分类：诈骗

青海省黄南藏族自治州泽库县关确乎多杰涉嫌违法犯罪 2023.11.27……【警方通告】近期，泽库县公安局刑事侦查大队通过缜密侦查，破获关确乎多杰涉嫌系列诈骗一案，现向社会征集关确乎多杰涉嫌的违法犯罪线索。经查，犯罪嫌疑人关确乎多杰(男，藏族、1997年8月9日出生)自2023年年初以来，多次针对农牧民群众需购微型货车的特点，在各种微信群发布低价销售二手微型货车的虚假消息，以此为由从多名受害人手中骗取钱财实施诈骗。
➤现向社会公开征集线索，请相关受害人、知情人向办案人员联系。

2023年11月29日
海南定安县李金骏违法犯罪 2023.11.28……【警方通告】近日，定安县公安局抓获一名犯罪嫌疑人李金骏，经查，该名男子自2021年以来在海口、定安、琼海等市县冒充海南省公安厅专案组成员或海南省安全厅领导，以疏通关系为由进行招摇撞骗，骗取他人财物。
➤为彻底清查该犯罪嫌疑人全部违法犯罪事实，依法严厉打击违法犯罪分子的嚣张气焰，净化社会环境，维护社会治安稳定，现公安机关面向全社会征集该违法犯罪团伙的违法犯罪线索和证据。

2023年11月29日
密码保护：浙江金华市婺城区吴某等人集资诈骗案 2023.11.28……【资金清退】集中退赃。
➤2018年9月至2020年3月，潘某以公司法人身份在金华市江南开发区宝莲广场开办金华网聚文化传媒有限公司，并在全国19个地区发展“网聚联盟分公司”，吸引大量客户投资。2020年3月，金华市公安局江南分局依法对吴某等人涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。经公安机关积极追赃挽损，查扣、追缴涉案财物若干。目前，金华市婺城区人民法院已对该案作出判决【判决书文号：(2020)浙0702刑初593号】。根据案件办理程序规定，办案部门将依法对查扣的涉案物品进行拍卖，所得款项及追缴的赃款将按比例进行发还。现就本案赃款发放事宜予以通告，通告时间为6个月(2023年11月28日至2024年5月28日)，请相关被害人在通告期限内联系我单位核实案情，如前期未制作协查笔录，尽快持本人身份证件，并提供被骗时使用的微信号、转账记录、聊天记录等证据材料，至金华市公安局江南分局西关派出所进行权利登记审查。
➤附：【法院判决书】2021.4.29 金华市婺城区人民法院潘沛杰、吴宁军诈骗罪一审刑事判决书
被告人吴宁军，男，1991年2月7日出生于浙江省龙游县
被告人潘沛杰，男，1989年10月5日出生于广东省清远市

2023年11月28日
检察院公告送达5案被害人权利义务告知书 2023.11.28……【检察院通告】➤1、青岛市黄岛区人民检察院：犯罪嫌疑人曹淑娟涉嫌集资诈骗一案，已于近日由青岛市公安局黄岛分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。
➤2、深圳市龙华区人民检察院：犯罪嫌疑人钟凤美、祝文华、周艳等6人涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
➤3、海南临高县人民检察院：犯罪嫌疑人王送沟涉嫌诈骗罪一案，已由海南省临高县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。被害人：许绩祥、许贵（许江巧）、刘琼英、许宋珍、王森妻、许彩云（赵韬鹏）、王小丽（王三）、王盛伟、谢凤珍、许不三、罗秀强、王坚、符秀玉、许妚转、赵琼输、王彩红、符宾（罗国文妻子）、赵正山、王少三、孙不弟、许灵、许建秋、黄不二、符慧、符燕。
➤4、深圳市南山区人民检察院：犯罪嫌疑人王园亮涉嫌诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人王园亮于2018年12月26日入职广东省育安消防职业培训学校，任职招生专员一职。自2020年6月开始，王园亮借接待学员之机，虚构“免考”、“包过”、“插队安排考试”、“安排入党”等理由，先后骗取八十余名学员的钱财，合计人民币九十二余万元。王园亮将骗得的款项用于网络赌博、补贴家用、日常消费等，挥霍一空后于2022年4月私自离职，潜逃回老家。
➤5、海口市美兰区人民检察院：犯罪嫌疑人梁其俊涉嫌诈骗罪一案，已由海口市公安局美兰分局于2023年11月27日移送海口市美兰区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2018年1月至2023年8月期间，犯罪嫌疑人梁其俊通过“SOUL”、“珍爱网”、“抖音”等婚恋交友软件结识多名女性并添加为微信好友，后隐瞒真实身份将自己包装成海归、年轻有为的成功人士，虚构其名下拥有多家酒吧、椰海金叶烟酒行等多个投资项目，并以合伙投资项目赚钱为由，骗取20余名被害人财物，涉案金额巨大。

2023年11月28日
黑龙江绥化市北林区孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件 2023.11.27……【警方通告】绥化市公安局北林分局正在侦办孙国强等人涉嫌敲诈勒索、诈骗、诬告陷害等犯罪案件，孙国强、田晓雷等人在绥化市北林区大润发北门经营一家名为“益民法务”的法律咨询公司，冒充律师、法律工作者以为他人提供法律咨询、代理案件等方式实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。目前孙国强、田晓雷、赵淑娟、邱俊涛、孙红建、张某（女）6名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
➤现公开征集孙国强等人违法犯罪线索。

2023年11月28日
江苏十二建建设有限公司负责人余某宝涉嫌合同诈骗案 2023.11.28……【警方通告】近期，南京市公安局溧水分局依法对江苏十二建建设有限公司负责人余某宝涉嫌合同诈骗立案侦查、采取刑事强制措施，经查，余某宝以签订工程分包合同等名义，陆续收取他人保证金款项，涉嫌合同诈骗。
➤请尚未到公安机关登记报案的群众持本人身份证、合同、协议等文本原件、复印件、银行转账交易明细等，于2023年12月15日前至南京市公安局溧水分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，配合公安机关开展调查取证工作。
（企查查信息：江苏十二建建设工程有限公司法定代表人：余周宝）

2023年11月28日
密码保护：山西太原市杏花岭区万鹏飞犯诈骗罪一案 2023.11.28……【资金清退】被告人万鹏飞犯诈骗罪一案，太原市杏花岭区人民法院已依法立案执行。为维护受损被害人的合法权益，将依法开展被害人信息登记核实、案款发放工作。
一、登记核实时间
1.信息登记核实工作期限：自2023年11月20日起至2023年12月19日止。
2.信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段执行程序。
二、登记核实对象
信息登记核实对象为被告万鹏飞犯诈骗罪一案的被害人（判决书附表名单内被害人）。
三、登记核实方式
本案采用线上登记方式进行核实，被害人通过微信公众号（“太原市杏花岭区人民法院”→诉讼服务→非法集资登记→“万鹏飞诈骗”）进行信息登记。
七、风险提示
本次登记核实的结果将作为案款发还的基础信息。请被害人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由被害人自行承担。

2023年11月28日
河北承德双桥公安反诈周报（第二十九期） 2023.11.27……【警方发布】2起诈骗案例

2023年11月27日
密码保护：内蒙古呼和浩特市回民区罪犯张敏 2023.11.27……【法院通告】关于罪犯张敏申请暂予监外执行的公示
被告人张敏，女，1986年5月4日出生于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，汉族，大学本科，户籍地内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗，住呼和浩特市回民区恒大雅苑4-1-302号。2010年4月20日因犯诈骗罪被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元。2016年12月23日被刑满释放。2022年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局回民区分局取保候审，2023年4月25日变更强制措施为监视居住。2023年10月26日，我院判处被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（案号：（2023）内0103刑初190号）现该判决于2023年11月7日发生法律效力，拟交付执行。在交付执行期间，罪犯张敏于2023年11月13日向本院提交了暂予监外执行申请书，称其系哺乳期妇女，请求对其暂予监外执行。现就罪犯张敏申请暂予监外执行的事项进行公示。公示时间：2023年11月27日至2023年12月1日

2023年11月27日
00后设低价黄金“杀猪盘” 2023.11.24……【媒体报道】“00后主谋宫某已经被韶关检方批准逮捕了。从3月份开始，他操作‘杀猪盘’在微信群诱导参与者投资购买低价黄金，然后找人按市价回收黄金。今年9月份，黄金市场价格持续上涨，宫某爆仓了我们才知道真相。据我们参与者统计，有82人被骗，直接的经济损失总计金额超5500万元人民币。”
（广东宫匠珠宝有限公司成立于2020年09月07日，注册地位于韶关市浈江区南郊六公里乐园镇新村村委北区164号韶关市碧迪贸易发展有限公司仓储C幢大楼904号，法定代表人为宫祥。）

2023年11月27日