分类： 诈骗

• 海南省琼海市犯罪嫌疑人黄清涉嫌诈骗罪一案 2023.12.20 ☑检察院通告
  已由琼海市公安局侦查终结，于2023年12月18日移送本院起诉。
  ➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人黄清自2016年11月开始在琼海市嘉积镇海葆母婴店工作，因未能按期偿还贷款，遂于2022年初至2023年9月期间，虚构海葆母婴店有奶粉折扣活动、购买奶粉送礼品等事实，骗取至少40余名被害人财物。黄清将诈骗所得用于偿还个人贷款、日常花销等，并未实际向被害人交付奶粉。

  2023年12月20日

• 密码保护：天津市滨海新区赵某某犯罪集团 2023.12.19 ☑警方通告
  近日，天津市滨海新区公安局经缜密侦查，成打掉一个“兼职挂证”诈骗团伙。该团伙先后以“天津众博咨询服务有限公司”、”天津泛思人力资源有限公司“、”天津智意信息技术有限公司“三家公司名义，通过电话销售、微信销售等方式联系被害人，谎称可提供兼职挂靠证书服务。许诺高薪诱导被害人高价办理“中国管理科学院”监制的各类证书 (经核实均为假证)，以此实施诈骗。该团伙涉案资金量巨大，涉及犯罪嫌疑人、被害人众多，案发后,我局已陆续抓获犯罪嫌疑人 70 余名,扣押资金 400 余万元。
  ➤现特面向社会公开征集该犯罪团伙的违法犯罪线索。

  2023年12月20日

• 密码保护：辽宁抚顺县1诈骗案2诈骗犯线索征集 2023.12.18 ☑警方通告
  近日，我局石文派出所辖区内发生一起冒充电信公司工作人员，以赠送更换下来的废旧电线油杆及作业工具油锯为由，向被害人索要钱财的诈骗案件，该案嫌疑人为两名年龄约50岁中年男子，驾驶一辆墨绿色猎豹吉普车，辽宁口音，身高分别约1.8米、1.72米。目前该二人已被我局行政拘留。
  ➤为彻底查清该二人的全部违法犯罪事实，现向社会公开征集违法犯罪线索。如有上述被骗情况，第一时间与抚顺县公安局办案民警联系。

  2023年12月20日

• 江苏省南京市栖霞区全浩涉嫌诈骗罪 2023.11.1 ☑检察院起诉书
  被告人全浩，男，1999年生，高中文化，无业。
  经依法审查查明：2023年1-5月，被告人全浩在交友软件上以年轻、残疾、爱猫的女性身份注册账户，待男性添加该账户后，全浩陆续以自己生病、解封银行账户、妹妹生病等理由骗取他人钱款共计680114元。

  2023年12月19日

• 密码保护：四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
  钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元，为本次发放金额，受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间：2024年1月30日。发放方式：受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息，并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件，邮寄至内江市东兴区人民法院执行局（地址：内江市东兴区汉安大道东段366号，联系电话：0832-2210921），或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
  ➤附：2023.6.28 ☑官方答复 回复单位：内江市公安局东兴区分局：经核实，鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道，成立于2016年6月13日，注册资本200万元，经营范围为职业中介服务、人才服务，法人、股东、执行董事、出纳为钟元平（占股100%），监事为张虹（钟元平之妻），共有员工约20人；2016年至今，鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下，在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介，以0.85万元～3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元，案发前退还被害人中介费合计579000元，造成群众损失22328400元。
  鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查，5月27日立为合同诈骗案开展侦查，6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕，10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉，东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院，2022年12月22日，东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
  鑫皇公司诈骗的案件已办结，法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决，且判决已经生效。

  2023年12月19日

• 四川乐山市市中区刘强涉嫌诈骗一案 2023.12.18 ☑警方通告
  目前，我局正在开展该案件涉案资金专项审计工作，请尚未到我局报案登记的被诈骗人，务必于2024年1月18日前到我局通江派出所、青江派出所进行报案登记。
  ➤被诈骗人在报案登记截止日期前，未进行报案登记或未如实提供相关证据材料，不如实陈述案件事实的，其法律后果由本人自行承担。

  2023年12月18日

• 江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
  十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

  2023年12月18日

• 陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
  近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。

  2023年12月18日

• 广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
  请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日

  2023年12月18日

• 广西壮族自治区河池市凤山县公安局敦促凤山籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
  现对凤山籍在缅甸、柬埔寨、菲律宾、金三角等国家和地区从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，目前，仍非法滞留境外涉诈重点地区的违法犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2023年12月31日，主动联系户籍地辖区派出所或凤山县公安局反诈中心的；委托他人代为投案或者以信函、电话、电子邮件等方式投案，本人随后到案的；在亲友的规劝、陪同下投案的，或亲友主动报案后将违法犯罪嫌疑人送来投案的，视为自动投案。仍然滞留境外涉诈重点地区从事违法犯罪活动人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首的将从严惩处，依法采取强制措施。
  ➤附：凤山籍非法滞留境外涉诈重点人员名单
  黄仲、黄宗明、黄深、杨涛、黄国栋、韦堡、黄初泽、韦忠明、龙超领、罗凤生、黎世贵、韦廷耀、韦浩国、吴和霜、孙文炳、韦文成、林运欢、黄孝隆、蒲兴勇、余兴郭、黄丽华、罗腾智、李贵成

  2023年12月17日