分类： 诈骗

• 密码保护：『China,中国』 资金清退,物品认领 2024.10.15-10.17
  2024.10.17 广西河池市天峨县公安局认领扣押的涉案虚拟币USDT泰达币17861.32个
  2024.10.17 山东潍坊市临朐县公安局失物招领(辖区热心市民张先生,史先生在山旺路锦绣前程小区工地捡到贵重物品一宗)
  2024.10.17 浙江杭州市西湖区公安局三墩派出所认领计生用品手机香烟自行车耳钉养元青头皮护理洗发乳套装等14项财物
  2024.10.17 浙江杭州市西湖区公安局三墩派出所认领保证金等款项38019.2元
  2024.10.17 北京市昌平区公安局招领丰台区角门西里晨光小区11号楼6单元502室查扣的鞋包帽钱币吊坠香水手机酒等57项
  2024.10.17 北京市昌平区公安局招领郝国朝在北京市昌平区沙河镇白各庄新村小区内盗窃的电动自行车2辆
  2024.10.16 广东佛山市禅城区公安局认领涉案保证金15人95500元
  2024.10.16 广东深圳市南山区“金开利”平台徐伟案领款,待退赔139人29222808元,本次发放4731158元,比例约16.19%
  2024.10.16 安徽池州市贵池区李功标Gainswap区块链虚拟货币投资案委托第三方机构审核(7万元委托费用有无异议)
  2024.10.16 新疆阿勒泰地区吉木乃县认领20余头牛(放养至城区绿化带被抓捕)
  2024.10.16 安徽黄山市歙县公安局郑村派出所认领 1.赌博案现场资金4000元,2.非法侵入住宅案作案现场资金2000元
  2024.10.16 重庆市大足区公安局认领无主雪佛兰赛欧1辆
  2024.10.16 浙江金华市义乌市公安局江东派出所认领盗窃案中扣押的灰色VORLAD自行车1辆
  2024.10.16 湖北武汉市江汉区“张霞光非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记核实(82人)
  2024.10.15 浙江杭州市西湖区公安局西溪派出所认领保证金(赛力克江·努尔沙发保证金2000元,刘敏保证金1000元)
  2024.10.15 重庆市巫溪县李成等人追缴违法所得发放案款(李成为首的恶势力犯罪集团销售鹿杞参精片,黄金参宝片骗财)
  2024.10.15 山西晋中市榆次区处置 1.王福锁,王倩倩,陈铃,袁小院,丁雪,高嘉岐,王如意保证金,2.车子7辆无人认领
  2024.10.15 宁夏石嘴山市惠农区公安局认领和处置无主车辆7辆
  2024.10.15 浙江杭州市拱墅区公安局石桥派出所办理赌博案扣押无主涉案款五笔32970元认领
  2024.10.15 北京市大兴区公安局无主涉案财物招领 1.超威,天能,海宝,雅迪电池44个,2.公共自行车1辆

  2024年10月20日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.18-10.8

  2024年10月9日

• 『China,中国』 961(+7138) 案件进展, 通告 2024.9.1-9.30(+2024.1.1-8.31)

  2024年10月6日

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.14-9.24
  2024.9.24 江苏盐城市建湖县法院、公安局资金返还：2021年至2022年期间，杨某、汪某影、李某源、曹某武等人为牟取非法利益，以网络推广、微信联系、邮寄销售假催情水和假迷药的方式实施诈骗。经积极追赃挽损，建湖县人民法院、建湖县公安局现已追回部分涉案资金，将依法发还该资金。
  2024.9.24 山西晋中市榆次区法院关于执行案款领取：朱邦文犯诈骗罪一案，本院已执行到位款项，现将无法取得联系或经本院联系后仍未提供个人收款账户信息的被害人（宋梦婷,王进进,马秦霞）予以公告。
  2024.9.23 江西南昌市新建区人民法院关于“俞帮雷、付重良非吸案”（“太阳谷非吸案”）信息登记：部分涉案财产已由公安机关查控。需对集资参与人有关信息进行登记，本次线下信息登记时间暂定为2024年10月10日至10月19日，可根据工作进展适当延长登记时间。
  2024.9.23 重庆市长寿区人民法院关于黄世群等人诈骗案受损被害人资金清退：清退时间2024年9月26日－2024年9月27日。本次清退对象为“黄世群诈骗案”已通过依法确认的受损被害人。本次资金清退比例为24.9594%。
  2024.9.23 浙江绍兴市柯桥区公安局关于处置无人认领暂扣款：2000-2006年期间，绍兴市公安局柯桥区分局在执法办案过程中，依法扣押涉案现金240022.03元，至今无人认领，现将相关暂扣款项（见清单）进行公告。
  2024.9.23 福建南平市建瓯市公安局关于处置涉案财物：1、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2022年8月侦办的一起冒充美女为名义诈骗外国人的“杀洋盘”刑事案件中，缴获一批次被诈骗资金4万元。2024年5月31日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的被害人被诈骗资金进行认领公示。2、福建省建瓯市公安局南雅派出所在2024年5月侦办的一起盗窃医院患者财物刑事案件中，扣押一笔销赃违法所得款项5644元人民币。2024年8月22日，建瓯市人民法院判决生效后将扣押的款项交由我局办案单位依法处理，经过调查和多方查找均未找到、未联系上被害人，现将扣押的销赃违法所得进行认领公示。
  2024.9.23 安徽黄山市徽州区公安局关于涉案财物认领：黄山市公安局徽州分局在2024年8月24日办理谢某龙等人盗窃案中，依法扣押涉案财物（壹根达瓦鲸旗390鱼竿、壹串手串，详见附件涉案财物明细），经过警方多方调查，无法确认财物所有人，现面向社会予以公告。
  2024.9.20 四川资阳市安岳县公安局关于认领款项：安岳县公安局在侦办一起集资诈骗案过程中，从2个中国银行涉案账户共扣押人民币合计780000.00元（大写：柒拾捌万元整），账户号及账户金额分别为：102877547611(320000.00元）、103677851372（460000.00元）。由于上述财物原主不明，请涉案的资金所有人（含将被骗资金转入上述涉案账户的被害人）在公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人身份证等相关合法有效证明材料及时与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。
  2024.9.20 浙江绍兴市柯桥区公安局处置无人认领暂扣款：1.为处置原绍兴县公安局孙端派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局孙端派出所无主暂扣款222723.29元予以公告。2.为处置原绍兴县公安局陶堰派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月1日前在原绍兴县公安局陶堰派出所无主暂扣款387555.08元予以公告。3.为处置原绍兴县公安局富盛派出所无人认领暂扣款，特申请对2013年11月30日前在原绍兴县公安局富盛派出所无主暂扣款165464.66元予以公告。
  2024.9.19 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资有限公司”非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息。本案待本次分配金额为2175535.48元，退赔总额为14364490元，退赔比例为0.15145233。
  2024.9.19 江苏无锡市宜兴市关于“武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营”案投资人信息登记核实：武汉玉诚科技管理咨询合伙企业非法经营案涉刑财产部分，宜兴市人民法院已依法立案执行。将依法开展投资人信息登记核实工作，信息登记即日起至2024年10月14日止。
  2024.9.19 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：孙锐诈骗罪一案受害人名单：1.王亚辉，2.潘闫峰，3.李昊捷，4.闫鹏飞，无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户。请相关人员于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
  2024.9.18 河南新乡市延津县公安局关于无主涉诈资金认领：1.延津县公安局在侦办“2022.04.26延津县文岩街道办事处杨某被诈骗案”中，依法查扣涉案资金5117元，经多方查找，未能找到涉案资金所有人。请涉案资金所有人持有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局东屯派出所认领。2.延津县公安局在侦办“2021.03.28延津县马某车内现金被盗案”中，依法查扣涉案资金15518元，经多次联系，未找到涉案资金持有人。请涉案资金所有人携有效身份证件、判决书等证明，于2025年3月17日前到延津县公安局文岩派出所认领。
  2024.9.18 广东中山市民众公安局涉案财物认领：中山市公安局民众分局在执法执勤过程中查扣2艘“三无”船舶和21台车辆，同时清理出一批无法联系到当事人或通知后未在规定期限内认领的涉案暂扣款和取保候审保证金。
  2024.9.14 福建三明市三元区法院执行案款领取告知：本院现将林辉、雷仙英、杨小波、邱悦单、王剑阳追缴违法所得一案相关当事人的信息予以公告，请看到本公告后到福建省三明市三元区人民法院列东办公区（原梅列区人民法院）办理领款手续（345人）。
  2024.9.14 山西晋城市城区法院关于执行案款领取：将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，(2020)晋0502执724号，非法吸收公众存款罪一案受害人名单：葛梦欣。
  2024.9.14 广东广州市荔湾区公安局处理涉案财物：1.我局龙津派出所于2022年5月25日0时许在广州市白云区棠溪祥岗东街5号1号楼301房抓获涉嫌销售假冒注册商标的商品的涉案人黄某鸿、黄某杰，并扣押嫌疑人黄某鸿手机一台（苹果牌，黑色）；扣押黄某杰手机两台(一台OPPO A11S，黑色，IMEI：869063068284098、869063068284080；一台Iphone X，白色，IMEI：354845098295066)，锁匙一串（钥匙三条，两个门禁卡）。上述被扣押的物品我局已于2024年7月3日呈批发还给黄某鸿、黄某杰。因该案嫌疑人黄某鸿、黄某杰已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系黄某鸿、黄某杰，均无法找到两人前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。2.我局治安大队于2023年1月10日在广州市天河区员村四横路红鑫酒店218房抓获涉案人张某健，并扣押嫌疑人手机一台（MBI R9，蓝色，IMEI：355388050238781、355388050238799）。上述被扣押的物品我局已于2024年3月22日呈批发还给张某健。因该案张某健已经解除取保候审处理，经办民警多次尝试联系张某健，均无法找到张某健前来处理其个人物品，导致涉案物品至今未作处理。
  2024.9.14 山西临汾市曲沃县公安局认领：我局近期在侦办盗窃车内物品案件中，扣押了部分香烟、酒、现金等被盗物品。经查，该被盗物品一部分系犯罪嫌疑人于2024年5月27日在曲沃县晋韵华府小区地下车库停放的车辆后备箱中所盗，一部分系犯罪嫌疑人2024年3月以来多次在曲沃县、侯马市、新绛县等地车内所盗。现对扣押的香烟、酒、现金等物品进行公告认领。
  2024.9.14 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：我局在办理邱某某盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物（农副产品、衣服、袜子、抹布），因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。
  2024.9.14 海南三亚市吉阳区公安局关于认领和处置无主车辆：近年来，三亚市公安局吉阳分局在日常执法执勤和办案工作中，依法查扣了273辆权属不明的车辆，其中面包车1辆、摩托车51辆、人力三轮车3辆、三轮电动车3辆、三轮摩托车1辆、电动车214辆，至今无人认领。现将该批车辆进行公告。

  2024年9月25日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.3-9.18

  2024年9月19日

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  密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件、盗窃案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.9.7-9.15
  2024.9.15 中华企业咨询公司案。群主群维权与会代表关于9月11、14日西城法院开庭审判通报：9 月 11 日上午，西城区法院对中华企业主要涉案高管进行了开庭审判。涉案高管包括: 杨莉、毛凤华、符中、欧平、万芳、吴丽、吴爱华、黎远、黄毅等九人。其中，中华企业实际控制人刘青山因涉嫌诈骗被移送至市第二中级法院审理，不在此次审判之列。开庭后，首先进行了法庭调查。大多数犯罪嫌疑人对公诉方指控表示认可，其中欧平、万芳认罪伏法态度较积极，已全部退赃，并表示愿交罚款。个别嫌疑人如欧平、黎远对所指控的违法所得提出质疑，其律师还向法庭提出了新的说法和证据。也有一些犯罪嫌疑人如杨莉、毛凤华、符中等对所指控的违法所得提出质疑，但是又提不出有力证据支持其质疑。另有犯罪嫌疑人黎远拒不承认所犯罪行，其律师坚持为其做无罪辩护。9 月 14 日，西城区人民法院再次开庭，对上述九名被告进行了宣判。宣判结束后，杨莉提出要对出借人说几句话。
  2024.9.14 懒财网平台案。郭震案刑事一审判决，判决机关：北京市朝阳区人民法院，判决时间：2024年9月13日，被告人郭震，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2023年3月17日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2023]2442号起诉书指控被告人郭震犯非法吸收公众存款罪，于2023年11月13日向朝阳法院提起公诉。
  2024.9.14 上海市小诸葛金服案。王兰普出来了，大家要做些什么？王兰普已经出狱了，不知道是哪天出来的，大概也有几个月了吧，后知后觉的我们，这些年来其实也都没停止过找他，我们一直希望找到他的家人和他联系上，但我们运气不好，不知道他家人的联系方式，也不知道他在哪个监狱服刑，直到他出狱了，我们也不知道他是哪天出来的，出来了现在又待在哪里。但不管怎样，王兰普现在出来了，法院想问问他，我们也想问问他，问题到底咋解决。
  2024.9.12 上海市小诸葛金服案。小诸葛金服出借人2023年10月至2024年9月维权报告。各位小诸葛金服出借难友们：自去年10月到今年9月，不知不觉一年过去了，很久没有为大家写维权报告了，可想而知我是被这旷日持久的维权磨得疲惫不堪了，报告也不写了。但是今天我还是把这拖了太久的维权报告跟大家报告一下，如果不是2023年12月被封号一个月，使得我停顿下来的日子失去了写东西的节奏感，我本来还是很有劲头的，但等到公众号解封以后我也失去了写报告的欲望了，虽然心里还是想写的，不写总觉得是挑着一副重担，但是行动上却成了严重的拖延症患者。春去秋来，转眼又到中秋节了，这两天下定决心，将积累一年的小诸葛金服的维权报告写出来，把这副重担卸下去，让心理轻松，也算是给自己一份写历史的交代吧。
  2024.9.11 上海市海银财富案。就在立案前几天，苏州朱女士将30万债权酒水化债拉回了家（见封面图），其表示：“所有合同都是假的，诈骗集团，我先下车了。我是拿了一屋子酒，听说6月就立案了，我就拿酒了，立案可能要搞好几年。运气，前2天都拿到了，酒还不错。还有90箱，卖掉20多，中秋正好送礼”
  2024.9.11 上海市海银财富案。9月11日10时许，上海市公安局奉贤分局通报对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，11日下午，记者走访海银财富位于上海浦东新区银城中路8号的总部大楼。大楼外立面楼顶原本所悬挂的“海银”logo已被绿网遮挡。大楼电梯厅内，安保人员穿着防刺背心正在工作，秩序正常。该大楼一楼内一位商铺工作人员告诉记者，其实去年8月就已经陆陆续续有投资人前来找海银要说法。“当时楼里还有海银的员工在办公，后来年底12月的时候有过一次大规模投资人讨要说法的情况，当时来了不少警察，后来就很少见到海银的员工了。”
  2024.9.11 上海市海银财富案。结合公开资料来看，警情通报中“韩某某”“韩某”正是海银财富实控人韩宏伟、韩啸父子。“王某”大概率是王滇，海银财富管理有限公司法定代表人、总裁。记者获悉，海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走，随后，警方又陆续带走了海银财富20余名高管接受调查。记者从投资人处获得的出警现场照片显示，海银健康管理有限公司外被拉起警戒线，警方前往公司调查取证，该公司位于上海银城中路的海银财富总部所在大楼。一切似乎有些突然，一位还在职的海银财富员工告诉《风暴眼》，9月10日上午他们照常上班，突然有十几名警察进入他所在的办公楼层，他们按要求离开工位，登记了姓名、身份证号、职位，回家等候消息。目前所在办公楼层已被封锁，何时复工，未来会如何还尚不清楚。原本9月10日是发薪日，工资也没有到账。
  2024.9.10 湖南长沙市盛大金禧案。维权代表与长沙市经侦支队交流纪要 一、时间：2024年9月2日 二、地点：长沙市公安局经侦支队 三、参加人员：1.经侦支队：曹大队长 2.维权代表6人 问：截至今日，退赔资金池现有多少资金？其他资产查、扣、冻情况？答：相关数据：资金池现在有约2.44亿，土地7.45万平方米，房产698套，汽车83辆，查收24家公司股权、不动产151项，未收回债权3个。问：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额。截止2023年7月20日的案情反馈仅退赔了800万元，采取了什么措施迫使这些高管积极主动退赔，断掉其心存侥幸的幻想。答：董、监、高等盛大高管，应退非法所得总额7000万～1亿之间。比如解博士应退超300万，至今分文未退，经查解博士仅在贵州一分公司投资了10万元。问：株洲市人民路尚城国际，永州火车站80亩地（占股50%已烂尾）永州冷水滩原发改委土地（已烂尾）。以上地块是否查实和冻结。答：1.株洲市人民路尚城国际占股60%,现无资产可以冻结。2.永州火车站80亩地（占股50%已烂尾），先是红星公司向盛大公司借款1300万元，红星公司无法正常还本付息，经协商将1300万转成1600万元股权，占股12.67%，该公司已申请破产。3.永州冷水滩原发改委土地（已烂尾），蒋久贵向盛大借款2000万元，该公司已申请破产，2000万借款变成了2000万债权。
  2024.9.7 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。尊敬的债权人、集资参与人及园区入住人员等:无我公司的财产包括不限于位于四川省大邑县鹤鸣镇平阳路1045号的崇孝颐养项目(下称园区)。现杨刚一方明确表示不再继续承包经营园区，加之园区资产合法化在即，故为了维护全体债权人和集资参与人合法利益，园区即日起预闭园，并于2024年10月中旬正式闭园。从即日起，园区将停止对外经营;已入住人员须在前述期限内尽快离园，并自行负责个人的人身、财产安全等。逾期搬离者，管理人申请法院依法强制执行。实际无权占有人因拒绝接收强制腾退被搬出的财物而造成的损失，自行承担。
  2024.9.7 近日，跨越数千公里、经过近8个小时飞行，潜逃4年之久、先后在东南亚等多国流窜的经济犯罪嫌疑人向某华被“猎狐行动”工作组民警从境外押解回国。至此，辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。北京时间8月2日10时，犯罪嫌疑人向某华被押解回国。向某华于2020年10月窜逃海外，自此销声匿迹。4年来，向某华为了躲避追捕窜逃多国藏匿。8月2日下午，向某华被工作组押解入境后，随即转机返回辽宁大连，办案单位对相关案件展开进一步办理。（2022.12.16，大连市检察院。大连中扬联众科技集团有限公司案，通过注册和收购多个空壳公司，虚构具有大量利润丰厚的互联网服务器租赁和智慧药箱等业务，公开宣传购买该公司相关业务并委托其对外租赁可获得保本高额返利，短短六年，共吸收资金人民币214亿余元。2022年12月15日，辽宁省大连市人民检察院派员对王连升涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。另一主犯向中华在逃。）

  2024年9月16日

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.6-9.12
  2024.9.12 江西赣州市定南县人民法院关于定南金汇小额贷款股份有限公司等非法吸收公众存款案执行案款发放：通过侦查、审判、执行阶段追缴、退赔、执行追回债权等，该案目前已到位款项共计13837490.75元，其中应发还给定南金汇小额贷款股份有限公司受损集资参与人10169992.60元，退赔比例约为52.29%；应发还给定南金惠工贸有限公司受损集资参与人3667498.15元，退赔比例约为15%。本院将为判决确定的受损集资参与人在中国工商银行办理电子存单。
  2024.9.12 浙江杭州市上城区人民法院姜海艇、陈小雷、韩晓斌诈骗罪、敲诈勒索罪等系列案资金清退（二）：对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币722597.91元。清退时间2024年9月12日。
  2024.9.12 宁夏吴忠市盐池县人民法院关于认领涉案财物：本院在办理李某某盗窃罪一案中，经查明，2024年3月31日，被告人李某某在盐池县花马池镇街道上，以拉车门的方式盗窃智能手表一块、手链一串、打火机三个、袜子三双、兰州牌香烟六盒、现金人民币350元。经多方调查，截至目前，仍未找到所有人。现向社会发布认领公告。
  2024.9.12 内蒙古兴安盟扎赉特旗人民法院关于王猛抢劫案资金退赔：被执行人缴纳退赔款2000元后，本院无法与被害人取得联系，本次退赔金额为2000.00元，退赔时间自本公告发布之日起一年。被害人：许坤德，1998年1月在扎赉特旗好力保镇新胜村收粮，其他信息不详。
  2024.9.12 浙江台州市路桥区公安局关于无主物品认领：台州市公安局路桥分局根据群众提供线索，查获一批白酒，有好酒（二百三十七箱）、张弓酒（八十五箱）等白酒，经走访调查等工作，至今未找到失主。现决定对上述财物予以公告。
  2024.9.11 北京市东城区公安局交道口派出所关于无主财物招领：北京市公安局东城分局交道口派出所在办理一起刑事案件中，依法扣押机动车一辆。因无法确定车辆合法所有人，对在扣车辆发布招领公告。车辆信息如下：黑色大众途锐SUV，无机动车号牌，机动车VIN码后十位：L84D004909。
  2024.9.11 云南德宏州梁河县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室关于无主货物认领：梁河县打私办现将梁河边境检查站联合盈江县公安局卡场边境派出所、支那边境派出所查获移交的无主活体牛(42头水牛、黄牛)予以公告。因以上活体牛查获现场无当事人和所有人，未能提供合法有效的货物来源及运输证明。
  2024.9.10 河南焦作市解放区法院关于夏冬云等人非法吸收公众存款和集资诈骗案件信息核实登记：登记时间 2024年9月3日起。登记地点 焦作市解放区处非办业务室(焦作市解放区团结东街民生办事处四楼)。
  2024.9.10 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第三次兑付方案：对于参与第一次、第二次兑付的群众，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；对于补充登记的群众提供必要的材料，经司法审计公司予以鉴定认可后，纳入兑付名单；对于已纳入按照5%的比例开展的第二次兑付的参与人，再次按照5%的比例进行兑付；对于未纳入前两次兑付，但补充登记核实鉴定后，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照20%的比例进行兑付，将应得兑付款进行补全。
  2024.9.10 贵州黔东南州麻江县人民法院执行案款发放公示（第一榜）：本院依据生效的(2010)麻刑初字第32号刑事判决书执行金明盗窃罪涉财产刑一案，截至2024年9月9日，执行到位标的金额12145.00元，其中应上缴国库的罚金为3000.00元,需退还被害人胡仕会的经济损失为9145.00元。
  2024.9.10 广东深圳市南山区法院关于张守强、林文斌犯非法吸收公众存款罪一案（即“阿拉丁金服”平台中关于林文斌的待退赔借款部分）执行领款：涉案待退赔总金额为6464758.96元，待退赔集资参与人为40人，本次发放案款为622560元，按约9.63%的退赔比例发放给上述集资参与人。
  2024.9.10 安徽铜陵市铜官区法院关于吴龙非法吸收公众存款罪（责令退赔）一案退赔公告（更正）：执行到位63万元，本院对此次分配金额发布更正公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系，本院无法及时发放相应款项。
  2024.9.10 北京市通州区公安局关于无主财物招领：通州公安分局在侦办一起案件中，依法扣押电动自行车四辆，经工作无法查明持有人，现予以公告招领。
  2024.9.10 云南临沧市沧源县公安局无主货物认领：2024年8月1日至9月7日，沧源自治县公安局在辖区内相继查获170头涉嫌走私的无主活体牲畜（其中活体水牛83头，活体黄牛49头，马23匹，毛驴15匹），在饲养过程中因病死亡4头（其中1匹马，2头黄牛，1头水牛），剩余166头。以上查获的170头活体牲畜现场无货主，无人能提供合法有效的货物来源及运输证明，疑为走私货物，已按法律规定实施了扣押的行政强制措施。
  2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局容桂派出所关于涉案财物认领和保证金退还：一、查扣物品 叶强盛：黑色手机2台、白色手机1台；莫金海：驾驶证1本、起诉意见1份、粉色手机1台；陈楚倩：红色手机1台；黎源：白色手机1台；梁志文：白色手机1台；陈作辉：白色手机1台；李汉万：黑色手机1台；罗耀全：黑色手机1台、黑色钱包1个；梁存斌：金色手机1台；石森：手机3台；叶伟康：白色手机1台；何发龙：黑色手机1台、银行卡1张；刘金容：古铜色手机1台；何泳仪：银行卡1张；莫明伟：银行卡1张。二、保证金 胡年开2000元、邓瑞深5000元、汤学元1000元、王亦标1000元、何焙煜1000元。
  2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局均安派出所关于涉案物品和暂扣款、涉案保证金退还：涉案物品明细 一、黎坐发，三轮摩托车，车架号：01063。暂扣款明细 一、梁伟力，人民币2173元。保证金明细 一、廖志财，人民币10000元；二、李剑锋，人民币6000元；三、何锐良，人民币3000元；四、何锦星，人民币3000元。
  2024.9.10 广东佛山市顺德区公安局杏坛派出所关于第八批涉案财物认领：现对杏坛派出所在工作中查扣的物品和现金予以通告。暂扣款1千多元、小货车一辆、香烟2包、充电宝1个、疑似玉佩挂件1个、折叠刀2把、手表1个、香烟4包。
  2024.9.9 四川绵阳市江油市李飞、吴明远、何伟、陈益兵、罗浩轩、薛忠杰、代均、张道刘诈骗案刑事退赔：案涉退赔金额130余万元，本次执行到位金额530568.62元，不足以足额退赔，故按照退赔比例予以返还（详见退赔清单，91人）。
  2024.9.9 浙江嘉兴市南湖区公安局清理涉案财物：近期，我局在清理涉案财物过程中发现部分财物未清退，7笔款项250多万。
  2024.9.6 云南红河州绿春县公安局相关财物认领：我局在历年的执法办案过程中依法查扣了涉案款项若干（扣押款7笔87万多，取保候审保证金1笔34500），因当事人均未在规定期限内到公安机关进行处理，致使款项长期挂账，对公安机关涉案财物管理处置的规范性产生了严重影响。请财物权利人或财物权利相关人在本公告发布之日起六个月内持有效身份证及相关凭据到绿春县公安局4楼警务保障室认领。

  2024年9月13日

• 密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.4-9.9
  2024.9.9 江苏泰州市医药高新区公安局公告：以下涉案资金及物品（9笔资金2万5千多，香烟5包，白酒1瓶），相关人员在法定期限内未到办案机关办理相关手续，且目前无法联系。望该批财物的合法所有人在公告六个月内持合法手续办理认领。
  2024.9.9 浙江温州市鹿城区公安局关于处置涉案财物：温州市公安局鹿城区分局在梳理近年来办理的有关案件中发现部分已作出发还处置决定的涉案财物，存在长期无人认领或经多次联系仍未领取等情况。涉案财物公告清单：电线,电缆,手机,医院手牌,手机盒,白色手套,华为手机,Honor 8 Lite 手机,碎酒杯,温州市广播电视总台通讯手册,华为手机,蓝色的HONOR 7A手机,VIVO 手机,砸窗器,苹果11Pro 手机。
  2024.9.6 江西景德镇市珠山区“占怡诈骗罪”案资金清退：清退手续登记办理时间定于2024年9月9日早上9点开始至9月18日下午5点30结束。本次清退对象为刑事判决书附件“被害人被骗资金表”所记载的人员，165次213人。受害人总经济损失为2729935.21元，退赔总金额为580000元，资金清退比例暂为21.2459%。
  2024.9.6 浙江台州市玉环市公安局关于取保候审保证金认领：现对以下长期未认领的保证金进行通告（详见附件，2006年蒋永友、2008年罗翠荣、2011年林金丽、2012年何晓慧、2014年简俊旭、2015年符改、2018年李友宝）。请相关当事人自通告发布之日起六个月内携带二代身份证、相关法律文书、银行转款凭证到原办案单位办理相关认领手续。
  2024.9.6 浙江金华市义乌市公安局关于认领无主财物：2024年8月，义乌市公安局上溪派出所在侦办一起盗窃案中，依法扣押了十包西子阳光利群香烟，经过查找比对，依旧无法查找到被害人，属于无主财物。
  2024.9.6 浙江温州市龙湾区公安局办理多起盗窃案过程中依法扣押的涉案财物、无主物品处理：烧油三轮车、黑色电瓶车、钢钳、OPPO手机、单肩包、华为手机、电子手表、电动三轮车、助力车、红黑色摩托车、电瓶车。
  2024.9.6 云南德宏州瑞丽市打私查获120多头无合法来源黄牛、水牛认领。
  2024.9.6 河南商丘市英皇投资信息咨询有限公司非法集资涉案资产兑付：兑付时间自2024年9月12日起至2024年10月31日截止（逾期不再受理）。依法处置，先到先得，兑完即止。政府工作组核实债权金额后发放集资登记回执，集资参与人同意参与房产兑付并签署集资清退协议、声明、谅解书后，政府联合工作组收回合同原件发放房产兑付凭证。登记截止后，根据房产兑付凭证编码的先后顺序进行选房。
  2024.9.5 浙江台州市路桥区公安局关于返还涉案资金：一、我局在侦办路桥区梁士华合同诈骗案，扣押涉案款人民币23000元（贰万三仟元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。二、我局在侦办路桥区徐豪等人帮助信息网络犯罪活动罪案时，董杰退缴非法所得人民币14967元（壹万肆仟玖佰陆拾柒元），马时尧退缴非法所得人民币8000元（捌仟元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。三、我局在侦办路桥区陈日木盗窃案，扣押涉案款人民币475元（肆佰柒拾伍元），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。四、我局在办理路桥区应奇钢被诈骗案时，娜孜拉·木拉提退缴非法所得2920元（贰仟玖佰贰拾元），林清云、陈思伟退缴非法所得3988.36元（三仟玖佰捌拾捌元三角陆分），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。五、我局在侦办路桥区李满胜开设赌场案，扣押涉案款人民币1053.9元（壹仟零伍拾三元玖角），因上述款项经侦查后无明确权利人，现予以公告6个月。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区宋红、崔泽海、刘国志、王刚〔阳光佰润（北京）投资管理有限公司南昌分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退：本次处置资金包括：宋红退赔人民币1498582元、崔泽海退赔人民币197926.4元、刘国志退赔人民币50000元、王刚退赔人民币233980.6元，以上共计人民币1980489元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷25772165.57元（总损失金额）]×1980489（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚 〔佰润汇融（北京）信息咨询服务有限公司宜春分公司〕非法吸收公众存款案件案款清退：本次处置资金包括：王刚退赔人民币83147.1元，宜春市公安局袁州分局经济犯罪侦查大队追赃挽损263390元，以上共计人民币346537.1元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷9158370元（总损失金额）]×346537.1（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 江西南昌市青云谱区王刚〔阳光佰润（北京）信息科技有限公司进贤县分公司〕非法吸收公众存款系列案件案款清退：本次处置资金包括：王刚退赔人民币112830.35元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷12427879元（总损失金额）]×112830.35（拟处置资金）－个人已退赔金额。本院将对集资参与人进行信息核实登记。
  2024.9.5 广西南宁市兴宁区人民法院关于杨立华非法吸收公众存款一案退赔款分配方案：本院执行杨立华非法吸收公众存款一案，执行过程中拍卖被执行人杨立华与案外人共有的位于南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元805号和南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光9号楼2单元6A03号的房产，成交金额合计1670018元。扣除受偿顺位在先的拍卖费、卖方税费、剩余房贷、共有人份额等款项费用后，剩余拍卖款531756.17元按照1.3085%的受偿比例（计算方法：执行到位金额÷受害人损失总金额,即531756.17元÷40638180.3元）退赔谢雪芳等223名受害人损失。
  2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局笕桥派出所关于领取涉案财物：2023年5月，上城区公安分局在办理一起诈骗案件过程中，从嫌疑人许某处扣押手机两部（1、银色iPhone6s，IMEI：353261075251000；2、黑色iPhoneX IMEI：35482090565174。）、银行卡4张（1、中国光大银行出国金融联名卡，卡号：62266XXXX1537084；2、浦发银行信用卡，卡号：62222XXXX2231174，卡片芯片已损坏；3、中国邮政储蓄银行卡，卡号：62179XXXX0000933768；4、翁源县农村信用合作联社珠江平安卡，卡号：62101XXXX0041521283。），现案件已办结，无法联系当事人，请相关当事人见公告后携带相关凭证与身份证明及时到我局笕桥派出所办理领取手续。
  2024.9.5 浙江杭州市上城区公安局凯旋派出所关于领取涉案财物：本单位在清理涉案财物过程中，发现有若干物品无人认领，现将相关情况（见清单，白色T恤1，棕色耐克运动鞋1）进行公告，望物品合法所有人在公告一年内持合法手续、身份证明文件至分局凯旋派出所领取。
  2024.9.5 浙江杭州市西湖区公安局西溪派出所认领公告：我局在办理刑事案件过程中依法收取陈庆鹏、吴再胜、陈振的取保候审保证金共计12000元（详见附件），当事人被法院判决后未来领取保证金，现无法联系到其本人。请当事人自公告发布之日起一年内携带本人有效证件到本局认领。
  2024.9.4 江西景德镇市珠山区“刘丹诈骗罪”案资金清退：本院已于2024年8月30日下午2点至8月30日下午5点30分对刑事判决书确定的被害人办理了清退相关手续。公告发布后，若有异议，可于2024年9月6日上午12时之前向本院提出，逾期异议将不予受理，本院将根据本公告对资金予以发放。本次清退对象为已完成信息核实登记，受害人共计30名。清退款项总金额为1437939元，资金清退比例为9.0085%。
  2024.9.4 浙江温州市龙湾区公安局关于无主物品处理：温州市公安局龙湾区分局在办理郑某某盗窃案件过程中，依法扣押的涉案财物（电动车1辆，黄色车身，车牌号浙JSZ397，品牌苏琪尔，查扣时间2021.05.09），因原主不明确，现依法面向社会发出认领公告。请权利人持有效证件及相关财物所有权证明材料，于公告发布之日起6个月内到温州市公安局龙湾区分局中心区派出所办理相关手续进行认领。
  2024.9.4 山西吕梁市汾阳市公安局涉案财物待处置车辆信息公告：汾阳市公安局将对部分长期无人认领及长期未做处理已到达报废标准的涉案车辆进行处理，现我局对相关车辆（见附件，2013年-2022年间，总计95辆车）依法进行公告6个月
  2024.9.4 江西抚州市崇仁县市场监督管理局涉案物品认领：2024年6月25日，我局在办理一起无合法相关手续无主经营冻品案中依法实施了扣押行政强制措施。由于扣押的冷冻肉类（牛肚，共计2006件，约26吨）不宜长期保存，我局于2024年7月9日发布了先行处置物品公告，拟对上述冻品进行拍卖先行处置。公告期满后无人提出意见或申请，2024年8月26日我局对上述冻品进行拍卖，所得拍卖款项人民币347500元。因我局无法确定涉案物品所有人，请上述涉案物品所有人自公告发布之日起三十日内到崇仁县市场监督管理局进行领取和接受调查。

  2024年9月9日

• 『China,中国』 50 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.8.22-9.2

  2024年9月2日

• 密码保护：『China,中国』 10 检察院起诉书, 法院判决书, 市监局行政处罚决定书 2024.3.28-8.28, 2021.7.23
  2024.8.28 黑龙江省黑河市嫩江市市场监督管理局行政处罚决定书 当事人:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司(负责人:于旭慧) 2024年06月13日,我局收到黑龙江省嫩江市人民检察院检查建议书黑嫩检建〔2024〕15号及附件:黑龙江省嫩江市人民法院刑事判决书(2023)黑1183刑初31号。黑嫩检建〔2024〕15号显示“2020年05月26日,浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司在嫩江市注册成立,该公司以高额返利、定期还本付息为诱饵,通过业务人员向投资人介绍理财产品,讲师授课等方式对外宣传、销售私募基金,用浙江澳创资产管理有限公司的名义与集资参与人签订合同,从而向不特定对象吸收资金。”等内容。调查认定的事实:经查:浙江澳创资产管理有限公司嫩江分公司涉嫌利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为,构成了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照。”规定的违法行为。依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定,对当事人给予行政处罚如下:吊销营业执照。
  2024.7.31 北京市海淀区法院 信和系公司孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪 一审刑事判决书。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]333号起诉书于2020年8月21日向本院提起公诉，后于2024年5月16日以京海检刑变诉[2024]47号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人孙健、池思思、蔡媛媛、肖嘉、张腾、袁小峰犯非法吸收公众存款罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。
  2024.7.19 四川凉山州德昌县检察院起诉书 字有会涉嫌犯盗窃罪 被告人字有会，女，1971年出生，小学文化，村民，户籍所在地四川省凉山彝族自治州德昌县 2024年5月初，被告人字有会在德昌县昌州街道花果村1组李某某家中将李某某老公寸某某的社保卡盗走。2024年5月9日、5月27日分别从德昌县德州街道火场坝四川银行ATM取款机、交通路四川农商银行ATM取款机上盗取寸某某社保卡内现金共计人民币5400元，后存放于家中卧室衣柜内。案发后，被告人字有会如实供述自己罪行，取得被害人谅解。
  2024.7.4 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书 贺市监处罚〔2024〕99号 当事人:宗平 年龄:55 经查，2024年春节，当事人被网友张勤(谐音)以介绍工作为由叫到贺兰县，经传销组织洗脑，向名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织缴纳了33500元传销申购款，成为了该传销组织的一员，开始参与传销活动发展传销下线，并多次给传销组织诱骗到贺兰县的传销新人讲传销课程。2024年3月29日，吴桃香与当事人联系，带领袁加玉(另案处理)和袁虎(举报人)前来听课，当事人向其介绍参加该传销组织需投资33500元，这笔钱按百分比分配，其中15%是国税，15%是地税，15%是风险保证金，52%是生活费，3%是分红，并虚构他们参与的名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”是国家项目，是秘密进行的，再次给吴桃香、袁加玉带来的袁虎进行洗脑。3月29日，袁虎与解启林报案，公安机关在当事人租住的贺兰县医院小区的传销窝点内将正在给袁虎讲课的当事人及吴桃香、袁加玉一同抓获。
  2024.6.5 广东云浮市云安县检察院起诉书云安区检刑诉〔2024〕65号 被告人银立迅，男，1979年出生，初中文化，务工人员，经依法审查查明：2024年4月份，被告人银立迅假扮女性在抖音软件上认识了被害人李某某，并先后谎称自己是“张兰英”的离婚女人和“张兰英”母亲添加了李某某微信。银立迅骗取李某某的信任后，使用“张兰英”的身份以让李某某支付车费、支付医疗费等理由骗取李某某金钱；后来，银立迅使用“张兰英”的母亲“王艳梅”的角色谎称“张兰英”出车祸死亡，以没有火化费、在派出所和别人打架需要担保费、支付遗产转赠所需费用等理由骗取李某某的金钱。经核实，银立迅共骗取李某某13700元。
  2024.5.31 黑龙江绥化市绥棱县检察院起诉书 齐宝春盗窃 被告人齐宝春，男，1983年出生，文盲，无业，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，捕前住绥棱县老年公寓。2001年8月25日，齐宝春因放火罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年；2008年1月9日，齐宝春因抢劫罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；2012年2月29日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑二年六个月并处罚金3000元；2014年3月7日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年并处罚金2000元；2015年6月4日因盗窃罪被大连铁路运输法院判决有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；2017年4月14日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元；2018年4月4日因盗窃罪被沈阳市辽中区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元；2018年11月6日因盗窃罪被辽宁省海城市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；2019年11月21日因犯盗窃罪被辽阳市白塔区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元；2021年10月15日因犯盗窃罪被海伦市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；2022年9月30日，齐宝春因盗窃罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元，于2023年9月28日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2024年2月22日绥棱县公安局刑事拘留。2024年2月22日7时许，被告人齐宝春窜至绥棱县某超市，齐宝春趁超市无人之机，将收银台内的人民币1831.7元盗走后，离开现场。被告人齐宝春于2024年2月22日被抓获到案，在其身上发现的1770.7元被公安机关依法扣押并发还被害人外，其余61元被其花销。
  2024.5.31 陕西铜川市宜君县检察院起诉书 宜君检刑诉〔2024〕4号 被告人刘蕾，曾用名刘磊、刘楠，男性，1999年出生，初中文化，被告人张大奎，男性，1996年出生，初中文化，经依法审查查明：2023年10月，被告人刘蕾与中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区签订合同，以每吨2200元的价格从该项目工地收购废旧钢材。随后，被告人刘蕾指使被告人张大奎联系租借控制地磅的万能遥控器。2023年10月31日至11月1日,刘蕾在收购废旧钢材时利用万能遥控器干扰控制地磅进行减重，共诈骗中铁十二局集团有限公司西延铁路XYZQ-5标段项目经理部二工区废旧钢材19.48吨，诈骗金额共计42856元。
  2024.5.21 江苏省淮安市淮阴区人民检察院起诉书 淮检刑诉〔2024〕218号徐干盗窃罪 被告人徐干,男，1989年出生，初中文化，无业，户籍地淮安市淮阴区。被告人徐干曾因犯盗窃罪，分别于2009年8月20日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币3.7万元;于2013年7月11日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金人民币2000元;于2014年7月10日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币6万元;于2019年4月2日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑3年9个月，并处罚金人民币2.8万元，2022年6月29日刑满释放;于2023年3月12日被淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金人民币5000元，2023年8月23日刑满释放；因涉嫌盗窃罪，于2023年10月14日被江苏省宿迁市泗阳县公安局刑事拘留，因患肺结核而当日变更为监视居住；因在监视居住期间又盗窃，于2024年3月1日被淮安市公安局淮阴分局刑事拘留，2024年3月15日经本院批准逮捕。2022年11月-2024年2月，被告人徐干到江苏省宿迁市泗阳县、淮安市淮阴区等地，入户窃取他人财物7起，所盗财物共计价值人民币52051元。具体分述如下：5.2022年11月5日左右的一天，被告人徐干到泗阳县■■镇■■村■■组刘某乙家，翻墙进入户内，窃取现金至少2000元以及黄金项链1条、黄金挂坠1个、黄金戒指1枚和黄金耳环1对。经价格认定，上述黄金首饰（不包括黄金耳环）共计价值15501元。6.2024年2月17日，被告人徐干到淮安市淮阴区■■小区■■号楼■■室冯某某家，扳窗进入户内，窃取现金至少2800元以及第四套人民币壹角连号钞1000张、硬中华香烟2条、白酒7瓶（其中五粮液2瓶、水井坊白酒2瓶、古顺河特曲1瓶、石斛花酒1瓶、久兴灵芝酒1瓶）、摆挂件7个、怀表1只。经价格认定，上述壹角连号钞、烟、酒（不包括五粮液2瓶，无法鉴定真伪）共计价值3650元。
  2024.3.28 山西晋中市祁县检察院起诉书 祁检刑诉〔2024〕52号 被告人潭艺，女，1996年出生，小学文化，经依法审查查明：2023年10月以来，被告人潭艺与被害人范某某通过抖音直播结识后，双方添加为微信好友并以恋人方式相处。潭艺隐瞒已婚事实，使用其妹妹贾某某的微信及姓名与范某某聊天。期间潭艺先后以各种理由向范某某索要钱财七次，共计24100元。此外，潭艺还以网恋奔现为由，使用绑定范某某的微信亲属卡，共花费范某某10659.1元。现赃款已被潭艺用于个人开支。2024年3月1日，被告人潭艺主动到辽宁省海城市公安局腾鳌分局投案，并于3月4日将诈骗所得钱财全数退还被害人。被害人范某某出具了谅解书。
  2021.7.23 上海市法院（2021）沪刑终56号 金银猫、一点投、源海金服徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶二审刑事裁定书。

  2024年9月2日