分类：诈骗

湖南省郴州市临武县对临武籍非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返 2023.11.30……【警方通告】临武县打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室依据相关法律规定，对滞留缅北等地仍未回国的49名临武籍人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2023年12月20日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的临武籍人员，勿心存侥幸，应尽早回国，争取宽大处理。二、凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，公安机关将依法严惩。三、滞留境外的人员家属，应主动配合当地政府和公安机关，及时联系滞留人员，敦促其尽快回国。四、欢迎广大人民群众积极联系公安机关，检举揭发或提供相关信息。
➤附件：临武籍仍滞留境外涉诈重点人员名单（49名）
1、艾兴勇临武县楚江镇下城村9组
2、艾政勇临武县楚江镇下城村9组
3、李建兵临武县楚江镇楚江村9组
4、贺登科临武县汾市镇北岸村2组
5、邝林辉临武县汾市镇大泉村1组
6、贺竹香湖南省临武县汾市镇南岸村10组
7、唐光军湖南省临武县汾市镇社下村2组
8、唐雄辉临武县汾市镇小湾村24组
9、唐建政临武县汾市镇小湾村7组
10、唐小兵临武县汾市镇社下村1组
11、雷黔辉临武县汾市镇兴隆社区敬老院1栋2号
12、邝文军临武县花塘乡铺下村14组
13、王贤华临武县花塘乡铺下村15组
14、骆建龙临武县花塘乡燕溪村4组
15、罗志文临武县金江镇铁坑村8组
16、王志雄临武县麦市镇下乔村3组
17、邓江林临武县南强镇安富村4组
18、黄艳琴临武县南强镇溪江村12组
19、何顺华临武县南强镇秀水村8组
20、谭志军临武县南强镇渣塘村6组
21、邝军临武县南强镇油麻村11组
22、胡素娟临武县南强镇杉树村3组
23、唐帅临武县水东镇大冲村12组001号
24、罗曾军临武县水东镇柳坪村4组
25、黄光辉临武县水东镇水东村13组
26、唐宏宇临武县水东镇旺田村1组
27、李建临武县水东镇东江村5组
28、黄太光临武县水东镇岳溪村4组
29、曾向辉临武县舜峰镇曾家岭村5组
30、杜毅临武县舜峰镇成仙观社区韩山路25号
31、胡璐临武县舜峰镇大岭村8组
32、邓盛铭临武县舜峰镇韩山社区中河街4号
33、曾凡学临武县舜峰镇韩山社区中河街59号
34、胡银行临武县舜峰镇禾鱼村1组
35、欧传乐临武县舜峰镇禾鱼村5组
36、林才辉临武县舜峰镇金盆村20组
37、谢良杰临武县舜峰镇塘下村6组
38、罗名江临武县舜峰镇沿江村1组
39、周志平临武县万水乡愁下村5组
40、周林斌临武县万水乡万水村3组
41、陈道鹏临武县武水镇车头村4组
42、黄鑫湖南省临武县武水镇李家村10组
43、陈志学临武县武水镇双塘村16组
44、邓露珠临武县西山瑶族乡谷富塘村7组
45、王当飞临武县西山瑶族乡大岭背村1组
46、黄磊临武县香花镇贺家村17组
47、郭林临武县香花镇天河村6组
48、邱桂成临武县镇南乡江口村5组
49、邱文华临武县镇南乡五里村5组

2023年12月1日
密码保护：江苏省徐州市睢宁县“9.16网络诈骗案”无主涉诈资金认领 2023.11.30……【资金清退】2016年9月，睢宁县公安局庆安派出所在办理“9.16网络诈骗案”一案中，依法扣押嫌疑人刘某某等人涉案资金叁拾陆万伍仟伍佰玖拾元(小计：365590) ，经查，该笔资金系嫌疑人使用“欣万发日用百货商行”“旺金永服饰商行”“欣万发日用百货”“深圳市天天乐欢购物日用商行”等商铺的收银台等功能，盗刷他人微信付款码以窃取钱财，经多方查找，未能找到相关被害人。根据公安机关涉案财物管理有关规定，特进行公告，公告期限六个月(即2023年11月30日至2024年5月30日止)。
➤希望相关被害人核实上述商户名称是否与其有付款记录,并在公告期间内持有效证件及涉案账户流水、被骗相关截图等证明到睢宁县公安局庆安派出所认领，如果逾期不认领，公安机关将按照无主财物依法处理。

2023年12月1日
密码保护：警方正办理4案：1.江苏佰康生物科技有限公司在临安区涉嫌非法吸收公众存款案、2.福建龙岩市新罗区“经尚缘”工作室涉嫌集资诈骗案、3.内蒙古伊金霍洛旗惠泽文旅科技有限公司涉嫌经济犯罪案、4.山东临清市闫志生等人违法犯罪 2023.11.30……【警方通告】➤1、江苏佰康生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2022年10月25日被江苏省邳州市人民法院作出判决，近期，我局对江苏佰康生物科技有限公司在临安的负责人胡某某采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。现公安机关开展报案接收工作：一、请广大投资人在2023年12月20日前向我局报案，报案时请携带转账凭证、收据、协议等证明材料。
➤2、龙岩市公安局新罗分局于2020年9月对“经尚缘”工作室涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，2020年4月份以来，位于汇景大厦的“经尚缘”工作室以天津卓鼎科技网络有限公司为名，通过发布超E圈平台，拉拢群众下载“超E圈”APP投质押金，承诺在APP内推送广告，就可获得相应佣金，以此方式诈骗数百余社会公众投资，骗取巨额资金，后该平台于2020年7月26日关闭，被骗人员众多，涉案金额巨大，所造成的社会危害影响恶劣。请涉及本案还未提交证据材料的集资参与人于2024年1月30日前携带身份证、合同、银行交易明细等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。
➤3、伊金霍洛旗公安局已依法对惠泽文旅科技有限公司涉嫌经济犯罪立案侦查，现主要犯罪嫌疑人毛某某、方某、张某已于近日被伊金霍洛旗人民检察院依法批准逮捕，一、目前仍有部分参与人员未到伊金霍洛旗公安局进行报案登记，请未进行报案登记的相关参与人员或单位于2023年12月31日前进行报案登记，逾期不进行报案登记视为自动放弃报案权利，伊金霍洛旗公安局将不再受理其报案。
➤4、闫志生，男，汉族，1979年9月6日出生，山东临清人。2022年6月，闫志生因犯合同诈骗等罪，被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑11年，在浙江省第一监狱服刑。现该犯因涉嫌寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等多项罪名，已被我局押回再审。临清市公安局现向社会各界和广大人民群众征集闫志生、徐振旺、赵建忠、邹保家、唐永顺等人的违法犯罪线索。对提供重要线索，经查证属实的举报人，临清市公安局将根据有关规定给予奖励，并对举报人的信息严格保密，对打击报复举报人、被害人的，坚决依法严处。同时，公安机关敦促曾经参与过闫志生等人违法犯罪活动的相关人员，认清形势，及时主动投案自首

2023年11月30日
海南省三亚市犯罪嫌疑人江立斌涉嫌诈骗罪一案 2023.11.29……【检察院通告】已由三亚市公安局吉阳分局侦查终结并移送三亚市城郊人民检察院审查起诉。
➤三亚市公安局吉阳分局依法认定：2023年6月至8月期间，犯罪嫌疑人江立斌谎称有能力办理入学，并以收取“入学指标费”为由，骗取大量适龄学生家长钱款。

2023年11月29日
内蒙古巴彦淖尔市公安局敦促巴彦淖尔籍滞留境外涉诈重点人员限期回国 2023.11.29……【警方通告】2023年11月29日，巴彦淖尔市公安局发布关于敦促巴彦淖尔籍滞留境外涉诈重点人员限期回国的通告
巴彦淖尔市公安局依据有关法律规定，对滞留缅北、柬埔寨、阿联酋等地仍未回国的巴彦淖尔籍涉诈重点人员依法劝返，一、自本通告发布之日起，滞留境外人员应主动于2023年12月15日前通过正规渠道入境回国，并在入境前通过电话向户籍地派出所报备，回国后第一时间到户籍地派出所报到。二、凡是在限定日期内主动回国、投案自首的，可依法从轻、减轻处罚；情节显著轻微，危害不大的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。三、涉诈重点人员家属应当配合公安机关工作，通过传达政策、亲情感召等方式，督促其及时回国。拒不接受劝告以及不如实供述违法犯罪行为的，公安机关将追查到底，依法严惩违法犯罪。四、鼓励广大人民群众踊跃检举揭发涉诈重点人员及相关违法犯罪线索，公安机关将对举报者信息严格保密。对举报情况查证属实的，将予以奖励。
➤附：巴彦淖尔市仍滞留境外涉诈重点人员名单
巴彦淖尔市仍滞留境外涉诈重点人员名单
吴齐临河区狼山镇富强村六社
温强临河区干召庙镇黄羊村五社
高欢临河区乌兰图克镇光荣村六社
王波临河区曙光乡治丰村六社
王鸣卓临河区长春东街
马震临河区曙光乡庆丰村五社
曹正欣临河区乌兰图克镇光荣村六社
赵军临河区新华镇永利村三社
李明杭锦后旗二道桥镇庆隆村
陈计杭锦后旗陕坝镇永华村
马继杭锦后旗陕坝镇
杨鑫杭锦后旗陕坝镇
曹旭杭锦后旗陕坝镇中胜村
杨振宇杭锦后旗三道桥镇顺利村七社
田文峰磴口县哈腾套海农场七分场
陈福斌磴口县隆盛合镇海岗村西林场
杨磊磴口县巴镇东升路振兴巷
高飞五原县天吉泰镇毛家桥村二社
魏然五原县和胜乡和丰村二社
李雄杰五原县新公中镇团结村一社
王树军乌拉特前旗先锋镇新华村新民二社
武亦亨乌拉特前旗明安镇营家窑子村营家窑社
雷亚玲乌拉特前旗乌拉山镇农场八分场

2023年11月29日
河北省邢台市清河县宋光林涉嫌合同诈骗案 2023.11.29……【警方通告】宋光林，男，汉族，现年70岁，内蒙古自治区呼和浩特市人。因其涉嫌合同诈骗案，已由清河县公安局立案侦查。
➤现公开征集宋光林涉案线索，请相关人员携带本人身份证原件及复印件(正反面)、原始单据等证据资料到清河县公安局刑警三中队进行登记。登记日期：自即日起至2023年12月29日，逾期视为自动放弃主张权利。

2023年11月29日
青海省黄南藏族自治州泽库县关确乎多杰涉嫌违法犯罪 2023.11.27……【警方通告】近期，泽库县公安局刑事侦查大队通过缜密侦查，破获关确乎多杰涉嫌系列诈骗一案，现向社会征集关确乎多杰涉嫌的违法犯罪线索。经查，犯罪嫌疑人关确乎多杰(男，藏族、1997年8月9日出生)自2023年年初以来，多次针对农牧民群众需购微型货车的特点，在各种微信群发布低价销售二手微型货车的虚假消息，以此为由从多名受害人手中骗取钱财实施诈骗。
➤现向社会公开征集线索，请相关受害人、知情人向办案人员联系。

2023年11月29日
海南定安县李金骏违法犯罪 2023.11.28……【警方通告】近日，定安县公安局抓获一名犯罪嫌疑人李金骏，经查，该名男子自2021年以来在海口、定安、琼海等市县冒充海南省公安厅专案组成员或海南省安全厅领导，以疏通关系为由进行招摇撞骗，骗取他人财物。
➤为彻底清查该犯罪嫌疑人全部违法犯罪事实，依法严厉打击违法犯罪分子的嚣张气焰，净化社会环境，维护社会治安稳定，现公安机关面向全社会征集该违法犯罪团伙的违法犯罪线索和证据。

2023年11月29日
密码保护：浙江金华市婺城区吴某等人集资诈骗案 2023.11.28……【资金清退】集中退赃。
➤2018年9月至2020年3月，潘某以公司法人身份在金华市江南开发区宝莲广场开办金华网聚文化传媒有限公司，并在全国19个地区发展“网聚联盟分公司”，吸引大量客户投资。2020年3月，金华市公安局江南分局依法对吴某等人涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。经公安机关积极追赃挽损，查扣、追缴涉案财物若干。目前，金华市婺城区人民法院已对该案作出判决【判决书文号：(2020)浙0702刑初593号】。根据案件办理程序规定，办案部门将依法对查扣的涉案物品进行拍卖，所得款项及追缴的赃款将按比例进行发还。现就本案赃款发放事宜予以通告，通告时间为6个月(2023年11月28日至2024年5月28日)，请相关被害人在通告期限内联系我单位核实案情，如前期未制作协查笔录，尽快持本人身份证件，并提供被骗时使用的微信号、转账记录、聊天记录等证据材料，至金华市公安局江南分局西关派出所进行权利登记审查。
➤附：【法院判决书】2021.4.29 金华市婺城区人民法院潘沛杰、吴宁军诈骗罪一审刑事判决书
被告人吴宁军，男，1991年2月7日出生于浙江省龙游县
被告人潘沛杰，男，1989年10月5日出生于广东省清远市

2023年11月28日
检察院公告送达5案被害人权利义务告知书 2023.11.28……【检察院通告】➤1、青岛市黄岛区人民检察院：犯罪嫌疑人曹淑娟涉嫌集资诈骗一案，已于近日由青岛市公安局黄岛分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。
➤2、深圳市龙华区人民检察院：犯罪嫌疑人钟凤美、祝文华、周艳等6人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
➤3、海南临高县人民检察院：犯罪嫌疑人王送沟涉嫌诈骗罪一案，已由海南省临高县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。被害人：许绩祥、许贵（许江巧）、刘琼英、许宋珍、王森妻、许彩云（赵韬鹏）、王小丽（王三）、王盛伟、谢凤珍、许不三、罗秀强、王坚、符秀玉、许妚转、赵琼输、王彩红、符宾（罗国文妻子）、赵正山、王少三、孙不弟、许灵、许建秋、黄不二、符慧、符燕。
➤4、深圳市南山区人民检察院：犯罪嫌疑人王园亮涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人王园亮于2018年12月26日入职广东省育安消防职业培训学校，任职招生专员一职。自2020年6月开始，王园亮借接待学员之机，虚构“免考”、“包过”、“插队安排考试”、“安排入党”等理由，先后骗取八十余名学员的钱财，合计人民币九十二余万元。王园亮将骗得的款项用于网络赌博、补贴家用、日常消费等，挥霍一空后于2022年4月私自离职，潜逃回老家。
➤5、海口市美兰区人民检察院：犯罪嫌疑人梁其俊涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局于2023年11月27日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2018年1月至2023年8月期间，犯罪嫌疑人梁其俊通过“SOUL”、“珍爱网”、“抖音”等婚恋交友软件结识多名女性并添加为微信好友，后隐瞒真实身份将自己包装成海归、年轻有为的成功人士，虚构其名下拥有多家酒吧、椰海金叶烟酒行等多个投资项目，并以合伙投资项目赚钱为由，骗取20余名被害人财物，涉案金额巨大。

2023年11月28日