分类：诈骗

江苏徐州经济技术开发区苏某（性别女，35岁）诈骗案件 2023.9.20……【警方通告】近期，徐州市公安局徐州经济技术开发区分局成功破获一起诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人苏某（性别女，35岁）。经查：2022年2月-2023年8月以来，犯罪嫌疑人苏某曾以做生意或者帮助别人办理银行过桥的名义骗取他人钱财。目前，苏某因涉嫌诈骗已被徐州经济技术开发区人民检察院依法予以逮捕。
➤凡是在上述时间段内与苏某之间有以办理银行过桥名义有资金往来的人员，请到东山派出所（徐州经济技术开发区广德路）报案，望相互转告周知。

2023年12月13日
密码保护：安徽亳州市公检法对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.12.11……【警方通告】亳州市公安局、亳州市人民检察院、亳州市中级人民法院关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告
➤现对滞留缅北等地仍未回国的66名亳州籍人员依法劝返，通告如下：一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2024年2月10日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的亳州籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。三、滞留人员要认清形势，凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚;犯罪情节较轻的，可依法免除处罚;拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、滞留境外人员家属，应主动配合当地政府和公安机关,千方百计联系滞留人员，敦促其在规定时限内尽快回国返乡。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。
附：亳州市仍滞留境外涉诈重点人员名单
车小庆、黄传妹、李爱成、李新、刘德强、刘小亮、马娟娟、庞定飞、任梦梦、汝黎明、孙玉冰、谭卧龙、王克、王友虎、温海强、吴小龙、张阿东、张学彦、崔宇豪、崔宇帅、过传良、刘杨、陈腾、范亚东、冯晴晴、李大威、李方可、李飞翔、李贺、李子旭、任兴雨、阮先承、孙大立、王远远、吴粮珲、吴永安、邢露露、徐世杰、薛涛、杨伟利、杨亚军、张龙、张培培、刘红星、孙梦超、张辉、唐翠云、张小迪、朱彩卿、刘恒利、何国锋、马春友、马芬旗、王飞、王芝银、孙文梅、牛大七、王明顺、宋振杰、高杰军、吕景、孙友、孙锋、王显坤、王可可、刘雪梅

2023年12月13日
江苏省海安市公安局反诈中心紧急预警 2023.12.12……【警方发布】近日，反诈中心在工作中发现中奖类诈骗有抬头趋势，受害人以在校学生居多。中奖诈骗主要通过信息群发，对受害者实施诈骗。犯罪分子通过群发虚假中奖信息或邮件，受害人一旦联系兑奖，犯罪分子即以“个人所得税”“公证费”“平台保证费”等名目要求受害人汇钱。
➤案例警示
1、2023年12月1日，我市学生李某报警称收到中奖短信，添加短信内联系方式后，对方称其之前参与的微博抽奖活动已中奖，让其填写个人信息，后对方诱导其折现，并称折现需帮助中奖平台完成三单任务，李某信以为真通过自己账户转给对方3996元，后发现被骗。
2、2023年12月6日，我市居民王某报警称，其收到中奖短信，在添加短信内联系方式后，对方以所中奖品需缴纳税费为由骗取王某转账共计5800元。

2023年12月13日
“一房五卖”套资金男子诈骗200余万元被刑拘 2023.12.12……【警方发布】近日，神木市公安局经侦大队成功破获一起“一房多卖”合同诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人1名，涉案金额达200余万元。
➤经查，犯罪嫌疑人呼某某曾系神木市某集团职工，2022年7月被单位辞退，呼某某在职期间以集团职工的资格申报了家属房一套，2022年10月份，犯罪嫌疑人呼某某以12万元的转让费首次将该房屋转让给了郭某，并由郭某向呼某某转账46万元缴纳房屋部分款项。2023年2月份，呼某某通过提供先前所在单位职工购房名单、转账汇款回单等证明材料，利用集资房在建尚未办理房产证无从查证的“漏洞”，再次博取其他受害人信任，继续将该房屋先后转让给刘某某、赵某某、王某某、郭某某4人，并均与上述4名受害人签订了房屋转让合同，共计非法获利200余万元。讯问后，犯罪嫌疑人呼某某对自己通过“一房多卖”的手段实施诈骗的犯罪事实供认不讳，但其所骗取钱款已多被挥霍，用于购置豪车、日常消费、网络赌博、购买彩票等，后经神木市公安局民警不懈追赃，现追回赃物若干。

2023年12月13日
广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县公安局敦促巴马籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12……【警方通告】现对巴马籍在缅甸、柬埔寨、金三角、阿联酋等国家和地区（以下统称为境外涉诈重点地区）从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，并对目前仍滞留境外涉诈重点地区的其他巴马籍人员实行集中劝返。
➤巴马籍非法滞留境外涉诈重点人员名单：曾世冬、黄甫跃、黄江东、黄尚远、黄玉诚、黄玉福、黄忠万、李富祥、梁三弟、卢强、罗斌、罗国红、罗浩、帅鉴峰、辛华向、杨丽

2023年12月13日
陕西省榆林市榆阳区任文平涉嫌诈骗案 2023.12.11……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办任文平涉嫌诈骗案。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人任文平谎称认识教育局领导，并以有能力安排孩子转学、入学和教师调整工作岗位为由，骗取他人钱财。
➤现面向社会公开征集其犯罪线索。

2023年12月13日
浙江省丽水市青田县敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国 2023.12.12……【警方通告】2023年12月12日，青田县公安局发布关于敦促青田籍非法滞留境外人员限期回国的通告：一、滞留在境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，自本通告发布之日起至2023年12月31日前必须回国返乡接受调查。在回国前7日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈地区的青田籍非法出境人员、上网逃犯、窝点人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡并配合公安机关调查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈地区的人员，涉嫌违法犯罪的，公安机关将坚决严厉依法查处，并会同有关部门采取联合惩戒措施。四、滞留境外涉诈地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝滞留境外人员，在规定时限内回国返乡并告知其滞留境外涉诈地区的潜在危险和现实危害。正告所有滞留境外涉诈地区人员，务必认清形势，珍惜机会，早日通过正规渠道回国返乡，勿铤而走险偷渡回国，如经查证将从严处罚。
➤附：青田籍非法滞留境外人员名单
詹侠亮青田县船寮镇赤岩村
黄森磊青田县船寮镇大路村
王豪宇青田县船寮镇大路村
陈来军青田县祯埠镇祯泰小区
潘浩男青田县祯埠镇马岭脚村
潘勇胜青田县祯埠镇马岭脚村
王静青田县祯埠镇王村
邹烨博青田县小舟山乡葵山村
郑豪青田县海口镇南岸村
王晓灵青田县季宅乡潘山村

2023年12月12日
江西省赣州市上犹县敦促上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.7……【警方通告】2023年12月7日，上犹县公安局发布关于敦促上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告：一、本通告所指上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，上犹籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关进行报备。三、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。四、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员，将依法从严追究法律责任。五、本通告发布后，对期限内未回国且一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，依法采取刑事强制措施，并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员并敦促其尽快回国。
➤附上犹籍滞留境外涉诈重点人员名单（14人）：
蔡小芬户籍地:东山镇
曾俊安户籍地:营前镇
陈建安户籍地:东山镇
方斌户籍地:社溪镇
何威户籍地:东山镇
赖宝芹户籍地:平富乡
赖海通户籍地:五指峰乡
刘克峻户籍地:营前镇
刘艺娟户籍地:五指峰乡
罗建户籍地:水岩乡
谢佐超户籍地:水岩乡
严赵强户籍地:黄埠镇
钟学志户籍地:紫阳乡
钟以婷户籍地:东山镇

2023年12月12日
浙江省台州市仙居县焦家胜、宋昌龄等人电信网络诈骗案 2023.12.11……【资金清退】本院在办理焦家胜、宋昌龄等人电信网络诈骗案件过程中，已追缴到案赃款人民币3198447.81元，因无法联系到全部被害人，请该案的被害人及时与本院联系领款事宜，自本公告发布一年后，无人认领的款项将依法上缴国库。

2023年12月12日
扬州警方返还4起诈骗案部分涉案资金 2023.12.11……【警方通告】1.2022年12月1日，被害人袁某在江苏省淮安市金湖县被嫌疑人以刷单返利的方式诈骗。
2.2022年12月2日，被害人余某在江苏省扬州市江都区真武镇被嫌疑人以快递丢失赔偿的方式诈骗。
3.2023年1月13日，被害人马某在江苏省扬州市江都区真武镇被嫌疑人以虚假投资理财的方式诈骗。
4.2023年3月9日，被害人田某在江苏省扬州市江都区真武镇被嫌疑人以冒充京东客服的方式诈骗。
➤以上4案，经公安机关侦查，明确部分被骗资金流向，并对涉案银行卡依法冻结。根据相关规定，现拟将冻结银行卡内涉案资金返还给受害人。

2023年12月12日