位存款过程中,在分理处内使用伪造的定期存单、存款单位开户申请书等,先后将上述单位的银行存款转出,造成损失共计人民币1亿余元。被告人孙跃于2022年3月18日被侦查机关抓获。
2023年12月24日
海南省乐东黎族自治县犯罪嫌疑人麦耿利涉嫌诈骗罪一案 2023.12.22
检察院通告
已由乐东黎族自治县公安局于2023年12月18日移送乐东黎族自治县人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:自2023年6月份以来,犯罪嫌疑人麦耿利利用“樂东确成物业开发有限公司”保安员身份多次实施诈骗,涉案被害人较多。
2023年12月23日
密码保护:2起诈骗案:江西省抚州市南丰县聂小辉涉嫌诈骗、海南省澄迈县何葵诈骗案 2023.12.22
警方通告
➤近日,南丰县公安局依法对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人聂小辉采取刑事强制措施。为全面彻查聂小辉(男,南丰县人,1980年2月出生,联鸿商务咨询有限公司法人)的违法犯罪事实,切实保障人民群众合法权益,现全面向社会公开征集犯罪嫌疑人聂小辉的违法犯罪线索。曾被犯罪嫌疑人聂小辉(或以联鸿商务咨询有限公司为名)以修复征信、消除征信不良记录、免息偿还银行贷款等为由骗取钱财的受害人,携带相关证据材料(转账记录、协议、收据等),自本通告发布之日起至2024年3月22日止,到南丰县公安局刑侦大队报案。
➤近期,澄迈县公安局成功破获一起低价奶粉诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人何葵。经查,犯罪嫌疑人何葵自2020年始,谎称其有奶粉套餐和尿布湿套餐的低价进货渠道,在澄迈、海口、三亚、东方等地诈骗多名被害人钱财,涉案金额高达100余万元。请遭受到犯罪嫌疑人何葵不法侵害的被害人看到通告后,于2024年2月1日前至澄迈县公安局金江派出所报案。
2023年12月22日
佤邦司法委再次向中方移交中国籍涉诈人员207名 2023.12.22
媒体报道
根据群众提供的举报线索,近日,佤邦司法委干警又成功抓捕到中国籍涉诈人员207名。12月22日上午,佤邦司法委在勐阿口岸已将上述207名中国籍涉诈人员向中方进行了移交。此批移交的207名中国籍涉诈人员里,其中有4人是中国警方追捕的网逃人员。
2023年12月22日
海南省东方市李兵涉嫌盗窃、诈骗罪案,山东省青岛市即墨区李学文等人涉嫌诈骗案 2023.12.21
检察院通告
犯罪嫌疑人李兵涉嫌盗窃、诈骗罪一案,已由海南省东方市公安局侦查终结并移送东方市人民检察院审查起诉。
犯罪嫌疑人李学文等人涉嫌诈骗案,已由山东省青岛市公安局即墨分局于2023年12月20日移送青岛市即墨区人民检察院审查起诉。
2023年12月22日
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