分类：诈骗

新疆奎屯垦区罗文达诈骗案 2022.8.10……【检察院起诉书】被告人罗文达，曾用名朱文斌、佐天佑、罗聪聪、罗通，男，1990年出生，中专文化程度，无业。
本案由新疆奎屯垦区公安局侦查终结，以被告人罗文达涉嫌诈骗罪，于2022年5月11日向新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院移送起诉，新疆生产建设兵团奎屯垦区人民检察院受理后认为本案涉案金额特别巨大，可能判处无期徒刑以上刑罚，于2022年5月16日报送本院审查起诉。
经依法审查查明：2018年至2021年期间，罗文达隐瞒个人无工作、无经济收入等真实财务状况，以成功人士、有钱人的身份骗取被害人信任，编造可以帮人办理团场职工、承包土地、买低价抵押车、法拍车以及收款用途等虚假理由，骗取多名被害人钱款共计5766591.4元人民币，所得钱款均被其用于支撑个人日常高额消费。
1、2020年12月至2021年3月期间，袁某某因办理团场职工一事经朋友颜某某介绍认识罗文达。罗文达以有能力为其办理职工及身份地等名义用微信和支付宝等收款方式数次骗取袁某某212640元人民币，在袁某某发现被骗后多次向罗文达索要钱款7640元人民币。罗文达从袁某某处所骗共计205000元人民币全部用于个人挥霍。
2、2021年11月6日至2021年11月20日期间，罗文达以可以给张某某办理团场职工为由，数次骗取张某某共计68500元人民币全部用于个人挥霍。
3、2020年11月至2021年7月期间，罗文达与赵某某“谈恋爱”期间，虚构其在派出所需要赔人钱财等为由，多次以“借”为名先后从赵某某处骗取钱款58800元人民币，又以给赵某某换一部手机为由拿走赵某某iphone 12Pro Max手机转卖他人获利8000元人民币，罗文达从赵某某处所获财物共计66800元人民币全部用于个人挥霍。
4、2020年5月至2021年1月期间，罗文达隐瞒其租赁尼桑逍客SUV的事实，可以低价卖给乔某某，并以购车和车辆办手续为名先后从乔某某处骗取钱款共计86400元人民币全部用于个人挥霍。
5、2018年4月至2019年4月期间，罗文达以婚恋为幌子，编造劳务市场出事、采棉机加油、打架在派出所需要用钱等虚假理由，分近百次从陈某某处“借款”共计427851元人民币，后在陈某某向其索要“借款”时，罗文达与其迅速分手，罗文达从陈某某处获得全部钱款用于个人挥霍。陈某某不堪重负产生自杀想法后被朋友劝住。
6、2021年3月至2021年12月期间，罗文达以给人办职工、给黄某某买车、签订土地承包合同等为由从黄某某处骗取共计404600元人民币全部用于个人挥霍。
7、2021年8月至2021年11月期间，罗文达与苏某某“谈恋爱”期间，编造给采棉机加油、拿车差钱等虚假理由从苏某某处“借款”共计389170元人民币全部用于个人挥霍，苏某某不堪重负自杀，被朋友救下。
8、2020年4月至2021年10月期间，罗文达利用与黄某某结婚为幌子，虚构以抵押车辆需要执行费、支付板车托运费等各种理由，多次从黄某某处骗取182180元人民币，罗文达通过微信给黄某某转账共计21527.6元人民币。罗文达从黄某某处共计骗取160652.4元人民币全部用于个人挥霍。
9、2020年9月至2021年10月期间，罗文达以向侯某某出售法拍车、给184团棉花地采棉花交定金等虚假理由从侯景某某共计骗取81000元人民币，全部用于个人挥霍。
10、2021年10月，罗文达隐瞒事实将租赁的吉普车称是他人欠钱抵押在其处，后将车辆抵押给毛某某共向其借款20000元人民币全部用于个人挥霍。后该车辆被租赁公司收回。
11、2020年5月至2020年9月期间，罗文达以有能力收购低价法拍车再将收购的法拍车卖掉挣取差价为借口，从赵某某处骗取共计122000元人民币，赵某某索要无果后以到公安机关自杀为要挟，从罗文达处要回86900元人民币。罗文达共计骗取赵某某35100元人民币全部用于个人挥霍。
12、2020年3月至2021年7月期间，罗文达以过户二手车、办理手续、购买保险费为由先后从陈某某处骗取钱款51200元人民币，陈某某迟迟没有见到车辆，从罗文达处索要回20000元人民币。罗文达共计骗取陈某某31200元人民币全部用于个人挥霍。
13、2020年9月至2021年10月期间，罗文达以卖车、借钱有急事、给母亲看病等为由从董某某处共计骗取100000元人民币，经董某某多次索要后，追回58000元人民币。罗文达共计骗取董某某42000元人民币全部用于个人挥霍。
14、2020年7月至2020年10月期间，罗文达以办理职工为由从江某某处骗取共计47000元人民币全部用于个人挥霍。
15、2021年11月，罗文达隐瞒车辆来源将租赁的丰田霸道车辆谎称是抵押车，以抵押为由共计骗取喻某某2000元人民币全部用于个人挥霍。后该车辆被租赁公司收回。
16、2021年7月至2021年12月期间，罗文达将租赁而来的车辆谎称法拍车抵押给王某某，以出车祸赔偿需用钱、车需要装GPS、买车差钱为由共计骗取王某某489600元人民币全部用于个人挥霍。
17、2020年11月至2021年8月期间，罗文达以可以帮颜某某租地、给其售卖二手车、帮其儿子入党、换单位等理由多次骗取颜某某共计2329918元人民币全部用于个人挥霍。
18、2021年7月，罗文达以可以帮助王某某儿子办理职工、给老职工交半年保险、给领导送手机、请领导吃饭等为由，骗取王某某96000元人民币，经被害人索要后归还9000元人民币。罗文达共计骗取王某某87000元人民币全部用于个人挥霍。
19、2020年9月至2021年12月期间，罗文达虚构事实、以非法占有的目的将租赁的丰田霸道车可以售卖给胡某某为由，共计骗取胡某某154000元人民币全部用于个人挥霍。
20、2021年6月23日至2021年6月25日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取殷某某40000元人民币全部用于个人挥霍。
21、2020年6月26日至7月26日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取程某某45000元人民币全部用于个人挥霍。
22、2019年12月5日至2020年2月25日期间，罗文达在无经济能力的情况下包装为成功人士，以各种理由共计骗取薛某某130000元人民币全部用于个人挥霍。
23、2021年10月7日，罗文达谎称修车需要钱向张某某借取2900元人民币，后张某某索要后归还1000元人民币。罗文达骗取张某某共计1900元人民币全部用于个人挥霍。
24、2021年11月2日，罗文达以拿抵押车车款差钱的虚假理由骗取尚某某23000元人民币全部用于个人挥霍。
25、2021年11月15日，罗文达以打麻将微信限额无法转账，让唐某某先帮其用微信付钱后再以现金的方式偿还为由，骗取唐某某5000元人民币全部用于个人挥霍。
26、2021年6月，罗文达以有能力给尚文迪办理团场职工为由骗取其11000元人民币全部用于个人挥霍。
27、2021年11月，罗文达以办理团场职工、资金周转为由共计骗取徐某某9000元人民币全部用于个人挥霍。
28、2021年9月，罗文达以给王某某办理团场职工为由，先后骗取王某某12000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
29、2020年10月至2020年12月期间，罗文达以帮王某某打官司为由，骗取其20000元人民币，经被害人索要后归还8000元人民币。罗文达共计骗取王某某12000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
30、2021年6月至2021年9月期间，罗文达以售卖抵押车为由，先后骗取王某某共计109900元人民币，经王某某多次索要后归还5000元人民币。罗文达共计骗取王某某104900元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
31、2020年9月至2020年10月期间，罗文达以售卖抵押车为由，先后骗取聂某某共计135000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。
32、2021年10月，罗文达虚构给李某某提供采棉机的事实，先后骗取李某某共计80000元人民币，所得钱款全部用于个人挥霍。

2023年12月6日
陕西旬阳市黄正宝、张业军涉嫌诈骗犯罪案件 2023.12.5……【警方通告】旬阳市公安局城郊派出所正在侦办黄正宝、张业军涉嫌诈骗犯罪案件，目前犯罪嫌疑人黄正宝因涉嫌诈骗罪被旬阳市公安局刑事拘留，犯罪嫌疑人张业军因涉嫌诈骗罪被旬阳市公安局取保候审。经侦查，黄正宝、张业军以为他人办理驾驶证、销违章等名义，索要费用实施诈骗行为。
➤现公安机关公开征集黄正宝、张业军违法犯罪线索。

2023年12月6日
湖北省荆门市掇刀区余永森涉嫌合同诈骗、诈骗罪一案，陈玉团、饶祖高涉嫌合同诈骗罪一案 2023.12.6……【检察院通告】近日，余永森涉嫌合同诈骗、诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。
近日，陈玉团、饶祖高涉嫌合同诈骗罪一案，由掇刀区人民检察院向掇刀区人民法院提起公诉。

2023年12月6日
湖南省长沙市开福区葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案 2023.11.29……【资金清退】本院办理的犯罪嫌疑人葛元海、张宝、邱志、朱垂亮等108人涉嫌诈骗罪等四案，本院共扣押涉案款物人民币1219377.35元。
➤鉴于案件均已经判决，根据《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》，现依法公告告知本案被害人自公告之日起六个月内到本院登记并办理发还手续，公告满六个月无人认领的，依法上缴国库。

2023年12月6日
深圳市福田区张梦洋、肖斌、刘方、顾鲁江涉嫌犯诈骗罪一案 2023.12.1……【法院通告】福田区人民法院定于2023年12月8日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理。被害人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

2023年12月6日
江西赣州市章贡区警方敦促章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.12.5……【警方通告】这15人，12月31日前必须全部回国！
一、本通告所指章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员包括：在境外从事涉及电信网络诈骗、赌博、偷越国（边）境、组织他人偷越国（边）境、持证出境逾期未归国等违法犯罪人员。二、自本通告发布之日起，章贡区籍非法滞留境外涉诈重点人员必须在2023年12月31日前全部回国，并在回国前主动联系户籍所在地的乡镇（社区）、村居或公安机关进行报备。三、主动回国并提前报备的，可以依法从轻或者减轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以视情不予处罚。四、严禁私自闯关偷渡回国。对未提前报备又擅自闯关、偷越国（边）境回国人员将依法从严追究法律责任。五、本通告发布后，对期限内未回国且一年内出境赴诈骗窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的人员，将根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，依法采取刑事强制措施，并网上追逃。任何单位、组织或个人明知他人滞留境外涉诈重点地区而为其提供帮助、作伪证等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
再次重申，所有滞留境外涉诈重点人员必须在期限内回国，逾期不归的，将造成严重负面影响。
➤附：赣州市章贡区滞留境外涉诈重点人员名单（15人）
邹锐敏东外街道张家围46号
刘京东外街道章江北大道蓝波湾澳园
游弋章江街道赣江源大道8号
刘城水东镇虔东大道88号
黄孝平东外街道渡口路14号
杨健沙石镇双桥村
朱万泉沙河镇逸豪大道1号
李娜沙河镇通天岩路9号
王长杰赣江街道张家围46号
卢金水西镇石甫村
黄国华东外街道红旗大道21号
周兆龙东外街道渡口路18号
黄显惟水西镇赤珠村
李洋棋章江街道瑞金路25号
廖志勇章江街道梅州路10号

2023年12月5日
云南省大理白族自治州漾濞县“席应强涉嫌系列诈骗案” 2023.12.4……【警方通告】近期，漾濞县公安局立案侦办“席应强涉及系列诈骗案”，抓获犯罪嫌疑人席应强。经查，自2022年1月起，犯罪嫌疑人席应强多次对多人以虚构还信用卡、贷款垫资、欠债为由，通过高额手续费引诱被害人，取得被害人信任，通过微信转账、二维码扫码支付、支付宝支付等形式，将被害人的资金占为己有，用于非法活动及个人消费。
➤请尚未报案的受害人自本通告发布起尽快到公安机关报案。报案时需携带以下材料：1、本人身份证及复印件；2、相关微信、银行卡、支付宝等账户流水明细，并标注每一笔涉案款项往来情况。

2023年12月5日
湖南鲲钥文化传媒有限公司 2023.11.15……【官方答复】微信直播间报课：7天见收益，15天内收益达到学费，第一个月保底8000，第二个月收入可以达到上万，否则就可以全额退款
经核查，9月1日，该公司相关负责人刘琳因涉嫌网络诈骗已经被江苏省盐城市大丰区公安局刑警大队刑事拘留。

2023年12月4日
江苏省扬州市广陵区警方对25起诈骗案返还部分被骗资金 2023.12.2……【警方通告】1、2023年05月04日，王某在扬州市广陵区联谊路家中上网“炒股”被骗。
2、2023年05月08日，朱某在扬州市广陵区湾头镇家中网上“投资理财”被骗。
3、2023年05月13日，蒋某在扬州市广陵区京杭南路家中“刷单”被骗。
4、2023年05月14日，王某在扬州市广陵区城东路家中网上“贷款”被骗。
5、2023年05月13日，钱某在扬州市广陵区城东路网上以退学费为由被骗。
6、2023年05月14日，余某在扬州市广陵区江都路网上“约会”被骗。
7、2023年05月22日，徐某在扬州市广陵区运河北路家中上网“炒股”被骗。
8、2023年05月27日，陈某在扬州市广陵区头桥镇宿舍内网上“约会”被骗。
9、2023年05月28日，董某在扬州市广陵区扬霍路家中网上“约会”被骗。
10、2023年06月09日，梁某在扬州市广陵区秦邮南路家中网上“投资理财”被骗。
11、2023年06月11日，王某在扬州市广陵区杉湾花园家中网上“刷单”被骗。
12、2023年06月11日，朱某在扬州市广陵区文昌府大酒店内网上“刷单”被骗。
13、2023年06月17日，李某在扬州市广陵区解放北路店内以冒充购买漆为由被骗。
14、2023年06月18日，谈某在扬州市广陵路家中网上“刷单”被骗。
15、2023年06月18日，于某在扬州市广陵区天顺花园家中网上“约会”被骗。
16、2023年06月19日，朱某在扬州市广陵区翠月西苑家中网上“投资理财”被骗。
17、2023年06月21日，戚某在扬州市广陵区运河水榭家中上网被“冒充朋友”为由被骗。
18、2023年06月22日，李某在扬州市广陵区文昌百汇店内网上“刷单”被骗。
19、2023年06月26日，高某在扬州市广陵区施井路宿舍在网上“投资理财”被骗。
20、2023年06月26日，李某在扬州市广陵区大润发网上“投资理财”被骗。
21、 2023年06月26日，梁某在扬州市广陵区东方名城家中网上以退学费为由被骗。
22、2023年06月28日，符某在扬州市广陵区凯悦家中在网上购买手机被骗。
23、2023年06月29日，王某在扬州市广陵区湾头镇沙联村家中在网上“聊天”被骗。
24、2023年06月29日，许某在扬州市广陵区李典镇家中网上买期货被骗。
25、2023年06月29日，严某在扬州市广陵区曲江街道太平村网上“投资理财”被骗。
以上被骗，经公安机关立案侦查，已明确部分被骗资金流向，现拟将部分被骗资金返还给被害人。
如有疑问请于本公告发布之日起三十日内联系扬州市公安局广陵分局刑事警察大队。

2023年12月3日
浙江省丽水市庆元县公安局敦促庆元籍非法滞留境外高危人员限期回国 2023.12.2……【警方通告】正告本县群众勿抱侥幸心理，出国从事违法犯罪活动。现通告仍滞留在缅北、金三角、阿联酋、柬埔寨等涉诈高危地区的4名庆元籍重点人员，尽快回国返乡。一、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员，自本通告发布之日起至2024年1月31日前必须回国返乡。在回国前15日内通过电话或亲属向户籍所在地派出所报备，并通过正规渠道回国。二、滞留境外涉诈高危地区的庆元籍人员，要认清形势，在限定期限内回国返乡配合公安机关审查。如实供述自己的违法犯罪行为或检举、揭发他人违法犯罪行为的，经查证属实，可以依法从轻、减轻或免除处罚。三、对拒不返乡仍滞留境外涉诈高危地区的人员，公安机关将坚决严厉依法打击，并会同有关部门采取联合惩戒措施。前期通报中有二名人员拒不回国，已被公安机关立案侦查，抓捕归案。四、滞留境外涉诈高危地区人员家属自本通告发布后，要主动配合当地党委政府和公安机关的劝返工作，及时联系和规劝其在规定时限内回国返乡并告知滞留境外涉诈高危地区的潜在危险和现实危害。
➤附：庆元籍非法滞留境外高危人员名单
吴森荣(拒不回国，已抓捕归案，已刑事拘留) 庆元县龙溪乡岙里村岙里路61号
张继土(拒不回国，已抓捕归案，已刑事拘留) 庆元县张村乡澄湖村13号
张全付(二次通告) 庆元县隆宫乡张地村53号
范林光(二次通告) 庆元县竹口镇竹口后窑陈45号
范方勤(一次通告) 庆元县荷地镇大岩村处山路49号
吴金来(一次通告) 庆元县龙溪乡后洋坑村老路49号

2023年12月3日